| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 计金额 | 金额 | | | | 海通达 | 光缆、海底光缆、 海底电缆、接头盒 | 市场原则 | 1000 | 0 | 362.41 | | | 通光光纤 | 光纤空盘 | 市场原则 | 5 | 2.13 | 34.32 | | | | 小计 | | 1140 | 4.66 | 442.97 | | 接受关联人提 | 通海物流 | 物流 | 市场原则 | 2000 | 222.08 | 1360.75 | | 供的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023 年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）系 一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务， 具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专 业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注 重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性， 公司 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性情况 一、独立董事的基本情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是 否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相 关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （ ...

各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人李远慧，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师、注册税务师。历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授， 现任北京交通大学经济管理学院教授，2023 年 12 月 29 日起至今任公司独立董 事。 （二）独立性情况 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人已根据《上市公司独立董事管理办 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张忠、主管会计工作负责人陈建旭及会计机构负责人(会计主 管人员)茅慧琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节"经 营情况讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请 广大投资者关注，并注意投资风险。 5、其他备查文件。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方 案时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表 第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | | 2023 年度占用累计 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 的利息(如有) | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | | 前控股股东、实际控 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对通光线缆 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如 下： | （一）资金募集情况 | | | --- | --- | | 募集资金总额 | 779,999,996.60 | | 减：直接扣除的承销费用 | 9,528,301.84 | | 募集资金实际到账 | 770,471,694.76 | | 减：支付的发行费 | 1,035,144.46 | | 加：税金置换 | 0.00 | | 募集资金净额 | 769,436,5 ...

《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 本人毛庆传，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授 级高级工程师。1982 年至今，就职于上海电缆研究所，历任助理工程师、工程 师、高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任上 海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长；2017 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展期货套 期保值业务，主要原因是铝、铜等有色金属制品为公司及子公司生产所需的主要 原材料，铝、铜价格的大幅波动会对公司原材料采购成本产生一定的影响。因此， 公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保 值业务，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。 本次套期保值业务期限自董事会审议通过之日起12个月内，在有效期内额度 可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。 4、资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 三、开展套期保值业务的风险分析及风控措施 （一）公司及子公司已经具备开展套期保值业务的必要条件 ： 1、投资金额 本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过 （即任一时点都不超过）人民币10,000万元。 2、开展套期保值业务的方式 本次开展套期保值业务品种仅限于在境内期货交易所挂牌交易的铝、铜期货， 严禁以追逐利润为目的进行此品种和其 ...