东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"东方投行"）作为镇江东 方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度日常关联交易的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本概况 （一）关联交易概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司或东方电热）因日常生产 经营需要，预计2024年度发生日常关联交易金额不超过8,534万元(不含税，含本 数，下同)，其中：公司与关联方镇江日进科技有限公司（以下简称：镇江日进） 发生日常关联交易金额不超过2,764万元；公司全资子公司江苏瑞吉能源装备有 限公司（以下简称：江苏瑞吉）和镇江东方电热有限公司（以下简称：镇江东方） 与关联方上海韵申新能源科技有限公司（以下简称：上海韵申）发生日常关联交 易金额合计不超过5,770 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-006 镇江东方电热科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等短期（投资期限 不超过一年）、低风险的保本型理财产品。 2024 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议， 2、投资金额：不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元，下同）。 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，风险很低，但金融产品受宏观经济 的影响较大，不排除理财产品的本金及收益受到市场波动的影响而导致亏损；镇江东方电热科 技股份有限公司（以下简称：公司）及全资子公司珠海东方电热科技有限公司（以下简称：珠 海东方）将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，因此理财的实际收益不可 预期，与预期的收益可能存在差异。 一、理财概况 1、理财目的：为了提高资金使用效率,增加公司效益,珠海东方拟在不影响 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董 事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-004 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件或 电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生、许良虎先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公司 所有监事和部分高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-005 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电 子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 1、公司全资子公司珠海东方电热科技有限公司（以下简称：珠海东方）拟在保证正常生 产经营的基础上使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高资金使用效 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-002 镇江东方电热科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董 事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称 "本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 8.51 元/股（含），具体回 购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。公司独立董事就股份 回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-082）。2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议批准了本次回购 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-001 镇江东方电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2023年10月23日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会 第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前 提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过25,000万元（含），用于购 买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过一年，以上资 金额度现金管理期限自2023年10月25日起至2024年10月25日止，可以滚动使用。公司独立董事 发表了明确同意的意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具 了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月25日披露在巨潮资讯网上的《关于公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-091 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2022年10月25日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"） 召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及部 分全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司、公司全资 子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司及江苏东方九天新能源材料有限公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超 过45,000万元（含，下同），其中母公司不超过30,000万元，用于购买结构性存款、大额存单 等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过一年，以上资金额度现金管理期限自董 事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保 荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-090 镇江东方电热科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董 事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称 "本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 8.51 元/股（含），具体回 购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。公司独立董事就股份 回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公司编号：2023-082）。2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第三次 ...

东方电热临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 修订）》和《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性 文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根 ...