北京高盟新材料股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00177 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. __ .mof.gov.cn) 报告编码:京24 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 3-00177 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 ...

薪酬与考核委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公 司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李可） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人李可，女，汉族，出生于 1974 年 4 月，中国国籍。1996 年毕业于首都 经济贸易大学会计学专业，获经济学学士学位，2016 年毕业于中欧国际工商学 院，获工商管理硕士学位。1996 年至 1998 年在普华永道会计师事务所任审计师； 1998 年至 2002 年在诺基亚（中国）有限公司任咨询职务；2002 年至 2019 年在 埃森哲（中国）有限公司任董事。2022 年 5 月至今，担任公司 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-022 北京高盟新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本着股东利益最大 化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下， 公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财。具体内容如下： 一、本次使用自有资金用于委托理财的情况 （一）投资额度 公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资 金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 70,000 万元。 （二）投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业 务，并认真、谨慎选择委托 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-021 北京高盟新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，关于 2024 年度财务审计费用董事会拟 提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘财务审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司股东 的净利润为-345,206,686.64 元，2023 年度公司的母公司实现净利润-413,393,065.53 元，加上母公司年初未分配利润 223,932,009.00 元，减去本年支付的普通股股利 64,645,980.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-254,107,037.43 元，合并报表可供分配的利润为 40,661,320.86 元，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定，可供分配利润 以合并报表、母公司报表中可供分配利润 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-029 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"16 号解释"），自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 16 号解释，其他未变更部分，仍执行财政部 变更前颁布的《企业会计准则 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-032 北京高盟新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 28 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 11 日 （星期四）15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹学先生、独立董事徐坚先生、独立 董事何平林先生、独立董事李可女士、副总经理、董事会秘书史向前先生、副总 经理、财务负责人陈兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

审计委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总则 第一条 为强化北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经董事会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决 定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第二章 人员组成 北京高盟新材 ...

内部控制评价报告 北京高盟新材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京高盟新材料股份有限公司全体股东： 内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， ...