有限公司 镇江东方电热科技股份 镇江东方电热科技股份有限公司 章 程 （2024年3月修订） 二0二四年三月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | --- | --- ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-011 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件或 电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生、许良虎先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公司 部分监事和部分高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为：孙汉武先生因健康原因无法继续履行董事会秘 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-012 镇江东方电热科技股份有限公司 关于解聘公司董事会秘书兼副总经理 暨指定副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第五届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于解聘公司董事会秘书兼副总经理的议案》和《关于指定公 司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意解聘孙汉武先生董事会秘书兼副总经理 职务，解聘后，同意指定公司副总经理韦秀萍女士代行董事会秘书职责，现将相关情况公告如 下： 电话：0511-88988598 镇江东方电热科技股份有限公司 会第二十次会议审议通过了《关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，董事会同 意指定副总经理韦秀萍女士代行董事会秘书职责，时间不超过董事会审议通过之日起三个月。 韦秀萍女士具备深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识 和工作经验。公司董事会将根据实际情况尽快确定董事会秘书人 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 | 会通过了《关于2015年度利润分配预案的议 | 会通过了《关于2015年度利润分配预案的议 | | --- | --- | | 案》，转增后公司总股本增至127349.3707万 | 案》，转增后公司总股本增至127349.3707万 | | 股。 | 股。 | | 2020年12月28日，公司2020年第二次临 | 2020年12月28日，公司2020年第二次临时 | | 时股东大会通过了《关于公司2020年度向特 | 股东大会通过了《关于公司2020年度向特定对 | | 定对象发行股票方案的议案》。公司于2021 | 象发行股票方案的议案》。公司于2021年9月 | | 年9月30日完成资金募集，本次新增的 | 30日完成资金募集，本次新增的167,722,975 | | 167,722,975股股份于2021年11月1日上市交 | 股股份于2021年11月1日上市交易，公司总股 | | 易，公司总股本增至144121.6681万股。 | 本增至144121.6681万股。 | | 2022年5月17日，公司2021年度股东大会 | 2022年5月17日，公司2021年度 ...

保荐机构 风市学 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 天风证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二〇年十二月 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票上市保荐书 深圳证券交易所： 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受镇江 东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任东方电热本次向特定对象发行的上市保荐机构。天风证券及保荐代 表人李虎、刘广福已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业板上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司非 公开发行股票实施细则（2020年修订）》（以下简称"《实施细则》"）、《发 行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下 简称"《发行监管问答》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》 （以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证监会及贵所有关规定， 诚 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-010 镇江东方电热科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次注销回购股份 9,729,600 股，占注销前公司总股本的 0.6540%，本次注销完 成后，公司总股本由 1,487,706,540 股减少至 1,477,976,940 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称:中结算深圳分公司）审核确 认，公司本次 9,729,600 股回购股份注销事宜已于 2024 年 2 月 19 日办理完成。 一、本次回购股份的审批及实施情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下 简称"本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-009 镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、风险提示 (1)公司存在因产品质量问题或因公司原因未能按时、按要求供货导致公司承担违约责任 的风险； (2)在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济等不可预见的或其它不可抗力等因素的 影响，有可能会导致本合同无法全部履行。 （3）合同对手方 United Solar Polysilicon (FZC) SPC（以下简称：United Solar Polysilicon 或买方）成立时间较短，且现金资本较少，存在一定的履约风险。 2、合同履行对公司本年度经营成果有无重大影响的说明 本合同是公司辐射式电加热器的首次出口合同，标志着国际市场对公司研发与制造能力的 认可，对公司加快拓展海外市场具有重要意义。若合同能顺利实施，将对公司未来的经营业绩 产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。 镇江东方电热科技股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营合同的公告 一、合同签署情况 近日， United Solar Po ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-008 镇江东方电热科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董 事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称 "本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 8.51 元/股（含），具体回 购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限 为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司独立董事就本次回购事项 发表了同意的独立意见。2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议批准 了本次回购事项。具体内 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-007 镇江东方电热科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司或东方电热）因日常生产经营需要，预 计 2024 年度发生日常关联交易金额不超过 8,534 万元(不含税，含本数，下同)，其中：公司 与关联方镇江日进科技有限公司（以下简称：镇江日进）发生日常关联交易金额不超过 2,764 万元；公司全资子公司江苏瑞吉能源装备有限公司（以下简称：江苏瑞吉）和镇江东方电热有 限公司（以下简称：镇江东方）与关联方上海韵申新能源科技有限公司（以下简称：上海韵申） 发生日常关联交易金额合计不超过 5,770 万元。 2024 年 1 月 26 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将此事项 提交公司董事会审议。 ...