证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-003 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 28 日以电子邮件和短信形式 发出，本次会议于 2024 年 1 月 30 日下午 15:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，公司董事长曹学先生因被公安机关采取刑事强制措施未能 出席本次会议，会议由公司副董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议 经投票表决，审议通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 根据公司实际控制人熊海涛的提议，公司计划使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购的资金 总额 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-005 北京高盟新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。简要情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 11.00 元/股（含）。 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限 11.00 元/股和回购资 金总额下限人民币 5,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 4,545,455 股，约占公 司目前总股本的 1.05%；以回购价格上限 11.00 元/股和回购资金总额上限 10,000 万元 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-004 北京高盟新材料股份有限公司 关于实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 28 日收到公司 实际控制人熊海涛女士出具的《关于提议北京高盟新材料股份有限公司回购公司股份的 函》。熊海涛女士提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人熊海涛女士 2、提议时间：2024 年 1 月 28 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广 大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能 力，熊海涛女士提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-001 董事会 2024 年 1 月 16 日 北京高盟新材料股份有限公司 关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收 到公司总经理陈登雨先生的通知，因涉嫌侵犯商业秘密罪，公司董事长曹学先生 被公安机关立案调查并采取刑事强制措施；因涉嫌侵犯商业秘密案侦查所需，公 安机关决定对陈登雨先生、公司副总经理赫长生先生取保候审。目前尚待公安机 关进一步调查。 目前公司日常经营运作正常，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活 动正常进行。 公司将持续关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披 露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时 报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company’s current operational guideline is "transformation and upgrading, strategic leadership to create new chapters; innovation-driven, project-focused to promote development" [2] - The "2+3" product development strategy includes consolidating advanced composite materials, enhancing functional transportation materials, accelerating the development of new energy materials, steadily developing low-carbon coating materials, and breaking through in optoelectronic display materials [4] Group 2: Acquisition and Market Expansion - The acquisition of Qingyuan Better is aimed at leveraging its brand recognition and product competitiveness in the insulation potting resin sector, which is highly complementary to the company's existing operations [3] - Qingyuan Better's products are widely used in various electrical applications, enhancing the company's market share in the power energy sector [3] Group 3: Production Capacity and Projects - The company has a 46,000-ton capacity project and a 124,500-ton capacity project under construction, which are expected to significantly increase production scale and address capacity bottlenecks [3] - The 46,000-ton project is focused on high-performance adhesives, while the 124,500-ton project aims to enhance the production of adhesives and polyester resins, improving product quality and stability [3] Group 4: Future Development Plans - The company plans to establish a new materials industrial base in South China, leveraging existing facilities and land from Qingyuan Better [3] - Future product development will focus on new materials for photovoltaic components, power transmission and transformation equipment, and energy storage applications [4]

北京高盟新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-047 北京高盟新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 277,608,535.38 | 7.49% | 775,394,936.57 | 4.79% | | ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 北京高盟新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|----------------------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 8 月 25 日， | | | 地点 | 全景网 | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | 副总经理、董秘：史向前； | 副总经理、财务总监：陈兴华 | 本次业绩说明会采用网络问答的方式，公司与投资者进 行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大 信息泄露等情况。主要内容如下： 1、请问贵公司在比亚迪进行的 NVH 材料和 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 | --- | --- | |--------------|----------------------------| | 投资者关系活 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 华福证券：魏征宇 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 13:30-14:50 | | 地点 | | | 上市公司接待 | | 人员姓名 来访人员签署了《公平信息披露承诺书》等文件，双方 进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重 大信息泄露等情况。沟通主要内容如下： 公司副总经理、董事会秘书史向前首先就公司的主营业 投资者关系活 务、资产和经营情况、未来发展战略等做了介绍。公司当前 动主要内容介 经营指导方针为"转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动， 绍 项目攻坚促发展"，将重点发挥战略引领作用，围绕项目攻坚 推进工作，并介绍了公司的"2+3"产品发展战略：巩固发展 先进复合材料，提升发展功能交通 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京高盟新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-041 2023 年 08 月 1 北京高盟新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹学、主管会计工作负责人陈兴华及会计机构负责人(会计主 管人员)梁彦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、原材料价格剧烈波动的风险 公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同 时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需 关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与 供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果 出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公 司产品价格的上涨又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影 响公司的效益。 ...