证券代码：300200 证券简称：高盟新材 北京高盟新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|----------------------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 8 月 25 日， | | | 地点 | 全景网 | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | 副总经理、董秘：史向前； | 副总经理、财务总监：陈兴华 | 本次业绩说明会采用网络问答的方式，公司与投资者进 行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大 信息泄露等情况。主要内容如下： 1、请问贵公司在比亚迪进行的 NVH 材料和 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 | --- | --- | |--------------|----------------------------| | 投资者关系活 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 华福证券：魏征宇 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 13:30-14:50 | | 地点 | | | 上市公司接待 | | 人员姓名 来访人员签署了《公平信息披露承诺书》等文件，双方 进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重 大信息泄露等情况。沟通主要内容如下： 公司副总经理、董事会秘书史向前首先就公司的主营业 投资者关系活 务、资产和经营情况、未来发展战略等做了介绍。公司当前 动主要内容介 经营指导方针为"转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动， 绍 项目攻坚促发展"，将重点发挥战略引领作用，围绕项目攻坚 推进工作，并介绍了公司的"2+3"产品发展战略：巩固发展 先进复合材料，提升发展功能交通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 497,786,401.19, representing a 3.35% increase compared to RMB 481,654,572.95 in the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 76,368,692.93, an increase of 13.47% from RMB 67,304,385.60 in the previous year[30]. - The net cash flow from operating activities reached RMB 51,226,411.04, showing a significant increase of 42.32% compared to RMB 35,994,604.11 in the same period last year[30]. - Basic earnings per share rose to RMB 0.18, up 12.50% from RMB 0.16 in the previous year[30]. - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2,376,128,509.92, reflecting a 2.54% increase from RMB 2,317,272,222.11 at the end of the previous year[30]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to RMB 1,994,886,787.13, a rise of 2.78% from RMB 1,940,885,983.58 at the end of the previous year[30]. - The company's weighted average return on equity was 3.83%, slightly up from 3.62% in the previous year[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 71,266,690.80, an increase of 8.26% from RMB 65,826,468.27 in the same period last year[30]. - The company reported a total non-operating income of 5,102,002.13 CNY for the current period, which includes government subsidies and investment income from financial assets[35]. Research and Development - The company plans to enhance its research and development efforts, particularly in solvent-free products, to adapt to market demands and ensure growth in functional products[9]. - The company is focused on enhancing its core competitiveness through collaboration in research and development and attracting top talent in the industry[6]. - As of June 30, 2023, the company had 140 R&D personnel, with 48 holding master's degrees or above, accounting for 34.29% of the total R&D staff[52]. - The company's R&D investment for the reporting period was CNY 35.64 million, representing 7.16% of operating revenue[52]. - The company has applied for 197 invention patents, of which 148 have been authorized, and 62 utility model patents, with 50 authorized[52]. - The company has made significant progress in R&D, successfully launching lithium battery aluminum-plastic film composite glue, which has passed testing and is now in mass production[59]. - The company has accelerated the development of new products in the construction and energy-saving sector, with 16 pilot products developed in the first half of 2023, 8 of which have entered mass production[61]. - The company has developed lightweight structural adhesives and multi-component structural adhesives, which have received recognition from major clients and are expected to drive significant business growth in the second half of the year[62]. Market Trends and Competitive Landscape - The company acknowledges the impact of macroeconomic uncertainties and aims to diversify market risks while making strategic decisions[11]. - The company recognizes the competitive pressures in the adhesive market, including new entrants and the dominance of multinational corporations in high-end products[8]. - The demand for adhesives in the new energy vehicle sector is rising, driven by the industry's rapid growth and the need for lightweight materials[45]. - The global artificial turf adhesive market is expanding, although exports are facing challenges due to international political and economic factors[46]. - The powder coating market is expected to grow due to increasing environmental regulations, with a notable shift from liquid to powder coatings in various industries[45]. - The company aims to increase its overseas sales, which have shown substantial growth compared to the previous year, while also improving its gross profit margins[44]. Operational Management and Strategy - The company is committed to improving operational management and risk control as its business expands and organizational complexity increases[7]. - The company has established long-term relationships with suppliers to manage raw material costs effectively, ensuring production stability[40]. - The company will continue to monitor raw material price fluctuations and implement strategic procurement to mitigate adverse effects on performance[4]. - The company is focusing on developing solvent-free products in response to market demands for safety and environmental protection[94]. - The company is actively expanding its market presence, with the completion of the basic construction of a 46,000-ton electronic new energy adhesive project in Nantong, set to commence production in August 2023[58]. - The company is advancing the acquisition of Qingyuan Better New Materials Co., furthering its layout in the South China new materials industry base[58]. Environmental and Safety Compliance - The company has successfully renewed its pollutant discharge permit, which is valid from August 13, 2020, to August 12, 2023, and has applied for a new permit as of June 8, 2023[115]. - The average concentration of VOC emissions from Beijing Gaomeng New Materials Co., Ltd. is below 3 mg/m³, and particulate matter concentration is below 1.5 mg/m³[117]. - The average COD concentration in wastewater from Nantong Gaomeng New Materials Co., Ltd. is approximately 100 mg/L, with ammonia nitrogen at around 6 mg/L[118]. - Total environmental protection investment for the first half of 2023 amounted to 2.172 million yuan, with Beijing Gaomeng contributing 0.8228 million yuan and Nantong Gaomeng contributing 1.2009 million yuan[121]. - The company has achieved a 100% compliance rate in self-monitoring data since obtaining the new pollution discharge permit in October 2021[119]. - The company is actively developing environmentally friendly products and production processes, focusing on low VOC emissions and biodegradable materials[123]. - The company has implemented advanced treatment technologies for waste gas and wastewater, ensuring compliance with environmental standards[124]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the current period[15]. - The company is committed to protecting the legitimate rights of minority shareholders amidst stock price fluctuations and market risks[95]. - The stock incentive plan involves granting a total of 30 million shares, accounting for 7.05% of the company's total equity, with a grant price of 4.63 yuan per share[104]. - The first grant of the stock incentive plan was approved for 147 individuals, with a vesting schedule of 30%, 30%, and 40% over three periods[105]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[142]. - The company has maintained a clean record regarding major guarantees and has not entered into any leasing or contracting arrangements[152]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,119[168]. - The largest shareholder, Gaojin Technology Industry Group Co., Ltd., holds 23.07% of the shares, totaling 99,423,360 shares[169].

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-040 北京高盟新材料股份有限公司 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 公司监事认真审阅了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 等资料，认为编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案均无 异议。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下： | | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 拟授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 第五届监 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限 公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2023 年半年度报告及第五届董事会 第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等规定和要求，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查， 发表如下独立意见： 北京高盟新材料股份有限公司 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司 也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担 保制度》及《关联交易决策管理制度》。 独立董事对相关事项发表的独 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-039 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会聘任李德宇先生、陈兴华先 生为公司副总经理。 《关于聘任副总经理的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中 国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件和短信形式发 出。本次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报 ...

关于聘任副总经理的公告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-043 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根 据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任李 德宇先生、陈兴华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董 事会届满。李德宇先生、陈兴华先生简历如下： 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会 创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 李德宇 先生：汉族，出生于 1982 年 5 月，中国国籍。2004 年毕业于武汉 大学应用化学专业，获学士学位。2004 年进入北京高盟新材料股份有限公司工 作至今，现任公司事业部常务副总。 李德宇先生截至目前直接持有公司股票 116,952 股，与公司控股股东、实际 控制人、持股 5%以上股东 ...

法定代表人：曹学 主管会计工作负责人：陈兴华 会计机构负责人：梁彦 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年上半年占用 累计发生金额（不 含利息） 2023 年上半年 占用资金的利 息（如有） 2023 年上半 年偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年上半年往来 累计发生金额（不 含利息） 2023 年上半年 往来资金的利 息（如有） 2023 年上半 年偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日 往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 四川东材新材料有限责 任公司 受同一母公司 控制 应收账款 34.14 89.22 74.43 48.92 销售商 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-044 北京高盟新材料股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年8月18日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司将于2023年8月25日(星期五)15：00-16：30在全景网举行2023 年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹学先生、独立董事何平林先生、 副总经理、董事会秘书史向前先生、财务负责人陈兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛 ...