山西仟源医药集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月20 日收到独立董事居韬先生的书面辞职报告，居韬先生因个人原因申请辞去公司第 五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。居韬先生原定任期为2023年2 月16日至2026年2月15日，辞职后不再担任公司任何职务，详见公司2024年2月20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2024-016）。 公司于2024年5月6日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选 公司独立董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司 章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄栋先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，若经公司2024年第三次临时股东大会同 意选举为公司第五届董事会独立董事后，黄栋先生将同时担任公司第五届董事会提 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-045 是 □ 否 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄栋作为山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-044 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名黄栋为山西仟源 医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-042 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 3 日以 邮件方式发出第五届董事会第十六次会议通知及议案，2024 年 5 月 6 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄栋先生为公司第五届 董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人的任职资格和独 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 （二）本所律师已严格 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-041 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月29日（星期一）下午2:30 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-040 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-037）。公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥189,493,463.31, representing a 3.44% increase compared to ¥183,185,038.02 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥18,284,352.36, a significant increase of 947.75% from a loss of ¥2,156,812.13 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥35,485,717.14, marking a 640.55% increase from a negative cash flow of ¥6,564,702.62 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0757, compared to a loss of ¥0.0089 per share in the previous year, reflecting a 950.56% improvement[5] - The company's net profit for Q1 2024 reached CNY 24,945,683.88, a significant increase compared to CNY 2,981,088.59 in Q1 2023, representing a growth of approximately 736%[26] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 18,435,645.08, compared to a loss of CNY 2,612,624.93 in the same period last year, indicating a turnaround in operational performance[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 24,945,683.88, compared to CNY 2,981,088.59 in the same quarter last year, indicating a substantial improvement[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,476,233,754.13, an increase of 3.01% from ¥1,433,075,413.12 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 672,856,013.43 from CNY 654,643,356.30, indicating an increase of about 2.3%[24] - The total equity attributable to shareholders of the parent company improved to CNY 618,416,875.06 from CNY 600,132,522.70, marking an increase of approximately 3.0%[24] Research and Development - The company's R&D expenses for the period were ¥12,048,200, representing a 34.95% increase compared to the same period last year[8] - Research and development expenses increased to CNY 12,048,160.13 in Q1 2024, up from CNY 8,927,664.99 in Q1 2023, reflecting a year-over-year growth of approximately 35%[26] - The company plans to continue investing in R&D and market expansion to drive future growth, although specific new products or technologies were not detailed in the report[31] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,531[12] - The largest shareholder, Weng Zhangguo, holds 6.53% of shares, totaling 15,772,409 shares[12] - Shareholder Zhao Qun holds 5.55% of shares, totaling 13,401,892 shares, with 10,051,419 shares under lock-up[12] - The total number of restricted shares at the end of the period is 16,596,968 shares, all under executive lock-up[15] - The top ten shareholders include both domestic and foreign individuals, with varying percentages of ownership[12] - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top ten shareholders[13] - The company has not disclosed any related party relationships among the top ten shareholders[12] Cash Flow and Financing - The net cash flow from financing activities was ¥11,056,300, an increase of 211.76% compared to the previous year[10] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 131,907,074.24, down from CNY 341,918,562.95 at the end of Q1 2023[30] - The company incurred financial expenses of CNY 3,743,632.23 in Q1 2024, a decrease from CNY 11,252,129.49 in Q1 2023, showing a reduction of approximately 67%[26] Operational Highlights - The company reported a significant increase in non-operating income, with government subsidies amounting to ¥2,409,636.37, contributing to overall profitability[6] - Total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 197,655,753.57, compared to CNY 184,433,813.87 in Q1 2023, marking an increase of about 7%[30] - The total operating costs for the current period amount to CNY 176,063,821.72, down from CNY 185,981,096.81 in the previous period, indicating a decrease of about 5.0%[25] Corporate Governance - The company plans to issue new shares to specific investors as part of its capital raising strategy, as approved in the board meeting[19] - The company has revised its governance structure and related policies to comply with the latest regulations, enhancing operational management[19] Other Information - The company provided a joint guarantee for a loan of RMB 40 million for Hangzhou Qianyuan Baoling Pharmaceutical Co., Ltd. with a term of 2 years[16] - The subsidiary Hangzhou Qianyuan Baoling Pharmaceutical Co., Ltd. has been re-certified as a high-tech enterprise[17] - The company has returned RMB 50 million of temporarily used funds to its special fundraising account within 12 months[17] - Accounts receivable decreased to CNY 99,343,672.36 from CNY 107,802,272.28, representing a decline of approximately 7.5%[22] - Inventory increased to CNY 127,561,035.80 from CNY 120,831,093.39, showing an increase of about 5.7%[23]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-038 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日（下午）召开。本次会议由监 事会主席朱海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务 代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-039 山西仟源医药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 (截至2024年3月31日止) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2020) 2273 号）批复，本公司以简易程 序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。本公司于 2020 年 9 月 29 日收到扣除承销商承销及保荐费用 5,000,000.00 元后的募集资金 134,9 ...