关于对中国节能环保（香港）财资管理有限公司的 风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"）查验了中国节能环保（香港）财资管理有限公司（以下简称"财 资公司"）的《商业登记证》、《公司注册书》等，取得并审阅了财 资公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告， 对财资公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、财资公司基本情况 财资公司于 2018 年 5 月 10 日在香港注册成立，是中国节能环保 集团有限公司（以下简称"节能集团"）唯一的境外资金管理和统一 融资平台，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 注册证明编码：2693100 注册资本： 800 万元港币 住所：香港金钟金钟道 89 号力宝中心 1 座 2301 室 经营范围：从事节能集团境外资金运作和管理，节能集团所属境 外企业结算、融资、外汇等业务需求，向银行统一办理开户、存款、 收付款、贷款、现金管理等业务。 二、财资公司内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 根据《香港公司条例》、《中国节能环保（香 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-033 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司经营需要，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以 下简称"中国节能"）的三级子公司中国节能环保（香港）财资管 理有限公司（以下简称"财资公司"）签署《金融服务协议》，由 财资公司按照协议约定为公司及下属子分公司提供相关金融服务， 协议期限 3 年。具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第二十四次（临 时）会议审议通过了《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限 公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司第五届独立董 事第四次专门会议，审议通过了该事项。 财资公司系公司控股股东中国节能的三级子公司，本次交易 构成关联交易。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、 胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-034 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2025年第一次临时股东大会定于2025年6月16日(星期一) 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年6月16日(星期一)下午15:00 （2）网络投票时间为：2025年6月16日(星期一) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-032 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月30日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年5月26日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过并提请股东大会审议《关于与中国节能环保（香港） 财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服 务协议>暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。 公司第五届董事会 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-030 中节能铁汉生态环境股份有限公司 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月16日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年5月13日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 公司第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议已审议通过 该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查 意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告。 何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、 郭子丽女士作为关联董事对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查， 情况如下： 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营 及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称 "中国节能"）申请不超过人民币 4.68 亿元的借款。利率不超过中国人民银行规 定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根 据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2025 年 5 月 16 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-031 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币4.68亿元的借款。利率不 超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 公司于2025年5月16日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议审议 通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向 控股股东申请不超过人民币4.68亿元的借款。何亮先生、杨凯华先生、莫 夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项 进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月16日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年5月13日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币4.68亿元的借款。利 率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度 有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-030 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：广东省深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编：518000 电话：86-755-82531588 网址：www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 （2025）中银深圳意字第 2505047 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（"本所"）接受中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《证券法》（ "《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（ "《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（"《股 东会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件及《中节能铁汉生态环境股份有 限公司章程》（ "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的法律问题 出具法律意见书。 （二）本 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-029 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2025年5月15日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2025年5月15日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2025年5月15日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务 办公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 会议的召集、召开符合《 ...