证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-025 杭州海联讯科技股份有限公司 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人， 实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投 票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2023 年度监事会工作报告》， 该报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权益为原则，履行法律和 股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-036 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邢文飚现就提名卢广均为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州海联讯科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事谭青、林宪、卢广均的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谭青、林宪、卢广均的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州海联讯科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 1-2 | | --- | --- | | 专项核查报告 | | 公司 2023 年度非经常性损益明细表及说明 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 致同专字（2024）第 441A008541 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海 联讯公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《海联讯公司 2023 年度非经常性损益明细表及 说明》（以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核查。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）编制非经常 性损益明细表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或 ...

2023 年度监事会工作报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司的规范运作、财务 状况、关联交易、对外担保等方面进行监督与核查，经认真审议并发表如下核查 意见： （一）公司规范运作情况 报告期内，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 赋予的职权，查阅相关文件资料，列席公司董事会和股东大会，并对董事会、股 东大会的召集程序、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督 检查，监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开程序和决议程序均符合相 关法律、法规的规定，决议内容均合法有效，董事会认真执行了股东大会的决议。 公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律法规、《公司章 程》或损害公司利益及股东合法利益的行为。 2023 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》 ...

取得独立董事资格证书。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-030 杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监 事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、公司第五届监 事会第九次会议，分别审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会 根据《公司章程》并结合公司实际需要，公司第六届董事会仍由 7 名董事组成，其 中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）提名钱 宇辰先生、 ...

2023 年度董事会工作报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州海联 讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州海联讯科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董 事会 2023 年度的主要工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023年度公司总体概述 2023 年，公司强化目标管理，稳住基本盘，尽可能降低外部环境变化对公司财务状况 和经营成果产生的负面影响。报告期内，主要受行业竞争加剧与新业务拓展不及预期的双 重影响，公司实现营业收入 21,997.72 万元，较上年同期下降 14.63%，归属于上市公司股 东的净利润 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A008542 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 海联讯公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控 制并保持其有效性，并确保后附的海联讯公司《2023 年度内部控制自我评价 报告》真实、完整地反映海联讯公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制。我们的责任是对海联讯公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性提出鉴证结论。 我们按 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥29,286,846.25, representing a 41.39% increase compared to ¥20,713,032.95 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥128,742.34, up 26.70% from ¥101,611.14 year-on-year[5]. - The company reported a net profit of ¥1,332,748.14 for Q1 2024, compared to ¥826,837.25 in Q1 2023, indicating a growth of 61.1%[29]. - The net profit for Q1 2024 was -817,393.43 yuan, compared to -1,492,885.28 yuan in Q1 2023, showing an improvement of approximately 45.2% year-over-year[31]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -817,393.43 yuan, compared to -1,492,885.28 yuan in Q1 2023, indicating a 45.2% improvement[31]. Operating Costs and Expenses - The company's operating costs increased by 49.89% to ¥2,358,000.00, primarily due to revenue growth and a decline in gross margin[11]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥33,283,468.80, up 32.7% from ¥25,077,228.59 in the same period last year[29]. - Research and development expenses decreased by 40.99% to ¥133,000.00, attributed to adjustments in personnel structure[11]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,338,549.66, down 41.0% from ¥2,268,336.73 in the previous year[29]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 67.33% to ¥7,972,589.38 from ¥24,402,213.08 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 7,972,589.38 yuan, down from 24,402,213.08 yuan in Q1 2023, representing a decline of 67.3%[33]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥98,886,359.83 from ¥75,535,197.06, reflecting a growth of 30.7%[26]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached 98,825,453.53 yuan, an increase from 64,040,610.93 yuan at the end of Q1 2023, marking a growth of 54.2%[34]. - The company reported cash inflows from investment activities of 21,025,951.06 yuan, significantly higher than the outflow of 15,008,883.17 yuan, resulting in a net cash flow from investment activities of 21,025,951.06 yuan[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 3.71% to ¥719,730,696.60 from ¥693,999,177.53 at the end of the previous year[5]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥719,730,696.60, compared to ¥693,999,177.53 at the beginning of the year, representing a growth of 3.7%[28]. - Total liabilities increased to ¥210,763,896.70 from ¥184,214,984.20, marking a rise of 14.5%[28]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,697, with the largest shareholder holding 29.80% of the shares[15]. - The company transferred 99,830,000 shares (29.8% of total shares) from its former controlling shareholder to Hangzhou State-owned Capital Investment Operation Co., Ltd. on February 29, 2024[18]. Corporate Governance and Structure - The company changed its registered address from Shenzhen to Hangzhou and updated its name accordingly, effective January 26, 2024[19]. - The company established a branch in Shenzhen on January 30, 2024, to support its operational needs[20]. - The company received a renewed High-tech Enterprise Certificate on November 15, 2023, allowing it to enjoy a 15% corporate income tax rate for three years[21]. - The company revised its articles of association and related governance documents to enhance corporate governance, approved on January 9, 2024[22]. - The company appointed new directors and supervisors on April 10, 2024, to ensure compliance with governance requirements following recent resignations[23][24]. Impairment and Other Losses - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of ¥2,526,281.15 compared to a profit of ¥40,973.52 in the same period last year, marking a decrease of 6,265.64%[5]. - The company incurred asset impairment losses of -203,622.24 yuan in Q1 2024, a decrease from -2,305,996.56 yuan in Q1 2023, showing a reduction of 91.2%[31].

关于 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州海联讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守认真履职。现将 2023 年度审计会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册 ...