Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on March 31, 2025, at 14:30 [2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site and online voting [2] - The meeting was approved by the company's sixth board of directors during its twelfth meeting [1][2] Voting Details - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on March 31, 2025 [2] - The record date for shareholders to participate in the meeting is March 24, 2025 [2] - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, and if duplicate votes are cast, only the first valid vote will be counted [2] Agenda Items - The meeting will discuss two proposals: extending the validity period of the resolution for issuing A shares to specific targets and extending the authorization for the board to handle related matters [3][4] - Both proposals require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders to pass [4] Registration Process - Shareholders must present valid identification and proof of shareholding to register for the meeting [4][5] - Proxy representatives must also provide identification and a written authorization letter from the shareholder [5] Additional Information - The meeting will take place at the company's conference room located at 12 Yuyan Road, Huangpu District, Guangzhou [2] - Detailed voting procedures for online participation are provided in the attachments [5]

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-015 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 14 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 以上第1.00、2.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代 ...

冠昊生物（300238）3月24日主力资金净流入 3626.35万元 金融界消息 截至2025年3月24日收盘，冠昊生物（300238）报收于13.54元，上涨4.23%，换手率 10.74%，成交量28.49万手，成交金额3.89亿元。 通过天眼查大数据分析，冠昊生物科技股份有限公司共对外投资了19家企业，参与招投标项目61次，知 识产权方面有商标信息78条，专利信息83条，此外企业还拥有行政许可65个。 来源：金融界 冠昊生物最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入2.78亿元、同比减少9.97%，归属净利 润2783.63万元，同比减少32.55%，扣非净利润2023.50万元，同比减少46.88%，流动比率1.665、速动比 率1.207、资产负债率35.50%。 天眼查商业履历信息显示，冠昊生物科技股份有限公司，成立于1999年，位于广州市，是一家以从事医 药制造业为主的企业。企业注册资本26515.5701万人民币，实缴资本26515.5701万人民币。公司法定代 表人为张永明。 资金流向方面，今日主力资金净流入3626.35万元，占比成交额9.32%。其中，超大单净流入913.57万 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-013 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有 效期延期的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关 议案，具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-018）。 鉴于上述情况，为顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事宜，公 司于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延 长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东 大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》； 并于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-014 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议 审议通过，决定于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、截至 2025 年 3 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东 大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人 出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东； 2、本公司 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-012 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会 议，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 三、备查文件 1、第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 14 日 2 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-011 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次 会议，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 鉴于公司上述股东大会审议通过的本次向特定对象发行股票股东大会决议 有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股 东大会将本次发行股东大会决议的有效期自届满之日起再次延长 12 个月。除延 长有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的其 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-010 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表王志英女士的书面辞职报告。王志英女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王志英女士辞职后不再担 任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，王志英女士未持有公司股份。王志英女士担任公司证券 事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王志英女士在担任公司证券 事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 冠昊生物科技股份有限公司 特此公告。 关于公司证券事务代表辞职的公告 冠昊生物科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-009 股东名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除轮 候冻结股份 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 及限售 类型 起始日 解除日期 轮候机关 原因 广东知光生物 科技有限公司 是 3,774,822 51.64% 1.42% 否 2024-04-18 2025-02-24 广州市荔湾区人 民法院 解除轮候 冻结 合 计 3,774,822 51.64% 1.42% - - - - - 1． 本次股东股份解除轮候冻结的基本情况 二、 其他相关说明及风险提示 1、截止本公告披露日，公司各项业务正常开展，本次公司股东所持公司部 分股份解除轮候冻结事项对公司的生产经营、公司治理等未产生重大不利影 响。 冠昊生物科技股份有限公司 关于原控股股东所持公司部分股份解除轮候冻结的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月20日、 2024年8月8日、2024年12月11日披露了《关于控股股东股 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年一月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-1-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | | 一、保荐人及保荐代表人情况 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 4 | | | 三、发行人的基本情况 4 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 8 | | | 五、保荐人内部审核程序简介和内核意见 8 | | 第二节 | 保 ...