关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2024 年 10 月 25 日收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）发来的 《关于筹划重大资产重组事项的通知》，杭州资本作为海联讯的控股股东和 B 股上市公 司杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）的间接控股股东，拟筹划海 联讯和杭汽轮进行重大资产重组，即由海联讯向杭汽轮全体股东发行 A 股股票，通过换 股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯 的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2024 年 10 月 28 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于筹划重大资产重组暨停牌公告》（公告编号：2024-071）。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-071 杭州海联讯科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2024 年 10 月 25 日收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）发来的 《关于筹划重大资产重组事项的通知》，杭州资本作为海联讯的控股股东和 B 股上市公 司杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）的间接控股股东，拟筹划海 联讯和杭汽轮进行重大资产重组，即由海联讯向杭汽轮全体股东发行 A 股股票，通过换 股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯 的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人 资格。本次交易预计构成重大资产重组，相关方案细节尚待进一步商讨确定。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构 成公司关联交易。因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性， ...

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方 式召开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议 通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席 会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-067 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 ...

或者重大遗漏。未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。因此，出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2024 年第三季度 报告>的议案》。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-066 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方 式召开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议 通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全 体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司 董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-070 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日公司合并报表范围内各类资产进行 了全面清查和减值测试，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 2024 年前三季度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计人民币 150.10 万元， 具体情况如下： 单位：万元 | 减值类别 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 19.59 | | | 其他应收款 | 3.53 | | 资产减值损失 | 存货 | 126.98 | | ...

一、变更登记事项 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-065 杭州海联讯科技股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记及章程备案 并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第六 届董事会第一次会议、于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东会，分别审议通 过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日、2024 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 法定代表人：高春凤 住所：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；网络与信息 安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计 算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及 ...

重要内容提示 1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-064 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间为： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间 为：2024 年 9 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室 海联讯会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 1、审议通过了《关于拟购 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章 程 杭州海联讯科技股份有限公司 2024年9月6日 | 第一章 | 总 | 则···············································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围··································································4 | | 第三章 | 股 | 份···············································································5 | | 第一节 | | 股份发行·····································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购····························································6 | | 第 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1336 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三 次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-063 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决 定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2024 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 6 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15—9: ...