深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 现就提名黄文锋为深 圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-077 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于变更高级管理人员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日根据公司业 务需求及岗位调整，变更部分高级管理人员岗位，现将相关事项公告如下： 一、高级管理人员辞职情况 财务总监简历： 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第四届董事会 2024 年第十次会议，审议通过 了《关于调整高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、 审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李芳先生为公司财务总监（简历详见 附件）。 上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之 日止。本次高级管理人员的调整，不会对公司正常的生产经营产生重大影响。 李芳先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不存在不得担 任 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-073 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第十次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 1.4 选举姚新征先生为公司第五届董事会非独立董事 董事会同意提名黄昌华先生、廖生兴先生、余昕先生、姚新征先生、桂宏兵 先生、易劭月女士为公司第五届董事 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄文锋，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳金信诺高 新技术股份有限公司董事会提名为深圳金信诺高新技术股份有限公 司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（ ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-078 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日召 开第四届董事会2024年第十次会议审议并通过《关于召开2024年第六次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年10月24日召开2024年第六次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年10月24日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月24日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ...

中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对金信诺归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-070 深圳金信诺高新技术股份有限公司 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第九次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 第四届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共 计 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并及时将相关募集资金的归还情 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-071 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 公司第四届监事会 2024 年第八次会议决议 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-072 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于归还闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于2024年 9月27日召开第四届董事会2024年第九次会议、第四届监事会2024年第八次会议 审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效 率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司 拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至本公告披 露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用 账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-069 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...