证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-047 山东日科化学股份有限公司 关于变更对外投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于对外投资的议案》。根据战略发展需要，公司投资设立全资子公司哈金贝斯（上 海）智能科技有限公司（以下简称"哈金贝斯"），注册资本为 20,000 万元。公 司通过哈金贝斯以支付现金约人民币 1,875 万元收购克拉玛依碳和网络科技有限 公司（简称"碳和科技"）三名股东合计 15%股权，并通过支付现金约人民币 9,184 万元向碳和科技增资，增资后碳和科技注册资本由 12,000 万元变更为 20,816 万元。上述交易完成后，哈金贝斯合计持有碳和科技 51%股权，实现对碳 和科技的控股。同时，公司通过哈金贝斯与其他投资方（深圳市追星者科技有限 公司、上海科伟富信息科技有限公司等）共同对星科智算（深圳）科技有限公司 （以下简称"星科智算"）进行增资，其中公司增资金额约为人民币 566.1 万 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-048 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司哈金贝斯（上 海）智能科技有限公司（以下简称"哈金贝斯"）之控股子公司克拉玛依碳和网 络科技有限公司（以下简称"碳和科技"）因经营需要，拟向银行申请授信总金 额不超过人民币 1.5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；同时， 拟分别与中电投融和融资租赁有限公司、中信金融租赁有限公司、海通恒信国际 融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额分别不超过人民币 1 亿元 (含本数)、1 亿元(含本数)、1.5 亿元(含本数)。公司计划为上述综合授信业务 和融资租赁业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 5 亿元。 该事项已于 2024 年 10 月 22 日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通 过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事 项需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-046 山东日科化学股份有限公司 关于公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

山东日科化学股份有限公司 关于变更对外投资事项的公告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于对外投资的议案》。根据战略发展需要，公司投资设立全资子公司哈金贝 斯（上海）智能科技有限公司（以下简称"哈金贝斯"），注册资本为 20,000 万 元。公司通过哈金贝斯以支付现金约人民币 1,875 万元收购克拉玛依碳和网络科 技有限公司（简称"碳和科技"）三名股东合计 15%股权，并通过支付现金约人 民币 9,184 万元向碳和科技增资，增资后碳和科技注册资本由 12,000 万元变更为 20,816 万元。上述交易完成后，哈金贝斯合计持有碳和科技 51%股权，实现对碳 和科技的控股。同时，公司通过哈金贝斯与其他投资方（深圳市追星者科技有限 公司、上海科伟富信息科技有限公司等）共同对星科智算（深圳）科技有限公司 （以下简称"星科智算"）进行增资，其中公司增资金额约为人民币 566.1 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-048 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-043 山东日科化学股份有限公司 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>全文的议案》 公司董事在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年10月19日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、第五届董事会第二十五次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开（副董事长赵东日先生、独立董事朱明江先生、独立董事 冯圣玉先生以通讯方式表决方式参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024 年 10 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-044 山东日科化学股份有限公司 审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>全文的议案》 与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2、公司第五届监事会第二十二次会议，于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室 以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.43 billion, representing a 15.92% increase compared to ¥1.23 billion in the same period last year [19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately ¥42.32 million, a decrease of 172.48% from a profit of ¥58.39 million in the previous year [19]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥76.42 million, a decline of 428.71% compared to a positive cash flow of ¥23.25 million in the same period last year [19]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.57 billion, an increase of 35.34% from ¥3.38 billion at the end of the previous year [19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.63% to approximately ¥2.49 billion from ¥2.56 billion at the end of the previous year [19]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.09, a decrease of 175.00% from ¥0.12 in the same period last year [19]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.09, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share [19]. - The weighted average return on net assets was -1.67%, a decline of 3.96% compared to 2.29% in the previous year [19]. Market and Industry Trends - The company reported significant revenue from PVC pipes, profiles, sheets, and wire and cable sectors, indicating reliance on the rubber processing industry [2]. - The wire and cable industry in China has become the largest consumer market globally, with a market size of 1.17 trillion yuan in 2022, reflecting a growth rate of 4.46% from 2021 [32]. - The global wood-plastic composite market is projected to grow from USD 5.619 billion in 2022 to USD 12.598 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.62% [31]. - The domestic wood-plastic composite market has experienced an annual growth rate exceeding 20%, with production reaching 3.83 million tons in 2021 [31]. - The demand for specialty cables is rising significantly, driven by industries such as shipbuilding, aviation, petrochemicals, and renewable energy, presenting substantial market opportunities [32]. Risks and Challenges - The company is facing risks of declining product demand and increased competition, which may affect its operating performance [3]. - The company anticipates potential risks related to the actual operating conditions of new projects not meeting expectations due to market changes and technological innovations [5]. - There is a risk of declining net asset return rates due to increased bank loans for new projects, which may lead to a higher asset-liability ratio [9]. - The company acknowledges the risk of industry overcapacity if market demand does not meet expectations [9]. - The company is experiencing a growing amount of accounts receivable, which may lead to liquidity risks or bad debt risks [9]. Investment and Growth Strategies - New project investments include a 330,000-ton high polymer new materials project and a 200,000-ton ACM device project, among others, which are aimed at diversifying the company's operations [5]. - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares, focusing on reinvestment [10]. - The company is committed to continuous innovation in technology and product development to maintain its competitive edge [4]. - The company aims to enhance product cost-effectiveness, production efficiency, and customer service levels to mitigate the impact of cyclical demand fluctuations [61]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry [104]. Financial Management and Governance - The company emphasizes shareholder rights protection, particularly for minority shareholders, by enhancing corporate governance and internal control systems [78]. - The company has committed to timely disclosure of significant information that may impact stock prices and to clarify any misleading public information [83]. - The company has implemented comprehensive safety management systems to mitigate risks associated with the use of hazardous chemicals in production [68]. - The company has established a commitment to maintain the market value of unpledged shares above the total investment in the projects during the commitment period [85]. - The company has pledged to purchase all equity in the joint venture if the project does not commence production within 18 months of obtaining the construction permit [84]. Research and Development - The company has established a sustainable business model, leveraging R&D investment and intellectual property protection to build core technological advantages [35]. - The company holds 35 invention patents and 49 utility model patents, positioning itself as a high-tech enterprise with advanced production technology and R&D capabilities [36]. - Research and development investment decreased by 36.03% to ¥13,976,097.03, influenced by the R&D cycle compared to the previous year [41]. - The company is focusing on the development of high-viscosity ACR products to meet the growing demand in the construction decoration materials sector [29]. - The new rubber processing technology developed by the company's R&D teams since 2020 addresses traditional processing pain points, resulting in higher quality and lower costs [39]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has continuously invested in upgrading and improving its environmental protection facilities [81]. - The company actively participates in social welfare initiatives and collaborates with local governments and social organizations [82]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the treatment of volatile organic compounds and wastewater, ensuring compliance with local environmental standards [77]. - The company has established a comprehensive environmental management system to enhance resource utilization efficiency and reduce energy consumption [81]. - Environmental risks are present due to the generation of waste during production, and the company is committed to meeting regulatory requirements and improving its processes [69].

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-041 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 1、本次监事会会议通知在 2024 年 8 月 17 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第二十一次会议，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室 以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年 半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东日科化学股份有限公司 单位：元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年度 占用资金的利 | 2024 年半年度偿 还累计发生金额 | 2024 年半年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | ...