股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和 连带的法律责任。 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-049 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，深表 歉意，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况 再次出现，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 更正前： | 承诺主体 | 承诺事项 | 承诺内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、本公司/本人最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 | | | | 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不 | | | | 存在被证监会派出机构采取行政监管措施或被交易所采取监 | | 上市公司及 | 关于最近三 | 管措施、纪律处分或者被其他有权部门调查等情形。 | | 董事、监事 | 年合法合规 | 2、本公司/本人最近三年不存在受到行政处罚、刑事处罚的 | | 和高级管理 | 经营及诚信 | 情形（与证券市场 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司现就提名陈祥义先生为山东美 晨生态环境股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人陈祥义先生已书面同意作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董 事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

声明人陈祥义作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司提名本人 为山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-041 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟 在产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司 100%股权， 本次交易预计构成重大资产重组。公司董事会现就本次重组前 12 个月内发生的 购买、出售资产情况说明如下： 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、 出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制 并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国 证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围， ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-040 山东美晨生态环境股份有限公司 2、本公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节 严格遵守了保密义务。 3、公司按照深圳证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人 登记表等相关材料。 4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密， 不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股 票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在产 权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（简称"赛石园 林"）100%股权，本次交易预计构成重大资产重组。上市公司关于本次交易采 取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商及后续沟通时，均采取了必要的 保密措施，严格限定敏感信息知情人范围。 综上所述，截至本说明出具日，公司在本次交易中已经 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-047 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 预计构成重大资产重组。 本次交易相关议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内 容详见公司刊登在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站的相关公告。 本次交易能否征集到受让方，以及最终能否通过股东大会审批尚存在一定不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并将严格控制内幕信息知 情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司股 价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或 取消的可能。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司指定信 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-042 山东美晨生态环境股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 （3）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《山东美晨生态 环境股份有限公司重大资产出售预案》及法律法规、监管规则要求的其他有关文 件。 （4）公司召开董事会、监事会，审议通过了《山东美晨生态环境股份有限 公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的议案，独立董事就本次交 易发表了明确同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟出 售其持有的杭州赛石园林集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律法规、 规范性文件的规定及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东美晨生态环境股份有限公司 营业收入扣除情况表的专项核查报告 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明 细表是否不存在重大错报获取合理保证。 三、专项核查意见 我们认为，美晨生态编制的营业收入扣除情况明细表符合相关规定，在所 有重大方面公允反映了美晨生态营业收入扣除情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们提醒明细表使用者关注，明细表是美晨生态为满足深圳证券交易所的要 求编制，不得用于任何其他目的。 永证专字(2024)第 310080 号 山东美晨生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了审计报告。在此基础上我们检查了美晨 生态编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 一、管理层责任 管理层的责任是提供真 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-037 山东美晨生态环境股份有限公司 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款， 主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投 资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部 分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。 单位：万元 项目 本期计提数 应收票据 -1,689.30 应收账款 7,774.88 其他应收款 2,047.48 存货 10,587.83 合同资产 25,768.08 在建工程 3524.06 合计 48,013.02 （1）减值准备的确认方法 本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计 量方法计提减值准备并确认信用减值损失。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运 ...