证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-015 北京高盟新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。具体内容如下： 根据生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下： | 序号 | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 | 拟授信 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期限 | | 1 | 杭州银行股份有限公司中关 | 北京高盟新材料股份 | 信用授信 | 2.5亿元 | 一年 | | | 村支行 | 有限公司 | | | | | 2 | 招商银行股份有限公司北京 | 北京高盟新材料股份 | 信用授信 | 1.0亿元 | ...

北京高盟新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独 ...

关于披露 2024 年度报告的提示性公告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-007 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 特别提示： 2025 年 3 月 26 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年度报告及其摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 2024 年度报告及摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-017 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容，明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证金应 当根据 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-014 北京高盟新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本着股东利益最大 化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下， 公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财。具体内容如下： 一、本次使用自有资金用于委托理财的情况 （一）投资额度 公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资 金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 70,000 万元。 （二）投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好且专业运营能力强的理财机构开展委托 理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。 为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择产品安全性高、流动 性好、期限灵 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日 （星期五）15：00-17：00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王子平先生、总经理陈登雨先生、独 立董事徐坚先生、独立董事何平林先生、独立董事李可女士、副总经理、董事会 秘书史向前先生、副总经理、财务负责人陈兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：300200 证券简 ...

| 项 | 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增长额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 222,969,473.14 | 182,185,665.35 | 40,783,807.79 | | 交易性金融资产 | | 128,206,515.56 | 62,856,029.31 | 65,350,486.25 | | 衍生金融资产 | | | | 0.00 | | 应收票据 | | 87,355,620.09 | 84,346,736.85 | 3,008,883.24 | | 应收账款 | | 278,133,066.29 | 226,481,759.74 | 51,651,306.55 | | 应收款项融资 | | 30,240,950.78 | 30,720,922.18 | -479,971.40 | | 预付款项 | | 19,781,958.84 | 24,727,310.01 | -4,945,351.17 | | 其他应收款 | | 4,663,783.2 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东 权益出发，勤勉履行自身的职责，参加了股东大会，列席了董事会会议，对公 司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告 的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规 性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。 一、 2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开监事会会议4次，会议的通知、召集、召开和 议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定，具体情况如下： （一）第五届监事会第十一次会议 2024年3月28日，公司第五届监事会第十一次会议以通讯方式召开，审议通 过了如下议案：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 <2023 年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于公司<2023年度利润分配预案> 的议案》、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 <2023年度财务决算 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司各项工作稳步推进，并取得良好成效。国内市场大客户战略进一步夯实， 国际化战略步伐加快，落实了越南、泰国海外办事处；外延式并购项目的投后整合提升初见成 效，清远贝特实现营收和净利润双双大幅增长；多个新项目建设齐头并进，南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目陆续试车，年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇 技改项目正加快建设；技术创新持续夯实，研发人才厚度不断增强，PLM 研发管理系统数字化 建设工作扎实推进，产学研合作加快布局；组织能力建设和运营管理持续加强，信息化、自动 化、智能化建设加大投入并得到进一步提升。 一、2024 年经营情况 1、主要财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,180,843,554.66 | 1,035,401,516.74 | 14.05% | 1,015,890,199.29 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-020 基于生产经营的需要，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生 影响的情况下，拟以市场公允价格为基础，公司及子公司 2025 年预计将与关联 方之间发生关联交易总额不超过 1,500 万元，其中：对四川东材科技集团股份有 限公司及其子公司销售产品、提供服务或采购商品不超过 1,000 万元，其它与日 常经营相关的零星关联交易不超过 500 万元。具体如下： 单位：万元 单位：万元 关联方 关联关系 关联交易类别 2024 年关联交易 金额 四川东材科技集团股份 有限公司及其子公司 受同一实际控制 人控制 销售产品、提供服务 或采购商品 643.70 其它与日常经营相关的 零星关联交易 销售产品、提供服务 或采购商品及服务 62.51 合计 / / 706.21 | 关联方 | 关联关系 | 关联交易类别 | 2025 年预 | 2025 | 年初至 2 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计金额 | 28 | 日累计发生金额 | | 四川东材科技集团股 | 受同一实 | ...