证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-34 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本 次会议于 2024 年 8月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会 议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024 年半年度报告》详细内容详见公司同日发布的相关公告。公司 2024 年半年度报告中的财务报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员 会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-35 河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司办公楼会议室召开。本次会议于 2024 年 8 月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各 位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》等规定。 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案： 2024 年 8 月 28 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东高 树华先生函告，获悉高树华先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事 项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份被质押基本情况 高树华先生将其所持有的本公司无限售流通股 1,300 万股质押于重庆国际信 托股份有限公司用于质押融资，本次质押股份占公司股份总数的 1.41%，占其所 持有公司股份总数的 4.63%。详情如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | | | | 售股 | | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-30 关于公司总经理发生变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司原总经理蔡浩女士递交的辞职报告。由于个人原因，蔡浩女士申请辞去公司总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，蔡浩女士持有公司股 份 674,100 股，辞去公司总经理职务后，蔡浩女士将继续遵守《证券法》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律的规定，对所持公司股 份进行管理。蔡浩女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对蔡浩女士担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。 二、关于公司聘任总经理的情况 根据公司发展的需要，经董事会提名委员会资格审查通过，2024 年 6 月 5 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议 案》，同意聘任高晓东先生（简历详见附件）为公司总 ...

由于公司原总经理蔡浩女士申请辞去总经理职务，董事会同意聘任高晓东先 生为公司总经理，任期同本届董事会。具体情况详见公司同日发布的《关于公司 总经理发生变动的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决 董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章 程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-29 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 二、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 对董事会下设的 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-28 河北常山生化药业股份有限公司 二、药品的其他相关情况 依诺肝素钠注射液用于预防静脉血栓栓塞性疾病（预防静脉内血栓形成），特 别是与骨科或普外手术有关的血栓形成；治疗已形成的深静脉栓塞，伴或不伴有 肺栓塞，临床症状不严重，不包括需要外科手术或溶栓剂治疗的肺栓塞；与阿司 匹林合用，治疗不稳定性心绞痛及非 Q 波心肌梗死；用于血液透析体外循环中， 防止血栓形成。 三、对公司的影响及风险提示 本次依诺肝素钠注射液马里注册批文，对公司拓展海外市场带来一定积极影 响。目前公司肝素制剂产品海外销售收入占公司营业总收入比例较低。 药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影 响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 关于依诺肝素钠注射液获得马里药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到通知，公司 药品依诺肝素钠注射液获得马里药品监管部门签发的药品注册证书，现将相关情 况公告如下： 一、药品注册文件 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-27 河北常山生化药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区 梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议由董 事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 表决结果：同意 335,690,795 股，占出席会议所有股东所持 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-26 河北常山生化药业股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其 摘要已于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00－17:00 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长高晓东先生、财务总监岳晓华女士、 董事会秘书刘中英先生、独立董事王相君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题 ...

Financial Performance - Operating revenue for 2023 was ¥1,410,439,649.66, down from ¥2,336,229,838.79 in 2022, representing a decrease of approximately 39.5%[28] - The net profit for the year was CNY -1,248,154,115.23, compared to a profit of CNY 10,156,097.48 in the previous year, indicating a significant loss[67] - The company's operating profit was CNY -1,226,324,879.49, compared to a profit of CNY 20,452,541.52 in the previous year, reflecting a substantial decline[67] - The company reported a total comprehensive loss of CNY -1,249,736,425.55 for the year, compared to a gain of CNY 5,799,798.30 in the previous year[69] - The net profit for the year 2023 was -1,215,284,343.04 CNY, compared to a profit of 4,634,359.53 CNY in 2022, indicating a significant decline in profitability[73] Assets and Liabilities - Total assets decreased from ¥6,035,803,472.83 to ¥4,596,453,987.15, a decline of approximately 23.9%[22] - Total liabilities decreased from ¥2,981,779,668.04 to ¥2,796,761,912.30, a decline of about 6.2%[22] - Current liabilities increased from ¥1,787,945,677.53 to ¥1,920,921,469.78, an increase of approximately 7.4%[22] - Total equity attributable to shareholders decreased from ¥3,058,045,943.16 to ¥1,811,657,375.57, a decline of about 40.7%[25] Cash Flow - Cash inflows from operating activities decreased to 1,600,484,147.57 CNY in 2023 from 2,417,858,381.97 CNY in 2022, reflecting a drop of approximately 33.8%[74] - The net cash flow from operating activities for 2023 was 33,725,979.31 CNY, a substantial increase from 3,125,503.58 CNY in 2022[76] - Cash outflows for investing activities totaled 268,684,026.87 CNY in 2023, down from 433,575,164.38 CNY in 2022, showing a reduction of about 38.1%[76] - The net cash flow from financing activities in 2023 was -294,944,760.70 CNY, compared to a positive flow of 653,443,944.30 CNY in 2022, indicating a shift in financing strategy[76] Inventory and Receivables - Accounts receivable dropped to ¥206,134,679.26 from ¥399,762,720.21, indicating a decrease of about 48.3%[19] - Inventory decreased significantly from ¥2,431,477,436.45 to ¥1,644,283,353.62, reflecting a reduction of approximately 32.4%[19] - The company reported a significant reduction in prepayments from ¥166,116,157.16 to ¥72,910,458.63, a decrease of approximately 56.1%[19] Research and Development - Research and development expenses increased from ¥145,014,172.59 to ¥158,824,447.18, an increase of approximately 9.5%[28] - The company plans to increase R&D investment and enhance its research platform to improve the competitiveness of innovative drug development[120] Strategic Initiatives - The company aims to become a leading domestic biopharmaceutical enterprise in the short term and an internationally renowned biopharmaceutical company in the future[54] - The company plans to strengthen the production and sales of low molecular weight heparin preparations to consolidate its market leadership in China[55] - The company is focusing on the development of new products, including non-pork source heparin and cosmetic products, to tap into the global Muslim market[55] - The company is actively seeking opportunities for mergers, acquisitions, and technology collaborations to enhance its innovation capabilities[56] Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure and internal control system, complying with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange[126] - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[127] - The company has effectively managed investor relations, providing multiple communication channels and actively engaging with investors[130] - The company has experienced changes in its management, including the resignation of the general manager on June 4, 2023, to focus on strategic development[189] Market Position and Challenges - The pharmaceutical industry is heavily influenced by government policies, which may alter market competition and operational costs, posing risks to the company's performance[57] - The company holds a leading position in the domestic heparin raw material and preparation market, aiming to enhance its capabilities across R&D, production, marketing, and management to mitigate competitive risks[60] - The company has faced delays in project construction due to equipment arrival and market environment changes, impacting the expected investment progress[36]

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-21 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中喜会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现净利润为-121,528.43 万元，合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-124,021.10 万 元。2023 年度末累计可供股东分配的利润为 28,435.34 万元。 鉴于公司目前的经营情况和资金需求状况，保证公司正常经营和长远发展， 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股份。 本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，敬请广大投 资者注意投资风险。 二、利润分配预案的合法性、合规性 河北常山生化药业股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一 ...