证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-004 山东日科化学股份有限公司 关于回购股份方案的公告 （1）存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限等 原因，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 （2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止 本次回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则 变更或终止本次回购方案的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照 有关规定用于出售。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。 4、回购股份的价格：回购价格不超过人民币8元/股（含），该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-005 山东日科化学股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年2月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，基于对山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）未 来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司拟以集中竞价交易方式从二 级市场回购A股股份。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股 份方案属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已在中国 证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照 有关规定用于出售。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。 5、回购股份的价格：回购价格不超过人民币8元/股（含），该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 6 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-002 山东日科化学股份有限公司 3、提议人享有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和 对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综 合考虑业务发展前景，金湖投资提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公 司部分A股股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。 三、提议内容 关于公司控股股东提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于2024年2月6日收 到公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金湖 投资"）出具的《关于提议山东日科化学股份有限公司回购公司股份的函》。 金湖投资提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分A股股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）； 2、提议时间：2024年2月6日； ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-003 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次董事会会议的通知在2024 年2月6日以电子邮件或专人送达方式发出。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于回购股份方案的议案》 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，基于对山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司拟以集中竞价交 易方式从二级市场回购 A 股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资 金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2024-004 ...

特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请未获得深圳证 券交易所上市审核委员会审核通过的公告 山东日科化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月2日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2024年第7次上市审核 委员会审议会议，对山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的申请不符合发行条件、上市条件或信息披露 要求。 董 事 会 二〇二四年二月五日 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-001 山东日科化学股份有限公司 ...

深证上审〔2024〕27 号 关于终止对山东日科化学股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 深圳证券交易所文件 山东日科化学股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称本所）上市审核委员会 2024 年 第 7 次会议对你公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审议。 本所上市审核中心在审核中重点关注了以下事项：一是在公 司利用闲置资金购买大额银行存单、开展委托贷款情形下，对本 次融资用于补充流动资金的合理性和必要性的披露是否充分；二 是在本次募投项目已基本建设完毕，资产负债率处于较低水平、 授信额度充分，且存在大量闲置资金情形下，对本次融资的合理 1 性和必要性的披露是否充分。 上市审核委员会审议认为：发行人未能充分说明本次融资的 必要性和融资规模的合理性。发行人不符合《上市公司证券发行 注册管理办法》第五条、第四十条以及《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》第十一条、第十五条的规定。上市审 核委员会经合议形成审议意见如下：山东日科化学股份有限公司 不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审 ...

二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）山东信通电子股份有限公司 1.输电线路智能巡检系统业务问题。根据发行人申报材 料，发行人主要产品为输电线路智能巡检系统、移动智能终 端等。报告期内，发行人输电线路智能巡检系统的业务收入 增幅高于同行业可比公司智洋创新；该系统业务的毛利率分 别为 47.02%、44.28%、41.28%、40.38%，呈下滑趋势但整体 高于智洋创新；发行人研发费用率低于智洋创新。 请发行人：（1）说明输电线路智能巡检系统的业务收入 增幅高于智洋创新的原因及合理性；（2）结合发行人竞争优 劣势、产品结构变化趋势、下游客户需求情况，说明该系统 1 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 7 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 7 次审议会议 于 2024 年 2 月 2 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）山东信通电子股份有限公司（首发）：符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。 （二）山东日科化学股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。 业务的毛利率高于智洋创新的原因及合理性，以及是否存在 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 7 次审议会议公告 （一）山东信通电子股份有限公司（首发） （二）山东日科化学股份有限公司（向不特定对象发行 可转债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2024 年 1 月 26 日 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 2 月 2 日 召开 2024 年第 7 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 孔祥杰、刘飞、孙静、孙培贤、李文英 二、审议的发行人 ...

《关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函》(审核函〔2023〕020152 号,以下简称审核问询函)奉悉。 我们已对审核问询函所提及的山东目科化学股份有限公司(以下简称日科化学或 发行人) 财务事项进行了审慎核查,现汇报如下: 华会计师事务所(特殊普通合伙 四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第 三轮审核问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000349 号 深圳证券交易所: 一、【审核问询函第1条】 根据发行人披露的《2023年第三季度报告》,实现营业收入、扣非归母净利 润分别为 190,480.57 万元、6,763. 51 万元,同比分别下降 10.55%、58.76%,主 要为受下游行业景气度下降、产品竞争激烈程度加剧导致 ACM 系列产品平均销售 价格下降等,其中,ACM 系列产品毛利率由 2020年的 20. 20%持续下滑至最近一 期的 5. 28%;最近一期,发行人经营活动产生的现 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 之 回复报告（二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕020152 号， 以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司 （以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题回复 如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑 ...