本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-068 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召 开第四届董事会2024年第八次会议审议并通过《关于召开2024年第五次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年10月11日召开2024年第五次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年10月11日下午14:00 网络投票时间为： （1）于股权登记日2024年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-064 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第八次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本议案已经第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，尚需 要经过股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》 深圳讯诺增资扩股完成后，公司持有深圳讯诺的股权比例由 90%变更为 81%。 因深圳讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目"高速率线缆、连接器及组件 生产项目" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-067 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告 公司高速业务保持快速增长趋势，2024年上半年高速业务规模同比快速增长； 在业务拓展方面，公司已与国内多家主流厂商建立了稳固的供应关系，并大力开 拓市场。因此，高速业务的发展及市场开拓除固定资产投入外需要更多的流动资 金投入，为满足高速业务流动资金需求，引进及绑定高速业务核心管理、业务及 技术人员，促进高速业务发展，募投项目实施主体之一的深圳讯诺开展本次增资 扩股。 根据天源资产评估有限公司出具的《深圳讯诺科技有限公司拟增资扩股涉及 的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（字〔2024〕第0675号），按照评估基 准日2024年7月31日，深圳讯诺的全部股东权益价值为8,917.00万元，深圳讯诺现 有股东赣州超讯诺按照投前估值9,000.00万元向深圳讯诺以现金方式增资 1,000.00万元，其中365.53万元计入深圳讯诺注册资本，634.47万元计入深圳讯诺 资本公积金 ...

1 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 部分募投项目实施主体股权结构调整的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对高速率线缆、连接器及组件生产 项目实施主体之一的深圳讯诺科技有限公司（以下简称"深圳讯诺"）股权结构 调整的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 5 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-065 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》 经审议，监事会认为：本次深圳讯诺增资扩股，有利于提升组织活力和竞争 能力，进一步绑定高速业务核心管理、业务及技术人员。公司对深圳讯诺保持控 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024年9月25日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-066 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司 增资扩股暨关联交易的公告 且目前持有赣州超讯诺12.66%的份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等相关规定，赣州超讯诺为公司关联方，本次深圳讯诺增资扩股事项 涉及关联交易。 （三）本次交易的审议程序 1、公司于2024年9月25日召开第四届董事会2024年第八次会议和第四届监事 会2024年第七次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资 扩股暨关联交易的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于 2024 年 9 月 25 日召开第四届董事会 2024 年第八次会议和第四届监事会 2024 年第七次 会议，审议通过了《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易 的议案》，基于目前公司高速业务持续快速发展，同时为扩大运营资金，进一步 绑 ...

中航证券有限公司 1、公司于2024年9月25日召开第四届董事会2024年第八次会议和第四届监 事会2024年第七次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增 资扩股暨关联交易的议案》。 本次增资完成后，公司持有深圳讯诺的股权比例由 90%变更为 81%，深圳 讯诺注册资本由 3,289.7752 万元增加至 3,655.3058 万元，深圳讯诺仍属于公司 合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 （二）关联交易情况 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股子公司 深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的核查意见 鉴于公司副总经理、深圳讯诺总经理李军先生为赣州超讯诺执行事务合伙人， 且目前持有赣州超讯诺 12.66%的份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 1 与关联交易》等相关规定，赣州超讯诺为公司关联方，本次深圳讯诺增资扩股事 项涉及关联交易。 （三）本次交易的审议程序 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"） ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-063 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，公司为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币17 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人刘春华及会计机构负责人(会计 主管人员)陈燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本半年度报告第 三节"管理层讨论与分析"相关阐述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | ...