中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）创业板以简易程序向 特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，持续督导期限截 至 2023 年 12 月 31 日。中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 （三）保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省济南市经七路 86 号 | | 办公地址 | 山东省济南市经七路 8 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-017 1、山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展及日常生 产经营需要，预计2024年与山东宏旭化学股份有限公司（以下简称"宏旭化学"） 发生日常关联交易不超过人民币8,000万元，主要关联交易内容为采购原材料。自 2024年1月1日至本公告披露日，基于业务发展及日常生产经营需要，公司与宏旭 化学发生关联交易金额为1,146.10万元。 山东日科化学股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2、公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议以3票同意，0票 反对，0票弃权,2票回避审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事韩成功先生、徐鹏先生对此议案回避表决。按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》、《山东日科化学股份有限公司公司章程》等相关法律、法规的规定，该 议案尚需获得股东大会的批准，关联股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合 伙）、鲁民投基金管理有限公司（代 ...

山东日科化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东日科化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

山东日科化学股份有限公司 2022 年第一期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二四年四月 山东德衡（济南）律师事务所 关于 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 Tel：(+86531)80671888 邮编：250011 www．deheng．com．cn 1 山东德衡（济南）律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司2022年第一期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德衡证律意见(2024)第 00056 号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东日科化学股份有限 公司（以下简称"公司"或"日科化学"）的委托，作为其 2022 年第一期限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-009 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年4月16日以电子邮件或专人送达的方式发 出。 2、第五届董事会第二十一次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的 《2023 年年度报告全文》。 独立董事朱明江先生、冯圣玉先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

山东日科化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006944 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东日科化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东日科化学股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011006944 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东日科化学股份有限公司（以下简称日科化 学）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-011 山东日科化学股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预 案>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度母公司实现净利润 102,469,541.14元，加上年初未分配利润546,218,676.74元，减去本年度提取法定 盈余公积金10,246,954.11元及分配的2022年度普通股股利28,008,156.84元，本年 度末公司可供股东分配的利润为610,433,106.93元；资本公积金余额为 803,505,411.30元。 2023年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发0.40元人 民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未 分配的利润结转以后年度分配。 截至2024年4月26日 ...

山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司决定以集中竞价交易方 式从二级市场回购A股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格 不高于人民币8元/股（含）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的相关情况公告如 下： 一、回购股份进展情况 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-008 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会规定的其他情形。 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-007 截至2024年2月29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份4,707,000股，占公司目前总股本的1.01%，最高成交价为5.3 元/股，最低成交价为4.1元/股，成交金额为22,321,851元。本次回购符合相关法 律法规的要求及公司回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时 间段等符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司决定以集中竞价交易方 式从二级市场回购A股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-006 山东日科化学股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露，现将公司首次回购股份的相关情况公告如下： 一、首次回购公司股份的相关情况 2024年2月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 股份1,779,900股，占公司目前总股本（公司目前总股本为466,042,614股）的 0.38%。首次回购的最高成交价格为4.54元/股，最低成交价格为4.10元/股，支 付的总金额为7,699,224元（不含交易费用）。前述回购操作符合公司的回购方 案以及相关法律法规的规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委 托时间段等符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为： 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至 ...