证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-030 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 高级管理人员张洪宇、王军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 4、减持股份数量及比例：张洪宇先生计划减持公司股份不超过 20,000 股，即不超 过公司总股本的 0.0040%；王军先生计划减持公司股份不超过 8,800 股，即不超过公司 总股本的 0.0018%。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、 持有本公司股份 81,000 股（占本公司总股本比例 0.0164%）的高级管理人员张洪宇 先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司 股份 20,000 股（占本公司总股本比例 0.0040%）。 持有本公司股份 35,200 股（占本公司总股本比例 0.0071%）的高级管理人员王军先 生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股 份 8,800 股（占本公司总 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月二十七日 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人侯若洪、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员) 雷燕侠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专户持 有股份 5,198,632 股后的股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 2 公司在生产经营中可能存在行 ...

2023 年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》《证券法》以及《公司章 程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东大会所赋予 的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司经营活动、各项 重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公 司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 | 第五届监事会第 | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-024 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：3 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-022 三、公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况 2023年度，公司的控股子公司经营情况良好，但基于自身生产经营对资金的需求， 子公司未向母公司实施分红。 四、2024年中期现金分红建议方案 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配 及2024年中期现金分红建议方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红 建议方案的议案》。现将具体情况说明如下： 一、2023年度利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润56,815,771.50元，其中母公司实现净利润1,934,645.12元。 截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为661,966,736.22元，母公司累计未分 配利润为-16,591,143.16元（为 ...

大华核字[2024]0111011384 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华核字[2024] 0111011384 号 深圳光韵达光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳光 韵达光电科技股份有限公司（以下简称光韵达）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000190 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-029 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2024年4月25日下午14：00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月12日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席刘长勇 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。 监事会听取了监事会主席刘长勇先生提交的《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-020 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月12日以电子邮件 的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》。 与会董事认为：2023年度，公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项 决议，较好的完成了公司2023年度的各项经营目标。 表决结果 ...