山东金城医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机 构。 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身 权利的处分。 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司 ...

032 山东金城医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交公司 董事会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的内容。 2、变更时间 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未 变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 蔡启孝 本人作为山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在 2023年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事制度》等公司制度的规定和要求,认真履行独立董事的职责,恪尽职守,勤勉 尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发, 独立公正履行职责,积极发挥独立董事的作用。报告期内,本人积极出席各项会议, 对董事会相关议案发表了独立意见,切实履行独立董事职责。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡启孝,中国国籍,经济学学士,具有上市公司独立董事资格。曾于1996 年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司,于1997年11月至1999年12月 任国浩律师集团(北京)律师事务所律师,于2000年1月-2001年11月任大福证券有 ...

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>》《关于修订<监事会议事规则>的 议案》，具体修订内容如下： | 章节/ | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第三章 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | 经全体独立董事过半数同意，独立董事可 | | 第十条 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 | 以向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董 | | | 司章程》的规定，在收到提议后十日内提出 | 事会应当根据法律、行政法规和《公司章 | | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反 | 程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | | | 馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反 | | | | 馈意见。 | | 第三章 | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应 | 监事会或股东决定自行召集股东 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《山东金城医药集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他规范性文件的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并 ...

一、关联交易概述 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-036 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 （一）基本情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"金城医药"或"公司"）之控 股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称"金城金素"）拟向广东万泰科 创药业有限公司（以下简称"万泰科创"）转让所持有的部分产品批文。经交易 各方协商一致，本次交易标的资产的转让价格不含税共计55,315,976.74元。公司 原董事傅苗青先生为万泰科创实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》相关规定，万泰科创为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （二）审批情况 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的 议案》。独立董事专门会议对该事项发表了明确的同意意见。 二、 关联方基本情况 （一）基本信息 企业名 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细 则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和 其他规范性文件规定及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪 酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 ...

中信证券股份有限公司 关于山东金城医药集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、独立财务顾问）作为山东金城医药集 团股份有限公司（以下简称金城医药、公司）发行股份购买北京朗依制药有限公司（现 已更名为北京金城泰尔制药有限公司，以下简称朗依制药、金城泰尔）100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对金城医药发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城医药股 份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-025 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024 年 3 月 16 日以邮件、微信的方式发出，于 2024 年 3 月 24 日发出补充通知。 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决情况如下： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘 ...

033 山东金城医药集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 1、2023 年度公司计提的存货减值准备金额为 4,585.43 万元。 本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数 量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及 2023 年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 公司对合并报表范围内 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，计提各项 资 ...