山东日科化学股份有限公司 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-031 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）。 3、鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会 江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，并结合公司业务发展和未来审计的需要， 经审慎考虑，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计 师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会 ...

山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书 山东日科化学股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：山东日科化学股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：日科化学 股票代码：300214.SZ 信息披露义务人名称：山东民营联合投资控股股份有限公司 住所及通讯地址：山东省济南市历下区马鞍山路 2 号南郊宾馆 2-16 号 一致行动人（一）：泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：山东省济南市历下区马鞍山路 2 号南郊宾馆 2-16 号 一致行动人（二）：鲁民投基金管理有限公司 住所及通讯地址：上海市浦东新区浦电路 370 号 2103 室 一致行动人（三）：徐鹏 住所及通讯地址：上海市浦东新区锦绣路 888 弄 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 6 月 18 日 山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-030 山东日科化学股份有限公司 关于部分高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职情况 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理刘大伟先生、财务总监刘永强先生、副总经理田志龙先生的书面辞职报告。 因个人原因，刘大伟先生申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍继续在公 司担任 ACR 事业部总经理职务；刘永强先生申请辞去公司财务总监职务，辞去 上述职务后拟继续在公司担任监事职务（尚需经股东大会审议通过）；田志龙先 生申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后仍继续在公司担任总经理、董事 会秘书职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘大伟先生、刘永强先生、田志 龙先生辞职报告自送达公司董事会时生效，上述高级管理人员的原定任期届满日 均为 2025 年 2 月 15 日。截至本公告披露日，上述高级管理人员未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对上述高级管理人 员在 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2022 年第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，公司拟回购 4 名不符合解除限售条件的激励对象持有的 880,000 股已获授 但尚未解除限售的限制性股票。上述股份注销完成后，公司总股本将由 466,042,614 股减至 465,162,614 股，股东大会授权公司管理层办理前述股份注销 的相关事宜。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 20 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 由于公司本次回购注销股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《公司 法》等相关法律、法规的规定， ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-025 山东日科化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 上 午 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共 25 名，合 ...

二〇二四年五月 Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 www.deheng.com.cn 1 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派张霞律师、张端光律师出席了公司 2023 年年度股东大会（简称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简 称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 山东日科化学股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 日科化学2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 董事长：韩成功 | | 公司接待人员 | 财务总监：刘永强 | | 姓名 | 副总经理兼董事会秘书：田志龙 | | | 独立董事：朱明江 | | | 一、一季度出现亏损，公司制定了什么措施扭亏为盈？ | | | 答：您好！公司将围绕公司使命和发展战略重点做好以下各方面的工作： | | | 1、通过"年产 33 万吨高分子 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-024 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 004）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》 等相关规定，现将公司回购股份进展及实施结果暨股份变动情况公告如下： 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司决定以集中竞价交易方 式从二级市场回购A股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格 不高于人民币8元/股（含）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 一、本次股份回购计划的具体情况 1、202 ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯圣玉） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策 做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案， 经 认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见： 1、公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，本人就会议审 议的关于签署投资合作协议补充协议暨关联交易的事项、关于对外投资暨关联交 易的事项分别发表了独立意见。 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，本人就会议 审议的关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项、关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的事项、关于公司 2022 年度利润分配预案的事项、关于 2022 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的事项、关于公司 2022 年度关联 交易事项的事项、关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项、关于公司为全资 子公司申请 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-022 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2023 年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 ...