证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-001 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年1月13日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月13日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13 日9:15—15:00期间的任何时间。 6、股权登记日：2025年1月7日 7、本次会议的召集、召开和表决程 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第三次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-106 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告 经核查，监事会认为：公司本次募投项目的延期，是结合公司自身财务状况 及募投项目实际推进情况、投资进度等情况做出的审慎决定，未调整募投项目的 投资总额和实施主体，未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集 资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-108 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 和2023年12月21日分别召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次 临时股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 同意为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性 金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、 非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷 款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出 口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括 但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺 利完成，预计公司2024年度为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公 司为资产负债率为70%以上的子公司提供担 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-105 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第四次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 在未改变募投项目实施主体、募投项目用途及投资规模，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形下，结合公司自身财务状况及募投项目实际推 进情 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-109 为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》等 相关规定，公司及中航证券，与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业 银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国） 有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深 圳南头支行分别签订《募集资金三方监管协议》，与上海浦东发展银行深圳分行、 中国光大银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行的《募集 资金三方监管协议》同步签订，具体详见公司于2023年2月8日披露的《关于签订 募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-018）。 2023年3月，公司及保荐机构与上海浦东发展银行深圳分行、中国光大银行 股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行分别完成《募集资金三 方监管协议》的签订 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：万元 1 募投项目延期的核查意见 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 （调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速率线缆、连接器及组件生产项目 | 31,893.95 | 22,300.00 | | 2 | 高性能特种电缆及组件生产项目 | 10,519.49 | 8,000.00 | | 3 | 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 | 11,033.71 | 7,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 13,984.15 | | | 合计 | 71,447.15 | 51,284.15 | 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-107 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会 2024 年第四次会议和第五届监事会 2024 年第三次会议， 审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意调整公司 2022 年向特定对 象发行股票募投项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期 12 个 月。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集 资金净额为人民币 512, ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-102 经公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过，公司及子公司拟开展额 度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品交易业务（投入的保证金额度不超过 800 万 美金），自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使 用。公司承诺不会直接或间接使用募集资金从事风险投资。 四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务 的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意公司 及子公司使用自有资金开展额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品交易业务（投 入的保证金额度不超过 800 万美金），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内可以循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在额度内 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点 的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 4 ...

二、公司拟开展外汇衍生品交易业务品种 公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结 售汇、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、 商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金 或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司开展外汇衍生品业务的事项进行了审慎核查，并出具 本核查意见： 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着公司全球化的业务布局 ...