本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-017 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 13,524,080 股，占公司当前总股本的比例为 3.14%，回购的最高成交价为 5.94 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交总金额为 74,306,269.60 元（不含交易费 用）。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-014 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司 ...

截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 13,259,380 股，占公司当前总股本的比例为 3.08%，回购的最高成交价为 5.94 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交总金额为 72,924,363.60 元（不含交易费 用）。 公司首次回购股份事实发生之日（即 2024 年 2 月 2 日）前五个交易日（即 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 1 日）公司股票成交量之和为 38,311,700 股。公司 2024 年 2 月 2 日首次回购股份数量为 4,553,820 股。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-013 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-012 北京高盟新材料股份有限公司 关于公司董事长被变更强制措施取保候审的公告 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日发 布了《关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号 2024- 001），因涉嫌侵犯商业秘密罪，公司董事长曹学先生被公安机关立案调查并采取 刑事强制措施。 2024 年 2 月 6 日，公司收到总经理陈登雨先生通知，公司董事长曹学先生 被变更强制措施取保候审。 公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-011 北京高盟新材料股份有限公司 一、增持股份情况 1、增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可。 2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。 3、增持资金来源：个人自有资金。 4、本次增持情况： | | | | | | 本次增持 | 本次增持 的成交均 | 本次增持的总 | 本次增持数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 增持日期 | | 增持方式 | 股数 （股） | 价（元/ | 金额（元） | 量占公司总 股本的比例 | | | | | | | | 股） | | | | 李德宇 | 副总 经理 | 2024 年 5 日 | 2 | 集中竞价 | 252,600 | 5.43 | 1,372,865.00 | 0.06% | | | | 月 | | | | | | | | 合计 | | - | | - | 252,600 | - | 1,372,865.00 | 0.06% | 注：上表中的总股本为剔除公司回 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-010 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回 购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-009 北京高盟新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-007 北京高盟新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。简要情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 11.00 元/股（含）。 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限 11.00 元/股和回购资 金总额下限人民币 5,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 4,545,455 股，约占公 司目前总股本的 1.05%；以回购价格上限 11.00 元/股和回购资金总额上限 10,000 万元 （含）测算，预计回购股份数量为 9 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 29 日）登记在 册的前十名股东持股情况 北京高盟新材料股份有限公司关于 回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-005）。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-008 特此公告。 北京高盟新 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-006 北京高盟新材料股份有限公司 关于副董事长王子平先生代行法定代表人、董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日披露了 《关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号：2024-001），公 司于 2024 年 1 月 16 日收到公司总经理陈登雨先生的通知，因涉嫌侵犯商业秘密罪，公 司董事长曹学先生被公安机关立案调查并采取刑事强制措施；因涉嫌侵犯商业秘密案侦 查所需，公安机关决定对陈登雨先生、公司副总经理赫长生先生取保候审。详情见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，除公司董事长曹学先生 未能出席，其他与会董事一致同意在曹学先生无法正常履职期间，由副董事长王子平先 生代为履行公司法定代表人及董事长职责。 本次案件尚待公安机关进一步调查。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制 ...