证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-046 本次股份解除质押后，公司股东王荣先生所持有本公司的股份不存在质押、冻结情 况。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司持股 5%以上股东、董事、副总经理王荣先生通知，获悉其所持有本公司的股份已全部解除质 押。具体情况如下： | 一、股东股份本次解除质押的情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 始日期 | 押日期 | | | 王荣 | 否 | 3,900,000 | 13.40% | 0.79% | 2024-0 | 2024-0 | 华创证券有限 | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-045 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人姚彩虹女士部分股份延期购回的通知，具体事项如下： 一、股东股份延期购回的基本情况 1、股东股份延期购回基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押股数 | 本次质押 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押开 | 原质押 | 延期后 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日期 | 到期日 | 期日 | | | | 姚彩虹 | 是 | 6,830,000 | 35.99% | 1.37% | 是 | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-044 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 5,198,632 股，占注销前公司总股本的 1.04%。本次 注销完成后，公司总股本由 49,978.0023 万股减少至 49,458.1391 万股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股 份注销日期为 2024 年 7 月 18 日。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第六届董事会第四次会议、于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 1、公司于 2021 年 ...

特别提示： 持有本公司股份 59,319,626 股（占本公司总股本比例 11.8691%，占剔除回购专用 账户股份后的总股本比例为 11.9939%）的控股股东暨实际控制人侯若洪先生计划自本 公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股 份不超过 989 万股（即不超过本公司剔除回购专用账户股份后的总股本的 1.9997%）。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 暨实际控制人侯若洪先生的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-043 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司控股股东暨实际控制人减持股份预披露公告 公司控股股东暨实际控制人侯若洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 股东职务 | 持股数量 | 占公司总股本的 | 占剔除回购专用账户股 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-042 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 的第六届董事会第四次会议、于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注册资本及修订公司 <章程>的议案》，同意公司将回购账户中的 5,198,632 股股份用途由"用于实施公司员 工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并授权公司管理 层办理此次股份注销和减少注册资本的相关手续。 本次注销完成后，公司股本总额将由 49,978.0023 万股减少至 49,458.1391 万股， 注册资本将由 49,978.0023 万元减少至 49,458.1391 万元。 由于公司本次注销回购股份将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司连同本次股东大会决议公告予以公告之目的使用，非 经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。 锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 1 关于本次股东大会的召集和召开程序 1.1 本次股东大会的召集 经查验，本次股东大会的召集程序如下： 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派高 铭泽律师、孙旭慧律师（以下简称"锦天城律师"） ...

重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 一、会议召开和出席情况 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 1、现场会议召开时间：2024年7月10日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年7月10日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月10日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-041 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年7月10日（现场会议召开当日）9 :15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。出席会 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-038 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十五日 1 鉴于公司拟对 2021 年度回购完成的股份进行用途变更，由"用于实施公司员工持 股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次股份注销及减少 注册资本手续办理完成后，公司股份总数由 49,978.0023 万股变更为 49,458.1391 万 股，注册资本由 49,978.0023 万元变更为 49,458.1391 万元。需对《公司章程》中的 相关内容进行同步修订。 二、修订《公司章程》情况 由于股份总数及注册资本变更，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修 订内容如下： | 修订前 | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-036 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2024年6月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年6月19日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，进一步增强投资 者的投资信心，结合股东诉求，公司拟变更2021年回购股份用途，由"用于实施公司员 工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，提请股 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年六月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法 ...