证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-011 冠昊生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证， 该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告 内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量 与服务水 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规、规 范性文件等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 ...

冠昊生物科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 29-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了冠 昊生物科技股份有限公司（以下简称冠昊生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。本人自 2023 年 6 月 21 日起任职公司独立董事。在任期内，本人亲自出席 4 次董事会和 2 次股东大会。本 人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、 1 高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相 关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提 出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 本人认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公 司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的 态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-008 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会 议，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监 事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 5 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和通 讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予 ...

冠昊生物科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 29-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 大信审字[2024]第 29-00003 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的指导，做好公司信息披露等相关工作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成效的重要依据。 第三条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务等事宜，并作为公司与中国 证监会及其派出机构、深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，除非得到明确授 权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得擅自对外发布涉 及公司的重大或敏感信息。 第二章 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规、规范性文 件等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。当主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定 1 名委员履行战 略委员会主任委员职责 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：冠昊生物科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | | | | | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，于 2024 年 3 月 6 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司定于 2024 年 3 月 15 日下午 15:00 至 17:00 通过远程网络方式召开 2023 年度业绩网上说明会，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有： 董事长、总经理 张永明先生 2024 年 3 月 6 日 副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生 财务负责人 张伟坤先生 ...