证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-017 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对治理结构进行调整，公司现对《公司章 程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会 工作细则》等其他管理制度进行修订。《公司章程》中部分条款修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限 | 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（ ...

山 西 仟 源 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2 02 4 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2024 年度，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的 规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情 况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开十次会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监 事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序号 | 召开届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-016 山西仟源医药集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 12 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况进行说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的 通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策的 相关规定，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2024 年公司计提各项 资产减值准备共计 13,280,633.88 元，具体如下表： | 序号 | 计提资产减值准备项目 | 本期计提额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-017 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 日的股东名册。 | 日的股东名册。 | | --- | --- | | 第五十六条 监事会或股东自行召集的股东 | 第六十一条 审计委员会或股东自行召集的 | | 大会，会议所必需的费用由本公司承担。 | 股东会，会议所必需的费用由本公司承担。 | | 第五十八条 公司召开股东大会，董事会、 | 第六十三条 公司召开股东会，董事会、审 | | 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 | 计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股 | | 的股东，有权向公司提出提案。 | 份（含表决恢复的优先股等）的股东，有权向公 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 司提出提案。 | | 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 | 单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表 | | 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 | 决恢复的优先股等）的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-015 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2273 号）批复，本公司以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募 集资金总额 139,9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 12 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-010 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 15 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二五年四月十五日 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-021 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9：25，9：3 ...

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求，满足公司现阶段经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度 在经营管理的各个环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司各项业务健康运 行和公司经营风险控制提供了保障，维护了公司及全体股东的利益。因此，公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》可全面、客观、真实地反映了公司内部控 制的实际情况。 山西仟源医药集团股份有限公司 监事会 山西仟源医药集团股份有限公司监事会 关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的有关 规定，监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 二〇二五年四月十二日 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 以邮件方式发出第五届监事会第十九次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日下午 公司以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会 议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-011 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日以 邮件方式发出第五届董事会第二十六次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日公司 以现场的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司总裁向董事会提交了《2024 年度总裁工作报告》，内容包括公司管理层 在 2024 年度经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面的内 容，该报告客观、真实地反映了管理层 ...