深圳光韵达光电科技股份有限公司 联储证券股份有限公司 关于 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披 露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义 务人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定， 有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏； 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 负责； 4、本财务顾问与本次权益变动各方不存在任何关联关系，亦未委托或授权其 他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释 或者说明； 5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格 的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕 ...

签署日期：2024 年 12 月 18 日 1 上市公司： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 光韵达 股票代码： 300227 深圳光韵达光电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人（一）： 深圳市隽飞投资控股有限公司 住所/通讯地址： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号 中建科工大厦 32 层 信息披露义务人（二）： 深圳市隽光投资控股有限公司 住所/通讯地址： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号 中建科工大厦 32 层 一致行动人（一）： 侯若洪 住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区****** 一致行动人（二）： 王荣 住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区****** 一致行动人（三）： 姚彩虹 住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区****** 股份变动性质： 增加 深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第十次会 议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案的议案》及其他相关议案。本次发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需经公司 股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定 等程序。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-077 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十四日 ...

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十次会议审 议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-085 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9: ...

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-080 深圳光韵达光电科技股份有限公司 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益 的情形。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-082 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 （一）公司收到的监管措施情况 经自查，最近五年公司共收到深圳证券交易所发出的一份监管函和深圳证监局出具一 份警示函。具体情况如下： 1、2024年5月23日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对深圳 光韵达光电科技股份有限公司、侯若洪、王军的监管函》（创业板监管函〔2024〕第91号）， 函件指出： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股 股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 深圳光韵达光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2019 年非公开发行股票募集资金投资项目 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕67 号），公司获准非公开发行人民币普 通股 27,517,446 股，发行价格为人民币 10.03 元/股，股款以人民币缴足，计人民 币 275,999,983.38 元。扣除各项发行费用 16,079,999.17 元（含税）后，实际募集 资金净额为人民币 259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民币 27,517,446.00 元，新增资本公积人民币 233,312,726.84 元，增加可抵扣增值税进项税人民币 910,188.63 元。上述资金于 2019 年 7 月 11 日到位，业经亚太（集团）会计师事务 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-084 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司年报审计工作，基于审慎性原则，综 合考虑公司的业务发展和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均 已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审 计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等其他有关规定，积极做好 沟通及配合工作。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于2024年12月13日上午11:30在公司会议室召开。本次会议于2024年12月9日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-086 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议由监事会主席董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。 经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项检查，监事会认为公司符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 关于向特定对象发行股票的有关规定，符合向特定对象发行股票的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分 析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-|\Xi|}}}}\,\rlap{/}\Xi+\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Xi$$ 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所 创业板上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理 办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 44,892.00 万元（含本数），扣 除发行费用后将全部用于补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语 ...