中信证券股份有限公司 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中信证券对通光线缆《2023 年度内部控制自我评 价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

2023 年度独立董事述职报告 江苏通光电子线缆股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人李成榕，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历 任华北电力大学讲师、副教授、处长、教授、副校长。2020 年 12 月至 2023 年 12 月任本公司独立董事，2023 年 12 月 29 日起本人不再担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于公司 股东的净利润为101,434,587.59元,母公司实现的净利润为16,595,122.31元。根 据《公司章程》的有关规定，按照母公司2023年度实现净利润的10%提取法定盈 余公积金1,659,512.23元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润为 278,339,097.73元，年末资本公积金余额为1,03 ...

关于江苏通光电子线缆股份有限公司及子公司向银行申请 授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）的保荐人，对公司及子 公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的事项进行了审 慎核查，具体内容如下： 一、关联交易概述 1、因经营周转需要，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称"通光光缆"）、全资子公司江苏 通光强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、全资子公司江苏通光信 息有限公司（以下简称"通光信息"）、全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公 司（以下简称"通光海洋"）、全资子公司江苏通光电子科技有限公司（以下简称 "通光电子"）、全资子公司四川通光光纤有限公司（以下简称"通光光纤"）、全 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，全 面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好 地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司在董事会的领导下，紧密围绕年度经营目标，始终坚持 "专 注为客户提供卓越品质的高端线缆"企业使命，以加强内控管理为基础，以开拓 市场和研发创新为工作重点，从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 234,711.85 万元，比上年同期上升 12.67% ；实现 归属于上市公司股东的净利润 10,143.46 万元，比上年同期上升 24.13%。 报告期内，公司主要业务回顾如下： 1、市场营销方面 公司继续贯彻"销售是龙头，销售是一线"的思想，不断加大销售队伍建设， 加大市场开拓力度，制定科学有效的销售策略，做实市场调研，巩固老客户关系， 多渠道开 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 一、 开展套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要原因是铝、铜等有色金属制品为 公司及子公司生产所需的主要原材料，铝、铜价格的大幅波动会对公司原材料采 购成本产生一定的影响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的 价格风险管理功能，开展套期保值业务，降低原材料价格波动对公司正常生产经 营的影响。 二、 套期保值业务的基本情况 1、投资金额 本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过 （即任一时点都不超过）人民币 10,000 万元。 2、开展套期保值业务的方式 本次开展套期保值业务品种仅限于在境内期货交易所挂牌交易的铝、铜期货， 严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。 3、业务期限 本次套期保值业务期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内额 度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺 延至该笔交易终止时止。 开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏通 光电子线缆股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | | 编号：2024-020 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 现任第六届董事会独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士和离任第 五届董事会独立董事李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生分别向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于2024年4月22日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于2024年4月19日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席 董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠 先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023年度总经理工 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于2024年4月22日上午10点30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会 议的通知于2024年4月19日以书面、通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 《2023年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，董事会制定的2 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）13：30 召开公司 2023 年度股东大会。 为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关事项通知如下： 4、会议召开时间： 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）13 点 30 分开始。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人唐正国，1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教 授级高级工程师。1976 年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程 师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998 年 3 月至 2012 年 2 月任电 子工业部第二十三研究所所长。2004 年至 2012 年 9 月任全国电子设备用高频电 缆及连接器标标准化技术委员会主任委员。2008 年 9 月至 2012 年 11 月任中国 电子元件行业协会光电线缆分会理事长,2012 年至今任名誉理事长、专家委员会 主任委员。现兼任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月 29 日起至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司 ...