苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会 专门工作机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现 不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审 计 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董事会的一般规定 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 管理等事宜；聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月13日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十四 次会议的通知。会议于2023年10月25日上午10:00在公司会议室以现场和远程视 频的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2023 年10月25日上午11:30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会 议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与 会董事充分讨论, 审议通过了如下议案: 一、董事会会议审议情况 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-052 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范公司董事会的决 策行为和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 ...

表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年10月13日以 电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十 四次会议的通知。会议于2023年10月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方 式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2023年10月 25日上午11:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、 有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如 下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 ...

关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等，同意公司根据最新修订的法律法规 及规范性文件的规定，结合实际情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情 况公告如下： 一、修订原因及依据 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-054 苏州科德教育科技股份有限公司 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会 近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律 法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议决定于2023年11月15日召开2023年度第二次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-049 苏州科德教育科技股份有限公司 关于对外投资进展暨对相关公司增资完成的公告 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月9日召开第 五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，于2023年4月27日 召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与中昊芯英(杭州)科技有限 公司及其股东签署增资及股权转让协议的议案》，同意公司合计出资1.3亿元人 民币对中昊芯英(杭州)科技有限公司（以下简称"中昊芯英"）进行增资及股权 收购，其中出资2000万元现金收购中昊芯英1.4285%股权，在前述股权转让事宜 完成后出资1.1亿元对中昊芯英进行货币增资。具体内容详见公司分别于2023年 4月10日、2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司将根据本次投资的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义 务，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州科德教育 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥356,565,177.35, a decrease of 8.48% compared to ¥389,619,135.60 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 117.08% to ¥57,682,406.78, up from ¥26,571,937.29 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities surged by 1,344.64% to ¥108,216,531.10, compared to a negative cash flow of ¥8,694,629.75 in the same period last year[24]. - Basic earnings per share rose by 117.22% to ¥0.1753, compared to ¥0.0807 in the previous year[24]. - The weighted average return on net assets increased to 7.51%, up from 2.84% in the same period last year, representing an increase of 4.67 percentage points[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,075,706,623.05, a decrease of 1.94% from ¥1,096,932,510.03 at the end of the previous year[24]. - Net assets attributable to shareholders increased by 7.81% to ¥797,429,111.20, compared to ¥739,642,920.43 at the end of the previous year[24]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance course development and strengthen innovation to establish a solid foundation for long-term sustainable growth[32]. - The company plans to integrate quality educational resources through internal development and mergers and acquisitions to expand its scale and optimize course quality[39]. - The company is focusing on modern vocational education and deepening industry-education integration to strengthen its overall scale and market position[46]. - The company aims to strengthen its core technology and product development to maintain its industry-leading position in the ink market[44]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[173]. Market and Industry Trends - The company focuses on integrating artificial intelligence into vocational education to improve curriculum relevance and enhance talent training quality[35]. - The ink industry is experiencing growth driven by the rapid development of the packaging and printing sectors, which is crucial for the ink industry's sustainability[36]. - The company emphasizes the development of environmentally friendly inks in response to national policies aimed at reducing VOCs, positioning itself for future industry trends[37]. - The government has introduced policies to support vocational education, aiming for 50 pilot cities for industry-education integration by 2025, with funding support for vocational training bases[34]. Operational Efficiency - The company emphasizes a production model of "sales-driven production + moderate inventory" to ensure effective supply chain management[43]. - The company is actively managing raw material price fluctuations to mitigate impacts on gross margins[76]. - The company is enhancing its governance structure and management systems to ensure sustainable development[76]. - The company is monitoring macroeconomic trends to adapt its product structure in response to industry demand fluctuations[77]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection policies and standards, ensuring compliance with various environmental laws and regulations[88]. - The company has advanced clean production levels and is committed to becoming a long-term environmentally friendly enterprise[88]. - The company actively responds to national environmental protection policies and promotes sustainable development[88]. - The company has implemented a long-term strategy for clean production as part of its operational framework[88]. - The company’s waste gas treatment facilities are operating normally and meeting emission standards[93]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company experienced changes in its board, with the resignation of two directors due to personal reasons and retirement[83]. - The company’s board approved the property acquisition without requiring shareholder meeting approval, with independent directors providing prior consent[115]. - The company has implemented measures to enhance compliance with legal regulations following a warning issued to a board member[107]. Investment and Financial Management - The company invested 130 million RMB in Zhonghao Xinying to develop AI-related vocational education, highlighting its commitment to adapting to emerging technologies[41]. - The company reported a total market value of the purchased properties at RMB 3.02 million, with the transaction price set at RMB 2.85 million[115]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[68][69]. - The company’s financial liabilities remained at zero, indicating no outstanding debts at the end of the reporting period[66]. Social Responsibility - In the first half of 2023, the company donated approximately 80,000 RMB worth of LED display equipment to Dongqiao Middle School, reflecting its commitment to social responsibility[96].

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-045 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十三 次会议的通知。会议于2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频 的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2023年 8月29日上午11:30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投 票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有 关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与会董 事充分讨论, 审议通过了如下议案: 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年 度报告摘要》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准 ...