山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 www.deheng.com.cn 二〇二四年十一月 Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 山东德衡（济南）律师事务所 德衡证见意见(2024)第00028号 1 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公 司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、杨帆律师出席了公司 2024 年第二次 临时股东大会（简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-050 山东日科化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30。 网络投票时间： 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共 193 名，合计持有股份 118,745,550 股，占公司股份总数的 25.5277%。其中，出席现场会议的股东 3 人，合计持有 股份 106,637,710 股，占公司股份总数的 22.9248%；通过网络投票的股东 190 人， 合计持有股份 12,107,840 股，占公司股份总数的 2.6029%。 （2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共191人，合计 持有股份13,807,740股，占公司股份总数的2.9684%。 通过深圳证券交易所交易系 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为4人，回购注销的限制性股 票数量共计880,000股，占回购注销前公司总股本466,042,614股的比例为0.19%。 2、本次回购注销限制性股票的回购价格为3.45元/股，回购的资金总额为 3,036,000元，回购资金来源为公司自有资金。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-049 山东日科化学股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于2024年10月29日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本 由466,042,614股变更为465,162,614股。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，并于2024年5月20日 召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 同意回购注销2022年第一期限制性股票激 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-047 山东日科化学股份有限公司 关于变更对外投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于对外投资的议案》。根据战略发展需要，公司投资设立全资子公司哈金贝斯（上 海）智能科技有限公司（以下简称"哈金贝斯"），注册资本为 20,000 万元。公 司通过哈金贝斯以支付现金约人民币 1,875 万元收购克拉玛依碳和网络科技有限 公司（简称"碳和科技"）三名股东合计 15%股权，并通过支付现金约人民币 9,184 万元向碳和科技增资，增资后碳和科技注册资本由 12,000 万元变更为 20,816 万元。上述交易完成后，哈金贝斯合计持有碳和科技 51%股权，实现对碳 和科技的控股。同时，公司通过哈金贝斯与其他投资方（深圳市追星者科技有限 公司、上海科伟富信息科技有限公司等）共同对星科智算（深圳）科技有限公司 （以下简称"星科智算"）进行增资，其中公司增资金额约为人民币 566.1 万 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-048 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司哈金贝斯（上 海）智能科技有限公司（以下简称"哈金贝斯"）之控股子公司克拉玛依碳和网 络科技有限公司（以下简称"碳和科技"）因经营需要，拟向银行申请授信总金 额不超过人民币 1.5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；同时， 拟分别与中电投融和融资租赁有限公司、中信金融租赁有限公司、海通恒信国际 融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额分别不超过人民币 1 亿元 (含本数)、1 亿元(含本数)、1.5 亿元(含本数)。公司计划为上述综合授信业务 和融资租赁业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 5 亿元。 该事项已于 2024 年 10 月 22 日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通 过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事 项需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-046 山东日科化学股份有限公司 关于公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-048 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

山东日科化学股份有限公司 关于变更对外投资事项的公告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于对外投资的议案》。根据战略发展需要，公司投资设立全资子公司哈金贝 斯（上海）智能科技有限公司（以下简称"哈金贝斯"），注册资本为 20,000 万 元。公司通过哈金贝斯以支付现金约人民币 1,875 万元收购克拉玛依碳和网络科 技有限公司（简称"碳和科技"）三名股东合计 15%股权，并通过支付现金约人 民币 9,184 万元向碳和科技增资，增资后碳和科技注册资本由 12,000 万元变更为 20,816 万元。上述交易完成后，哈金贝斯合计持有碳和科技 51%股权，实现对碳 和科技的控股。同时，公司通过哈金贝斯与其他投资方（深圳市追星者科技有限 公司、上海科伟富信息科技有限公司等）共同对星科智算（深圳）科技有限公司 （以下简称"星科智算"）进行增资，其中公司增资金额约为人民币 566.1 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024 年 10 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-044 山东日科化学股份有限公司 审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>全文的议案》 与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2、公司第五届监事会第二十二次会议，于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室 以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-043 山东日科化学股份有限公司 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>全文的议案》 公司董事在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年10月19日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、第五届董事会第二十五次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开（副董事长赵东日先生、独立董事朱明江先生、独立董事 冯圣玉先生以通讯方式表决方式参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www ...