山东日科化学股份有限公司 2024 年度董事薪酬考核办法 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《山东日科化学股份 有限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度》等相关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制 订 2024 年公司董事的薪酬方案。 一、本方案适用对象：公司董事。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 注：基本工资和考核工资按月发放，年度奖金年末一次性发放。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年，按月发放。 3、其他董事薪酬 不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实际职务的董事， 其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。 4、考核工资和年度奖金考核标准 考核工资和年度奖金按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 的规定进行考核。 1、副董事长薪酬 | 职务 | 基本工资 | 考核工资 | 年度奖金 | 薪酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱明江） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策 做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案， 经 认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见： 1、公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，本人就会议审 议的关于签署投资合作协议补充协议暨关联交易的事项、关于对外投资暨关联交 易的事项分别发表了独立意见。 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，本人就会议 审议的关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项、关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的事项、关于公司 2022 年度利润分配预案的事项、关于 2022 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的事项、关于公司 2022 年度关联 交易事项的事项、关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项、关于公司为全资 子公司申请 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-016 山东日科化学股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东日科橡塑 科技有限公司（"日科橡塑"）因生产经营需要，拟向银行申请授信总金额不超 过人民币 15 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司计划为上 述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 15 亿元。 5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售； 合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成 树脂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术 研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 ...

山东日科化学股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件和《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东日科化学股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义 务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。2023 年度监事会工作报告 如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第九次会议于2023年2月9日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于签署投资合作协议补充协 议暨关联交易的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》。 （二）第五届监事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作 报告>的议案》、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案 ...

2024 年度高级管理人员薪酬考核办法 山东日科化学股份有限公司 （一）基本工资：该部分不进行考核，只与出勤天数挂钩，按月发放。每月 基本工资=年度基本工资/12。 （二）考核工资（浮动）：该部分按月发放，每月考核工资=年度考核工资/12。 月度考核工资与公司月度目标完成情况、团队月度目标完成情况及个人月度目标 完成情况挂钩。 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性 和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、 利对等原则，根据《山东日科化学股份有限公司公司章程》、《山东日科化学股份 有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在充分考虑公 司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。 第二条 本办法所称"高级管理人员"，包括公司总经理、副总经理、财务 总监和董事会秘书、董事会任命的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对 个人进行业绩目标和分管本职工作相结合的考核办法。 第四条 公司高级管理人员年度薪酬确定标准：依照同行业和地区薪酬水平， 将公司高级管理人员的利益与企业的长期利益 ...

| 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | （如有） | 额 | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来累计 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 往来形成原 | 往来性质（经 | | | 资金往来方名称 | | | | 发生金额（不含利 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | | | 营性往来、非 | | 资金往来 | | 司的关联关 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-010 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公 ...

董事会 二〇二四年四月二十七日 1 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事朱明江先生、冯圣玉先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东日科化学股份有限公司 山东日科化学股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-021 山东日科化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规的相关规定，山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 466,042,614 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 465,162,614 元。 | | 公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议 | 公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议 | | 时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改 | 时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改 | | 本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的 | 本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的 | | 变更登记手续。 | 变更登记手续。 | | 第二十四条 公司股本总数为 466,042,614 股，均为 | 第二十四条 公司股本总数为 465,162,614 股，均为 | | 普通股。 | 普通股。 | 此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决 议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手 续。修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公 司章程》。 特此公告。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：202 ...