山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 二〇二四年七月 山东德衡（济南）律师事务所 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 www.deheng.com.cn 1 关于山东日科化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第00020号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公 司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、张端光律师出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会（简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-035 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 14:30。 网络投票时间： 山东日科化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 上 午 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共 8 名，合计 ...

山东日科化学股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东日科化学股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：日科化学 股票代码：300214 信息披露义务人（一）：赵东日 住所：山东省淄博市临淄区恒公路勇士生活区 通讯地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号 信息披露义务人（二）：赵东升 住所：山东省昌乐县孤山街 59 号 通讯地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号 股份变动性质：通过集合竞价方式减持、因公司总股本发生变化导致持股比例被 动变化、通过协议转让方式减持 签署日期：二〇二四年六月 山东日科化学股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及相关法律、法规等规范性文件的有关规定编写。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 3、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的相关 ...

4、本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）股东 赵东日先生、鲍士雷先生、张明波先生拟向山东民营联合投资控股股份有限公司 （以下简称 "鲁民投"）转让其持有的公司股份23,306,259股（占剔除公司回购 证券专用账户股份后总股本的5.11%）。其中，赵东日先生转让股份数量为 20,446,259股，占剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的4.39%；鲍士雷先生 转让股份数量为1,700,000股，占剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的 0.37%；张明波先生转让股份数量为1,160,000股，占剔除公司回购证券专用账户 股份后总股本的0.25%。 2、本次权益变动不会导致公司的控股股东发生变更，不会对公司财务状况、 持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-032 山东日科化学股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 （一）基本情况 根据山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，公司 拟投资设立全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（暂定名，最终以市 场监督管理部门核准登记注册为准，以下简称"哈金贝斯"），注册资本为 20,000 万元。 公司拟通过哈金贝斯以支付现金约人民币 1,875 万元收购克拉玛依碳和网络 科技有限公司（简称"碳和科技"）三名股东合计 15%股权，并通过支付现金约 人民币 9,184 万元向碳和科技增资，增资后碳和科技注册资本由 12,000 万元变更 为 20,816 万元。上述交易完成后，哈金贝斯合计持有碳和科技 51%股权，实现 对碳和科技的控股。 同时，公司拟通过哈金贝斯与其他投资方（深圳市追星者科技有限公司、上 海科伟富信息科技有限公司等）共同对星科智算（深圳）科技有限公司（以下简 称"星科智算"）进行增资，其中公司增资金额为人民币约 56 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-033 附件：刘永强先生简历 刘永强先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，南京财经大学经济学学 士，注册会计师（CPA）、会计师、统计师。曾任上市公司财务主管、美资世界 500 强公司财务经理等职务，2015 年 3 月至 2019 年 8 月，分别担任中国万达所 属石化集团财务总监、万达橡胶集团副总经理，负责财务、经营工作。2019 年 8 月至 2024 年 6 月担任公司财务总监。 截至本公告披露日，刘奔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于刘奔先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据 相关法律法规和《公司章程》相关规定，刘奔先生的辞职报告需在新任监事填补 其缺额后方可生效。在此之前，刘奔先生仍将履行监事职务。公司按照《公司法》 和《公司章程》的规定，经第五届监事会第十九次会议审议通过，提名刘永强先 生作为监事候选人并提请股东大会选举，刘永强先生简历详见附件。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 监 事 会 二○二四年六月十九日 山东日科化学股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-034 山东日科化学股份有限公司 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 14:30 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 7、出席对象： （1）截止 2024 年 6 月 28 日下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-028 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年6月14日以口头或专人送达方式发出。 2、第五届董事会第二十二次会议于2024年6月18日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开（副董事长赵东日先生、独立董事朱明江先生、独立董事冯 圣玉先生以通讯方式表决方式参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司章程》相关规定，本次会议决定聘任田志龙先生为公司总经理。 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司法定代表人由刘 大伟先生变更为田志龙先生。 田志龙先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （济南市市中区经七路 86 号） 二零二四年六月 中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本财务顾问"）接受山 东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称"鲁民投"或"信息披露义务人"） 的委托，就信息披露义务人编制和披露的《山东日科化学股份有限公司详式权益 变动报告书》进行核查。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，按照证券行业公认 的行业标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本财务顾问经过审慎 调查，出具本财务顾问意见。本次权益变动涉及各方应对其所提供资料的真实性、 准确性、完整性负责。 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-029 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。 1、本次监事会会议通知在 2024 年 6 月 14 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十九次会议，于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟聘任容诚会计师 事务所为 2024 年度审计机构。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 ...