海南神农科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 海南神农科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 海南自贸区神农动植物种源进 出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.15 | | | | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 海南神农大丰投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 263.26 | | | | 263.26 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其 他 关 联 方及 其附属企业 | 重庆忠事国际贸易有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 42.31 | | 0.02 | 42.25 | 0.08 | 往来款 | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 21,773.76 | 27.00 | 0.02 | 42.25 | 21,758.53 | | | 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海南神农科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营 ...

预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 海南神农科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-024 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了关于公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票的相关议案。《海南神农科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件与本公告同日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 二〇二三年八月十七日 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 二 〇 二 三 年 八月 为提升海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"、"公司"或"发 行人"）的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟以简易程序向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用 的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 16,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项 目： | 单位：万元 | | --- | | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | | 油菜籽购销基地项目 | 13,103.67 | 7,000.00 | | 小榨菜籽油产业示范基地项目 | 8,767.67 | 4,200.00 | | 补充流动资金 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 合计 | 26,671.34 | 16,000.00 | 若公司在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，根据公司经营状况和 发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-025 海南神农科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"或"公司"） 在测算分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标 的摊薄影响时基于的假设和前提条件，不代表公司对未来经营情况及财务状况 的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（ ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 Hainan Shennong Technology Co.,Ltd （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 $$\equiv{\mathsf{O}}\equiv\equiv\not\equiv J\backslash J\not\equiv$$ 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-026 海南神农科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，不断完善 公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投 资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管 措施及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 （一）最近五年被证券监管部门处罚的情况 海南证监局于 2019 年 9 月 16 日向公司及相关当事人下发《行政处罚决定 书》（[2019]4 号）。 1、存在的问题及处罚结果 （1）定期报告虚假记载 1）神农科技 2014 年至 2016 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-023 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议 由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定 及公司 2022 年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-028 海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席 冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下 议案： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定及公司 2022 年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发 行股票的相关资格、条件的要求，公司符合有 ...

海南神农科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，为 健全公司利润分配事项决策程序和机制，提高股利分配决策透明度可操作性，积 极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年（2023-2025 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分 配利润。在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳 定性情况下，制定本规划。 二、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是 中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未 ...

海南神农科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见 五、《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案》的独立意见 三、《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》的独 立意见 我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案的内容符合市场 现状和公司实际情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案的实施满 足公司业务发展以及募集资金投资项目建设的资金需求，有利于增强公司的盈 利能力和综合竞争力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形，公司董事会审议程序合法、合规。因此，我们一致同意该议案。 四、《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报 告的议案》的独立意见 我们认为：该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、资金规划、资金需求 等情况，论证了本次向特定对象发行股票的必要性，本次发行对象的选择范 围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理 性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该 ...