镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会现就提名孔玉生为镇江东方电热科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为镇江东方电热 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 镇江 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生及朱晓龙先生以通讯表决方 式参加；公司所有监事和高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第五届董事会将于 2024 年 11 月 18 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会现就提名许良虎为镇江东方电热科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为镇江东方电热 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ■是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：__ ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万洪亮作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会提名为镇江东方电热科技股份有 限公司股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许良虎作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会提名为镇江东方电热科技股份有 限公司股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-065 镇江东方电热科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 11 月 18 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据相关法律法规和《公司章 程》、公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司同意对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》：同意提名谭克先生、谭伟先生、张庆忠先生及朱晓龙先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人；同意提名孔玉生先生、许良虎先生及万洪亮先生为公司第六届董 事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 上述 7 名候选人均由公司第五届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名 程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会现就提名万洪亮为镇江东方电热科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为镇江东方电热 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-064 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会 议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司第五届监事会将于 2024 年 11 月 18 日任期届满，经广泛征求意见，公司监事会提名 赵海林、王勇为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述 2 名非职工监事经公司股东大会选 举通过后 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥782,804,355.70, a decrease of 34.31% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥66,832,854.96, down 82.98% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥57,494,720.18, a decline of 54.71% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥2,841,548,724.02, a decrease of 12.2% from ¥3,237,447,277.00 in the previous period[19] - Net profit for the current period is ¥284,175,510.99, a decline of 51.8% compared to ¥589,595,271.12 in the previous period[20] - Total profit for the current period is ¥325,995,645.50, a decrease of 52.0% from ¥678,142,778.69[20] - Total comprehensive income for the current period is ¥284,347,290.71, a decrease of 51.8% from ¥589,105,951.83[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.05% to ¥6,757,248,395.64 compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased from 7.27 billion yuan at the beginning of the period to 6.76 billion yuan at the end of the period[17] - The company's total liabilities decreased from 3.36 billion yuan to 2.68 billion yuan during the same period[17] - The total equity attributable to the parent company increased from 3.91 billion yuan to 4.06 billion yuan[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 44.30% to ¥236,246,067.86[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥236,246,067.86, an increase from ¥163,722,450.82 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 44.3%[22] - Cash inflow from operating activities was ¥1,683,942,859.82, compared to ¥2,537,869,720.47 in the previous year, indicating a decline of about 33.7%[22] - Cash outflow from financing activities totaled ¥386,584,543.07, compared to ¥319,638,663.55 in Q3 2023, representing an increase of about 20.9%[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥781,660,171.31, down from ¥1,157,443,691.08 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 32.4%[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,628, with the top three shareholders holding a combined 34.91% of the shares[8] - Major shareholder Tan Rongsheng holds 12.65% of the shares, while Tan Wei and Tan Ke each hold 11.13%[8] Income and Expenses - Other income rose by 93.11% to ¥32,569,955.93, primarily due to increased input tax deductions[6] - R&D expenses decreased to ¥121,828,984.21, down 23.5% from ¥159,385,973.80[19] - The company reported a financial expense of -¥9,048,681.77, an improvement from -¥12,270,601.81 in the previous period[19] - The company’s tax expenses decreased to ¥41,820,134.51 from ¥88,547,507.57, a reduction of 52.8%[20] Operational Highlights - In the first three quarters of 2024, the company achieved sales of 1,570.59 tons of pre-plated nickel steel strips, representing a year-on-year growth of 146.90%[14] - The company's revenue from electric vehicle components reached 316 million yuan, a year-on-year increase of 31.90%, with the Wanjie series contributing 37.23 million yuan, accounting for 11.78% of the total revenue from this segment[14] - New orders in the polysilicon industry amounted to 117 million yuan, showing a significant year-on-year decrease due to cautious investment from polysilicon producers[14] - The company is currently in discussions or bidding for most projects related to molten salt energy storage electric heaters and large aircraft test electric heaters[14] Investment Activities - Cash flow from investment activities increased by 61.78% to CNY 1.89 billion, compared to CNY 1.17 billion in the previous year[7] - The net cash flow from investment activities was -¥512,012,502.86, worsening from -¥193,497,757.18 in Q3 2023, showing a decline of approximately 164.5%[22] - The company received a tax refund of CNY 5.02 million, a significant increase of 415.17% compared to CNY 0.98 million in the same period last year[7]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-062 | 序号 | 受 | 托 | | 关 | | | 理财金 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化 | 赎回情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 联 | 产品 | | 额（万 | | | 收益率（%） | | | | 方 | 名 | 产品名称 | 关 | 类型 | | 元） | | | | | | | 称 | | | 系 | | | | | | | | | | 工 镇 | 行 江 | | | 固 | 定 | | | | | 收回本金并收到 | | | | | 定期存款 | 无 | | | 5,000 | 2023.10.18 | 2024.4.18 | 1.45 | 理财收益 36.25 | | 1 | 新 | 区 | | | 收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 万元 | | | 支 行 | | | | | | | | ...