上海新阳半导体材料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙 人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下 简称"上海新阳"或"公司"）董事会审计委员会 ...

法定代表人：王溯 主管会计工作负责人：周红晓 会计机构负责人：周红晓 附件： 上海新阳半导体材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2024年度往来 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-031 上海新阳半导体材料股份有限公司 为完善公司董事会结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董 1 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事徐鼎先生的辞职申请。 徐鼎先生自 2019 年 6 月 5 日开始担任上海新阳半导体材料股份有限公司独 立董事。徐鼎先生现已担任公司独立董事近 6 年，根据《上市公司独立董事管理 办法》的规定，现申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪 酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员等职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的规定，徐鼎先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。徐鼎先生 辞去独立董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。 截至目前，徐鼎先生未持有公司股份。徐鼎先生辞去独立董事职务后，其股 份的变动仍遵循《深圳证 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海新阳半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件，以及《上海新阳半导体材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等相关规定，认真 履行监督职责，维护公司和股东及员工的合法权益，对公司经营活动、财务状 况、内部控制等重大事项的决策程序以及董事、高级管理人员履行职责情况进 行了有效监督。现将监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均 出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | 议案 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业总收入 147,518.33 万元，比去年同期增长 21.67%；归属于上市公司股东的净利润为 17,570.85 万元，比去年同期增长 5.32%，扣非后归属于上市公司股东的经营性净利润 16,076.54 万元，比去年同 期增长 30.63%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 2024 年度财务决算报告 （一）报告期公司资产构成 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 586,067.32 万元，比年初增加 27,208.34 万元，增幅 4.87%。 | 资产项目 | 2024 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减额 | 变动% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | | 货币资金 | 70,909.97 | 86,987.53 | -16,077.56 | -18.48% | | 交易性金融资产 | 0 | 4,587.40 | -4,587.40 | -100. ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-035 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于投资建设年产 50000 吨集成电路关键工艺材料 及总部、研发中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目投资概述 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）中长期战略发 展规划，满足市场与客户对公司产品的需求，为进一步扩大产品产能，公司拟投 资建设年产50000吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目（以下简称"项 目"），本项目预计投资总额人民币18.5亿元，项目资金全部自筹。 上述事项已经公司2025年4月16日召开的第六届董事会第四次会议、第六届 监事会第四次会议审议通过。上述事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本项目尚需经过政府有关部门批准。 6.建设工期：项目建设周期合计24个月。计划2025年11月开工建设，2027年 5月竣工，2027年11月投产，2032年达产。 7.项目建设地址：本项目选址位于上海市松江区东至 ...