| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1315号"文核准，江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年11月4日公开发行了297万 张可转换公司证券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额2.97亿元， 期限6年，票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.5%。 针对公司可转债交易异常波动，公司董事会通过自查及通讯、现场问询等方 式，对公司、董监高、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关 情况说明如下： 经深圳证券交易所"深证上【2019】755号"文同意，公司2.97亿元可转债 于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称"通光转 ...

上海九州通和（南通）律师事务所 关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 电话：0513-82870777 传真：0513-82870777 地址：江苏省南通市海门区海门金融广场 B 座 5 层 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会法律意见书 上海九州通和（南通）律师事务所关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上 所有签字与印章真实；复印件与原件一致。 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会法律意见书 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用 于其他任何目的或用途。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通光线缆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：任梦飞 | 联系电话：021-20262207 | | 保荐代表人姓名：郭丽华 | 联系电话：0571-85783762 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | 根据江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简 | | | 称"通光线缆"）《2023年度内部控制自我评价 | | | 报告》，发行人全资子公司江苏通光海洋光电 | | | 科技有限公司（以下简称"通光海洋"）向公司 | | （2）公司是 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300265 证券简称：通光线缆 公告编号：2024-036 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调 ...

与会监事一致认为公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合相 关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2024 年 第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参加 表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主持。 本次会议的通知、召开以及参会监事人数 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2024年4月25日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于2024年4月15日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席 董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠 先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 公司《2024年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次说明 会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投 资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆录全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net），参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理张忠先生、董事 会秘书姜独松先生、财务总监陈建旭先生、独立董事李远慧女士、保荐代表人任 梦飞先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对通光线缆 2024 年度日常关联交易预计的事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年日常关联 交易的实际情况，并结合公司 2024 年业务发展的需要，预计公司及其子公司 2024 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 6,770 万元。本次日常关联交易金额未 达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次关联交易事项无需提交股东大 会审议。 1、公司第六届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的结果，审议通过了《 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步提高子公司的融资能力，保证子公司日常生产经营和业务发展的资 金需要，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟为 全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称"通光光缆"）、江苏通光强能输 电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光信息有限公司（以下简 称"通光信息"）、江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"通光海洋"） 申请银行授信额度提供担保，通光信息拟为通光光缆、通光强能、通光海洋申请 银行授信额度提供担保，通光光缆、通光信息拟为通光信息全资子公司四川通光 线缆有限公司（以下简称"四川通光"）申请银行授信额度提供担保，通光光缆 拟为其控股子公司 TG ADVAIT INDIA PRIVATE LI ...