证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-033 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 1,035.40 million yuan, a year-on-year increase of 1.92%[4] - The net profit attributable to shareholders was -345.21 million yuan, a decline of 345.26% year-on-year; excluding goodwill impairment, the net profit was 107.75 million yuan, a decrease of 23.45% compared to the previous year[4] - The company reported a basic earnings per share of -0.80 yuan for 2023, a decline of 342.42% from 0.37 yuan in 2022[36] - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥84,545,056.90, a decline of 48.57% compared to ¥175,859,553 in 2022[36] - The total assets at the end of 2023 were ¥2,102,681,804.89, a decrease of 9.27% from ¥2,317,272,224.56 at the end of 2022[36] - The net assets attributable to shareholders decreased by 19.84% to ¥1,555,891,212.21 from ¥1,940,885,981.21 in 2022[36] - The company experienced a significant drop in quarterly net profit in Q4 2023, reporting a loss of ¥446,015,752.15 compared to profits in the first three quarters[39] - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to ¥16,022,007.40, an increase from ¥6,912,123.92 in 2022[43] - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[37] Goodwill Impairment - The company recognized a total goodwill impairment loss of 452.96 million yuan, significantly impacting the net profit for the reporting period[6] - The company acknowledges the risk of goodwill impairment from acquisitions if future performance does not meet expectations[18] - The company recognized goodwill impairment of RMB 32.0879 million due to continuous losses from Jiangsu Ruipu over the past two years, with expectations of significant challenges in achieving profitability in 2024[19] - The company recognized goodwill impairment of CNY 420.87 million for Wuhan Huasen due to significant declines in domestic production and sales of Japanese cars[177] - Goodwill impairment of CNY 32.08 million was recorded for Jiangsu Ruipu, which has continuously incurred losses and is expected to face significant challenges in achieving performance commitments in 2024[177] - After the goodwill impairments, the remaining goodwill stands at CNY 304.71 million, with ongoing uncertainties regarding the future operations of Wuhan Huasen, Jiangsu Ruipu, and Qingyuan Better[177] - Qingyuan Better has maintained stable operations since its consolidation in August 2023 and has not recognized any goodwill impairment[178] Research and Development - The company plans to enhance its R&D efforts and project implementation, focusing on the "2+3" product development strategy and expanding overseas market reach[6] - The company emphasizes the importance of innovation in R&D to maintain competitive advantage in the adhesive market[12] - The company has a strong R&D team with over 20 invention patents for functional composite adhesives, enhancing its competitive edge[95] - Research and development investment amounted to CNY 75.44 million, representing 7.29% of total revenue, with 164 R&D personnel, of which 35.37% hold master's degrees or higher[106] - The company has applied for 199 invention patents, with 157 granted and 42 accepted, along with 63 utility model patents, of which 51 have been granted[106] - The company has completed the renovation of its R&D centers in Beijing and Shanghai, enhancing its technical platform support[118] - The company is focusing on lightweight solutions in the automotive sector, with new products aimed at enhancing energy absorption and insulation properties[140] Market Expansion - The company reported a 31.30% year-on-year increase in export revenue, totaling 182 million yuan[16] - The company aims to improve product competitiveness and reduce the impact of goodwill on future performance through strategic market expansion and new customer development[6] - The company is expanding its overseas market presence, successfully entering Vietnam and Southeast Asia[54] - The company is actively pursuing new customer development and product series expansion in the adhesive market, particularly for the automotive and construction industries[140] - The company will continue to focus on large customer development in key industries such as packaging, automotive, and high-speed rail, aiming to enhance market share[168] Production and Capacity - The company plans to release a production capacity of 124,500 tons of adhesive materials and 48,000 tons of diethylene glycol in 2024, significantly enhancing production efficiency[48] - The annual production capacity of the new energy adhesive project by the wholly-owned subsidiary Nantong Gaomeng is 46,000 tons, which has completed equipment installation and is in trial production[98] - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities, particularly in the field of power battery adhesives, to meet the growing demand in the domestic market[57] - The company is expanding its production capabilities with new projects, including a 46,000-ton electronic new energy adhesive project and a 124,500-ton adhesive new material project[107] Operational Efficiency - The company is committed to enhancing management efficiency and internal operations to support its growth strategy[14] - The company has implemented internal efficiency measures, including cost reduction and inventory management, to enhance operational efficiency[165] - The company has completed three major information technology projects, improving operational management efficiency and compliance[165] - The company has established a shared center for financial management, optimizing functions and improving efficiency in financial operations[120] Risks and Challenges - The company is facing risks related to raw material price volatility, which could affect product costs and profit margins[11] - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[37] - The company is enhancing its organizational capabilities and management efficiency to address the challenges of expanding operations and increasing personnel[170] - The company is actively pursuing compliance management to mitigate operational risks and ensure adherence to regulations[171] Governance and Management - The company has a supervisory board consisting of 3 members, including 2 employee representatives and 1 non-employee representative, complying with legal and regulatory requirements[187] - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring autonomous operational capabilities[188] - The company has a strong management team with diverse backgrounds in economics, engineering, and business management[195][196][197] - The company has implemented a restricted stock plan for its executives, with specific shares allocated to various management positions[192]

关于北京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 （2024）泰律意字（高盟新材）第【】号 2024 年 3 月 28 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于北京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 (2024)泰律意字（高盟新材）第【】号 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰律师事务所接受北京高盟新材料股份有限公司委托，根据 ...

北京高盟新材料股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00177 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. __ .mof.gov.cn) 报告编码:京24 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 3-00177 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 ...

薪酬与考核委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公 司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李可） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人李可，女，汉族，出生于 1974 年 4 月，中国国籍。1996 年毕业于首都 经济贸易大学会计学专业，获经济学学士学位，2016 年毕业于中欧国际工商学 院，获工商管理硕士学位。1996 年至 1998 年在普华永道会计师事务所任审计师； 1998 年至 2002 年在诺基亚（中国）有限公司任咨询职务；2002 年至 2019 年在 埃森哲（中国）有限公司任董事。2022 年 5 月至今，担任公司 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-022 北京高盟新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本着股东利益最大 化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下， 公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财。具体内容如下： 一、本次使用自有资金用于委托理财的情况 （一）投资额度 公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资 金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 70,000 万元。 （二）投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业 务，并认真、谨慎选择委托 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-021 北京高盟新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，关于 2024 年度财务审计费用董事会拟 提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘财务审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司股东 的净利润为-345,206,686.64 元，2023 年度公司的母公司实现净利润-413,393,065.53 元，加上母公司年初未分配利润 223,932,009.00 元，减去本年支付的普通股股利 64,645,980.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-254,107,037.43 元，合并报表可供分配的利润为 40,661,320.86 元，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定，可供分配利润 以合并报表、母公司报表中可供分配利润 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-029 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"16 号解释"），自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 16 号解释，其他未变更部分，仍执行财政部 变更前颁布的《企业会计准则 ...