关于杭州海联讯科技股份有限公司 前期会计差错更正及追溯调整专项说明的 审核报告 亚会核字（2024）第 01610017 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年八月一日 目 录 项 目 起始页码 关于杭州海联讯科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整 专项说明的审核报告 1-2 治理层负责监督海联讯公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的专项说明》 的编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为 必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 三、鉴证结论 杭州海联讯科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整 的专项说明 1-7 关于杭州海联讯科技股份有限公司 前期会计差错更正及追溯调整专项说明的审核报告 亚会核 ...

关于杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度会计差错更正的 专项鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 关于前期会计差错更正及追溯调整的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度会计差错更正 的专项鉴证报告 致同专字（2024）第 441A015978 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯公司"） 委 托，审核了后附的海联讯公司编制的《关于前期会计差错更正及追溯调整的 专项说明》。 三、鉴证结论 我们认为，海联讯公司编制的《关于前期会计差错更正及追溯调整的专 项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了海联 讯公司 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-053 杭州海联讯科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于谨慎性原则，公司严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》对 2020 年至今收入确认中涉及"总额法"和"净额法"的适用性进行了自查。为了 更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，经过审慎研究，公司将涉及委 托已经出售的前子公司进行现场服务的业务的收入确认方法由"总额法"更正为 "净额法"。 2、公司采用追溯重述法对已披露的定期报告进行更正和内容修订。本次调 整涉及公司的营业收入及营业成本金额，不会对公司合并财务报表及母公司财务 报表中的利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产以 及经营活动产生的现金流量净额等指标产生影响，不会导致公司已披露的相关年 度报表出现盈亏性质的改变。 3、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司 将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及 全体股东的利益。 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-050 杭州海联讯科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记 并换领营业执照的公告 二、备查文件 1、浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》； 2、浙江省市场监督管理局出具的《变更证明》。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公 司法定代表人的议案》，同意变更公司法定代表人为高春凤女士。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 一、变更登记事项 公司已于近日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为高春凤女士，原营业执照其它登记项目 不变。 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-049 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开的2023 年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润 分配方案如下：以截至2023年12月31日公司股份总数335,000,000为基数，向全体股东 每10股派0.20元人民币现金（含税），合计派发现金6,700,000.00元；不送红股；不以 资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司2023年度分红派息方案为：以公司现有总股本33 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0596 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-046 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式 紧急召开。本次会议于会议召开当日以口头、电子邮件方式向所有董事紧急送达 了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表 决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议由公司全体董事共同推举 的董事钱宇辰先生召集并主持；主持人钱宇辰先生向全体董事说明了本次紧急召 开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事钱宇辰先生召集和主持，经会议审议 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-048 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 各专门委员会成员组成情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2024 年 5月15日召开2023年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会、监事会成员。 经公司全体董事、监事同意，公司于同日紧急召开第六届董事会 2024 年第一次 临时会议和第六届监事会 2024 年第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了新一届高级管理 人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告 如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：钱宇辰先生（董事长）、王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生 独立董事：谭青女士、林宪先生、卢广均先生 公司第六届董事会任期三 ...

第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-047 杭州海联讯科技股份有限公司 一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会主席的简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式 紧急召开。本次会议于会议召开当日以口头、电子邮件方式向所有监事紧急送达 了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人 员列席会议。本次会议由公司全体监事共同推举的监事孙庆红女士召集并主持； 主持人孙庆红女士向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-045 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：由公司全体董事共同推举的董事王琳女士主持。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 17 名，代表股 份 132,501,739 股，占公司总股本的 39.5528%。 其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 ...