内部控制评价报告 北京高盟新材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京高盟新材料股份有限公司全体股东： 内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-032 北京高盟新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 28 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 11 日 （星期四）15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹学先生、独立董事徐坚先生、独立 董事何平林先生、独立董事李可女士、副总经理、董事会秘书史向前先生、副总 经理、财务负责人陈兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

审计委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总则 第一条 为强化北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经董事会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决 定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第二章 人员组成 北京高盟新材 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-030 北京高盟新材料股份有限公司 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任 王小平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 王小平先生简历如下： 王小平 先生：汉族，出生于 1979 年 3 月，中国国籍，中共党员，工商管理 硕士，正高级经济师，中国地质大学硕士研究生导师，北京市科学技术委员会、 中关村科技园区管理委员会科技项目评审专家。2011 年毕业于东北大学工商管 理硕士专业，获工商管理硕士学位。2002 年至 2022 年就职于四川东材科技集团 股份有限公司，历任东北区域销售经理、华东区域营销部长、绝缘材料营销部副 部长、绝缘树脂项目部部长、绝缘树脂事业部副总经理、公司运营管理部部长、 公司战 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，勤勉履行自身的职责，参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督， 为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开监事会会议 6 次，会议的通知、召集、召开和 议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： （三）第五届监事会第七次会议 2023 年 4 月 13 日，公司第五届监事会第七次会议以通讯方式召开，审议通 过了如下议案：《关于<2023 年第一季度报告>的议案》和《关于会计政策变更的 议案》。 （四）第五届监事会第八次会议 2023 年 8 月 4 日，公司第五届监事会第八次会议以通讯方式召开，审议通 过了如下议案：《关于公司对外投资成都粤海金 ...

独立董事工作规则 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事工作规则 （暂由 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"本公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程 序规范、健全、完善，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，维护公司和独立董事的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）和《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

北京高盟新材料股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00117 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） " WUYIGE Certified Public Accountants LLP 套路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 ( 10) 82327668 www.daxincna.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00117 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-016 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）第五届 董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件和短信形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 以现场和通讯相 结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持， 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 公司董事会根据 2023 年度工作的开展情况，形成了《2023 年度董事会工作 报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从 业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的超过 500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第六次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘任 公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任大信为公司 2023 年度审计 机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2023 年年报 ...

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司 拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务。公司 及子公司共享不超过 10 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池 业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 10 亿元，业务期限内该额 度可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的 经营需要确定。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-024 北京高盟新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 额 ...