国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"独 立财务顾问"）作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"、 "上市公司"或"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市及持续督导的保 荐机构和发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，对北京君正使用部分闲置募集资金进行现金 管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于核准北京 君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）18,181,818 股，发行价格为 ...

监事会 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举周悦先生（简历附后） 担任公司第六届监事会职工代表监事。 周悦先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-070 北京君正集成电路股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年十二月四日 附件： 周悦，男，出生于1981年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。周悦 先生自2006年起任职于公司，担任公司IT部经理职务，现任公司职工代表监事、 IT部经理。 周悦先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、公司 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-058 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶金福作为北京君正集成电路股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 刘强提名为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京君正集成电路股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-056 北京君正集成电路股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会 议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据 《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名刘强、李杰、张紧、 冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就 任前，公司第五届董事会董事仍将继 ...

Group 1: Company Overview - Beijing Junzheng Integrated Circuit Co., Ltd. is involved in the semiconductor industry, focusing on various types of chips [1]. Group 2: Market Trends - The storage product market experienced a peak in prices in 2022, followed by a gradual decline, although the decrease has been relatively small [2]. - The automotive market accounts for over 40% of the revenue from storage products, while the industrial and medical sectors have seen a decrease from over 30% last year to approximately 30% this year [2]. Group 3: Product Insights - The sales of analog chips, particularly LED driver chips, have over 50% market share in the automotive sector, indicating significant growth potential [3]. - Over 80% of computing chips are targeted at security monitoring products, with the market being fragmented across various applications [3]. - DDR3 is the largest product in the DRAM segment, with ongoing research into 21nm and 20nm processes expected to launch by the end of this year and next year, respectively [3]. Group 4: Financial Performance - The gross margin for computing chips fluctuates significantly, with Q3 margins around 35%, while storage chips have a gross margin close to 34% [3]. - The gross margin for analog and interconnect chips remains high, consistently above 50% in Q3 [3].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for Beijing Junzheng (300223) with a first coverage [9][14]. Core Views - The company is expected to achieve revenues of 4.35 billion, 4.8 billion, and 5.5 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 430 million, 480 million, and 540 million yuan [14]. - The current stock price corresponds to a PE ratio of 75 times for 2024, 67 times for 2025, and 60 times for 2026 [14]. Company Overview - Total share capital is 482 million shares, with a circulating share capital of 420 million shares [3]. - The total market capitalization is 32.4 billion yuan, with a circulating market capitalization of 28.2 billion yuan [4]. - The stock has a 52-week high of 83.50 yuan and a low of 43.09 yuan [5]. - The company's debt-to-asset ratio stands at 7.2% [6]. - The current PE ratio is 60.33 [7]. Financial Performance - In Q3 2024, the company reported revenues of 1.09 billion yuan, a year-on-year decrease of 8.7% [12]. - The company anticipates a gradual recovery in demand for its security IPC products, maintaining competitiveness through technology, product, and market strategies [13]. - The report highlights the difference in performance between DRAM and Flash storage, with DRAM showing slight declines while Flash is experiencing growth [13]. - The company expects significant revenue from its 21nm products in the coming years, with a small amount anticipated next year [13]. Future Projections - Revenue growth rates are projected at -3.99% for 2024, 10.34% for 2025, and 14.59% for 2026 [17]. - The report outlines expected EBITDA of 629.62 million yuan in 2024, increasing to 727.84 million yuan by 2026 [17]. - The net profit margin is projected to decline slightly, with net profit expected to be 4.3% in 2024 and 4.1% in 2026 [17].

Revenue and Market Distribution - The company's overseas revenue accounts for approximately 80% of total revenue [1] - In the storage market, the automotive sector accounts for over 40% of revenue, while industrial and medical sectors account for less than 30% this year (down from over 30% last year) [2] - The remaining 20%+ of storage revenue comes from communications and consumer sectors [2] Product Segments and Performance Computing Chips - Over 80% of computing chips are used in security surveillance products, mainly civilian cameras [1] - The computing chip market is highly competitive, with domestic competitors being the main rivals [1] - Q3 gross margin for computing chips was around 35% [2] Storage Products - Storage products are mainly sold through distributors, with some direct sales to Tier1/2/3 manufacturers [1] - DDR3 capacities range from 1G to 16G [2] - Q3 gross margin for storage chips was close to 34% [2] - The industry storage market peaked in 2022, with prices gradually declining since late 2022, though the decrease has been relatively small [2] Analog and Interconnect Chips - Analog chips primarily consist of various LED driver chips, with over 50% sales in the automotive market [2] - Main competitors include TI, Infineon, and Melexis [2] - Q3 gross margin remained above 50% [2] Technology Development - The company is developing 21nm and 20nm DRAM processes, with 21nm expected by year-end 2024 and 20nm expected around mid-2025 [2] - The company continues to invest in updating process technologies for future product development [2]

证券代码：300223 证券简称：北京君正 北京君正集成电路股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20241112 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （ | ） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 瑞私募：牛书斌等 | 中金公司：张怡康、王昆越、王梦云；汇安基金：单柏霖；思 | | 时间 | 2024 年 11 月 12 日 | | | 方式 | 现场交流会 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书张敏 | | | | 一、公司基本情况介绍 | | | | 二、问答环节 | | | | 1 、 DRAM | 的新工艺情况？ | | | 工艺上， 21nm 和 | 20 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 北京君正集成电路股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20241107 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （ | ） | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 长江证券：张梦杰；鑫元基金：韩子龙；中金基金：杜超禹等 | | 时间 | 2024 年 11 月 7 日 | | | 方式 | 现场交流会 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书张敏 | | | | 一、公司基本情况介绍 | | | | 二、问答环节 | | | | 1 | 、存储产品的价格趋势？主要面向的市场是哪些？ | | | | 我们的存 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-055 北京君正集成电路股份有限公司 关于股东股份减持计划完成情况的公告 公司股东北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于公司股东股份减持计划预披露公告》，持本公司 5%以上股份的股 东北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称"屹唐盛芯"）拟 通过集中竞价方式减持公司股份不超过 800,000 股，占公司总股本比例不超过 0.1661%。 公司近日收到上述股东出具的关于本次减持计划已实施完毕的书面文件，根 据相关规定，现将其股份减持计划的实施情况公告如下： 一、减持计划的实施进展情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持股份来源 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | - ...