证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-057 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）2024年7月19 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，现就2024年第二次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第二十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月5日（周一）下午1 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保 障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规、规范性文件以及《深圳翰宇药业股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定《深圳翰宇药业股份有限公司股东大会议事规则》（下 称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股东 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 性质 股东大会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 规定遵守 公司股东、董事、监事及其他出席、列席股东大会的人员应当在股东大会议事 过程中遵守本规则的有关规定。 第五条 必要措施 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序，保障 股东大会的议事正常有序进行。 第六条 法律意见 公司召开股东大会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出席会议 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-053 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十 八次会议的通知。 本次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中副董事长曾 少强先生、董事曾少彬先生、PINXIANG YU 女士、唐洋明先生、杨笛女士、独立董事 钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意公司根据最新《公司法》及相关法律法规、规范性文件的 规定，结合实际情况对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日刊登 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-056 深圳翰宇药业股份有限公司 关于向深圳市高新投集团有限公司及其 下属子公司融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次融资情况概述 为保证本次融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会授权公司董事长或授权 代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。 二、相关方基本情况 公司名称：深圳市高新投集团有限公司 法定代表人：邵钢 注册资本：1,592,095.7914万人民币 成立日期：1994年12月29日 统一社会信用代码：914403001923012884 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向深圳市高新投集团 有限公司及其下属子公司融资的议案》。同意公司向深圳市高新投集团有限公司及 其下属子公司申请融资，融资总额不超过人民币 3 亿元，涵盖多个产品，期限不超 过 12 个月，本次融资由公司坪山分公司及大理子公司部分资产进行抵押担保，上述 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-050 关于控股子公司通过复评换发工业大麻加工许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳翰宇药业股份有限公司 1、政策风险 工业大麻属于特种许可项目，后期经营过程中可能存在政策及监管要求变化的风 险。 2、市场竞争风险 行业存在较高的准入门槛，已获许可企业之间的竞争与潜在进入者的威胁，将使得 工业大麻相关产业存在市场竞争加剧、经营成果不达预期的可能。 3、技术风险 工业大麻的产业链涉及种植、提取、分离、浓缩、成品生产等多个环节，其生产稳 定性和产品提纯率能否达标，对技术要求极高；药品在开发、注册和认证阶段，进行大 量的实验研究，周期长、成本高，有开发失败的可能性，开发成功后顺利取得药品批准 文号并通过药品生产质量管理规范认证也存在一定不确定性。因此，未来项目推进情况 及项目公司经营情况能否达到预期尚存在不确定性。 2022 年 7 月 22 日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"） 控股子公司翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称"翰宇 ...

2、本次非交易过户不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面 的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 关于控股股东、实际控制人签署 《质押股票处置协议》 暨办理证券非交易过户的提示性公告 控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次非交易过户不触及要约收购，不构成关联交易。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-049 深圳翰宇药业股份有限公司 | 股东姓名 | 本次变动前直接持有公司股份 | 占总股本比例 | 本次变动后直接持有公司股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | | 股份数量（股） | 占总股本比例 | | | | （%） | | （%） | | 曾少贵 | 109,637,760 | 12.41 | 98,533,635 | 11.16 | | 曾少强 | 71,984,663 | 8.15 | 63,140,66 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-048 深圳翰宇药业股份有限公司 关于合同进展公告 本次合作相关情况如下： 一、 交易对手方介绍 1、交易对手方：DS3 RX LLC 2、交易地域：美国、加拿大 3、经营范围：主要从事产品的采购和分销相关活动 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同虽然已对各方权利及义务、违约责任、争议解决方式等作出明确约定， 但合同履行中存在工艺不达预期、无法按时交货等因素影响造成的不确定性风险， 本事项尚存在不确定性。 2、合同生效条件：本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权代表签字之日起 生效。敬请广大投资者注意风险。 近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）全资 子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称"翰宇武汉"或"武汉子公司"）收 到客户 DS3 RX LLC（以下简称"客户"）的合作协议，其拟向翰宇武汉采购金额 约 810 万美元（约合人民币 5,889 万元（含税））的 GLP-1 原料药。 2024 年 4 月 26 日，公司合作方 DS3 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-047 深圳翰宇药业股份有限公司 关于注射用特利加压素获得智利批准证书的公告 证书编号：22124/24 注册号：F-28336/24 生产企业：深圳翰宇药业股份有限公司 发证机关：ANAMED 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）收到 智利国家药品管理局（Agencia Nacional de Medicamentos，以下简称"ANAMED"） 颁发的关于注射用特利加压素的批准证书。现将相关情况公告如下： 一、证书相关情况 药品名称：注射用特利加压素 认证范围：注射用特利加压素 TERLIPRESINA ACETATO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 mg CON SOLVENTE 二、药品的其他情况 注射用特利加压素的适应症：治疗食管静脉曲张出血。 2024 年 7 月 5 日 三、对公司的影响 本次注射用特利加压素获得智利的上市许可，标志着公司拥有了在南美部分市 场的销 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-046 2023 年 9 月 13 日，公司发布《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023-085）， 公司原董事、高级管理人员袁建成因涉嫌职务犯罪一案根据广东省深圳市中级人民 法院（2023）粤 03 刑终 182 号《刑事裁定书》，该院终审裁定：撤销深圳市南山区 人民法院（2022）粤 0305 刑初 195 号《刑事判决书》，发回深圳市南山区人民法院 重新审理。 深圳翰宇药业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"翰宇药业"或"公司"）收到广 东省深圳市南山区人民法院出具的《刑事裁定书（（2023）粤 0305 刑初 1110 号）》， 公司原董事、高级管理人员袁建成犯挪用资金罪已经广东省深圳市南山区人民法院 判决，现将相关信息公告如下： 近日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院（2023）粤 0305 刑初 1110 号 《刑事裁定书》，经广东省深圳市南山区人民法院审判委员会讨论决定，判决如 下：被告人袁建成犯挪用资金罪，判处 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-045 深圳翰宇药业股份有限公司 关于全资子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、通用名称：鲑降钙素 三、对公司的影响 本次鲑降钙素原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心技术审评，标志着 翰宇武汉取得该原料药国内市场销售资格，拓宽了原料药产品管线，进一步推动原 料药销售业务增长，有助于提升公司产品的市场竞争力。 2024 年 6 月 28 日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇 药业"）全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称"翰宇武汉"）收到国 家药品监督管理局签发的关于鲑降钙素原料药《化学原料药上市申请批准通知书》 （受理号：CYHS2360154），现将相关情况公告如下： 一、原料药登记信息 2、登记号：Y20220000343 3、包装规格：1g/袋；2g/袋；3g/袋；5g/袋；10g/袋；20g/袋；50g/袋。 4、生产企业：翰宇药业（武汉）有限公司 5、申请事项：境内生产化学原料药上市申请 6、与制剂共同审 ...