证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-056 深圳翰宇药业股份有限公司 关于向深圳市高新投集团有限公司及其 下属子公司融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次融资情况概述 为保证本次融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会授权公司董事长或授权 代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。 二、相关方基本情况 公司名称：深圳市高新投集团有限公司 法定代表人：邵钢 注册资本：1,592,095.7914万人民币 成立日期：1994年12月29日 统一社会信用代码：914403001923012884 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向深圳市高新投集团 有限公司及其下属子公司融资的议案》。同意公司向深圳市高新投集团有限公司及 其下属子公司申请融资，融资总额不超过人民币 3 亿元，涵盖多个产品，期限不超 过 12 个月，本次融资由公司坪山分公司及大理子公司部分资产进行抵押担保，上述 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"， 是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称的控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司的控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定的主体以外的其他主体提供担保的，视同公司 提供担保，应当遵守本制度相关规定。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用 证、银行承兑汇票、银行保函等。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者 的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对 外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成（其中包含 3 名独立董事），设董事长 1 人。公 司董事会暂不设职工代表担任的董事。 第二章 董事会秘书和证券管理部 第四条 董事会下设证券管理部，处理董事会日常事务。证券管理部协助董事 会秘书履行信息披露、投资者关系管理、资料管理、会议组织筹备、董监高人员培 训等职责。证券管理部由董事会秘书负责管理，在董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公 司信息披露事务负有的责任。 第五条 公司设董事 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳翰宇药业股份有限公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代表 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次定期会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： 1 （六）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会 议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监 事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的 监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 （一）任何监事提议 ...

上述授信额度和担保内容最终以银行实际审批的结果为准，具体使用额度将在 银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。本次授信事宜董事会授 权公司董事长或授权代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金需求情况在 前述授信额度内使用。 特此公告！ 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 深圳翰宇药业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》。同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 3 亿 元人民币的综合授信，授信期限不超过 3 年。借款抵押物为公司部分机器设备、全 资子公司甘肃成纪生物药业有限公司名下 4 套房产物业、不少于 1.5 亿元应收账款 质押担保及实际控制人提供连带责任保证担保。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-055 2024 年 7 月 20 日 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 章程 二〇二四年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保 障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规、规范性文件以及《深圳翰宇药业股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定《深圳翰宇药业股份有限公司股东大会议事规则》（下 称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股东 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 性质 股东大会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 规定遵守 公司股东、董事、监事及其他出席、列席股东大会的人员应当在股东大会议事 过程中遵守本规则的有关规定。 第五条 必要措施 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序，保障 股东大会的议事正常有序进行。 第六条 法律意见 公司召开股东大会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出席会议 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-054 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会同意公司根据最新《公司法》及相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的相关公告。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业" ）于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十 六次会议通知。 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。 本次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席李庆洋先生以 通讯表决方 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-050 关于控股子公司通过复评换发工业大麻加工许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳翰宇药业股份有限公司 1、政策风险 工业大麻属于特种许可项目，后期经营过程中可能存在政策及监管要求变化的风 险。 2、市场竞争风险 行业存在较高的准入门槛，已获许可企业之间的竞争与潜在进入者的威胁，将使得 工业大麻相关产业存在市场竞争加剧、经营成果不达预期的可能。 3、技术风险 工业大麻的产业链涉及种植、提取、分离、浓缩、成品生产等多个环节，其生产稳 定性和产品提纯率能否达标，对技术要求极高；药品在开发、注册和认证阶段，进行大 量的实验研究，周期长、成本高，有开发失败的可能性，开发成功后顺利取得药品批准 文号并通过药品生产质量管理规范认证也存在一定不确定性。因此，未来项目推进情况 及项目公司经营情况能否达到预期尚存在不确定性。 2022 年 7 月 22 日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"） 控股子公司翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称"翰宇 ...

2、本次非交易过户不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面 的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 关于控股股东、实际控制人签署 《质押股票处置协议》 暨办理证券非交易过户的提示性公告 控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次非交易过户不触及要约收购，不构成关联交易。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-049 深圳翰宇药业股份有限公司 | 股东姓名 | 本次变动前直接持有公司股份 | 占总股本比例 | 本次变动后直接持有公司股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | | 股份数量（股） | 占总股本比例 | | | | （%） | | （%） | | 曾少贵 | 109,637,760 | 12.41 | 98,533,635 | 11.16 | | 曾少强 | 71,984,663 | 8.15 | 63,140,66 ...