证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-085 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）2024年12 月3日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第 四次临时股东大会的议案》，现就2024年第四次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第三十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召 开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月19日（周四）下 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-084 深圳翰宇药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）第五届监 事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举 工作。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 李庆洋先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，毕业于贵州医科大学（原贵阳 医学院），药学专业本科，执业药师，深圳大学应用心理学专业，教育学硕士学 位，无境外永久居留权。自 2005 年 6 月加入翰宇药业，历任质量部副经理、国 际注册经理、注册总监、医学高级总监等职务，2019 年 5 月起任公司监事，现 任公司监事会主席、医学高级总监。 付梅春先生，1979 年 9 月出生，中国国 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人许立勇作为深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳翰宇药业股份 有限公司董事会提名为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-082 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监 事会第十九次会议通知。 本次会议于 2024 年 12 月 3 日下午 14:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席 李庆洋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经第五届监事会推荐， 审计委员会审议，同意 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡文言作为深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳翰宇药业股份 有限公司董事会提名为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名胡文言为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名许立勇为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事 会提名曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、PINXIANG YU 女士、唐洋明先 生、杨笛女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起三年。 公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担任公司董事的任职 条件，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。我们 同意将上述议案提交给公司董事会和股东大会审议。 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的 审核意见 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事 会提名胡文言先生、康志红女士、许立勇先生为第六届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司第六届董事会独立董事候 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名康志红为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 深圳翰宇药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人康志红作为深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳翰宇药业股份 有限公司董事会提名为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ ...