深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》《深圳海联讯科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定和要求，我们作为深圳海联讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资 料，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议相关议案进行了审议， 现基于独立判断的立场，发表如下独立意见: 一、关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的独立意见 三、关于拟变更公司注册地址的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任致 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-017 深圳海联讯科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司 会议室。本次会议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议 通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全 体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会 董事记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于< ...

关于拟变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，公司独立董事对本议 案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、变更原因 公司于2023年9月4日收到控股股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称"杭州 金投"）发来的《提议函》，杭州金投提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并 相应变更公司名称，股票代码、股票简称不变。具体内容详见公司于2023年9月5日在巨 潮资讯网披露的《关于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称的提示性公告》。 根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，公司拟变更注册地址。 二、变更情况 变更前注册地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层 变更后注册地址：杭州市拱墅区庆春路东清大厦E幢2层（庆春路60号东清大厦206- 6室） 三、独立董事意见 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-023 深圳海联讯科技股份有限公司 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-021 深圳海联讯科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）； 2、2022 年聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）； 3、公司严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定，结合公司业务发展、预算情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排 及工作计划等情况，通过邀请招标的方式选聘 2023 年度审计机构。根据邀请招 标的评标结果，公司拟聘任致同为公司 2023 年度审计机构。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务 所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-018 深圳海联讯科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司会议室。本次会议 于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员 列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章 程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 《2023 年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公告。 二、审议并通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》 经审 ...

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日收到控股股 东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称"杭州金投"）发来的《提议函》，杭州 金投提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并相应变更公司名称，股票代码、 股票简称不变。 公司将严格按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请关注公 司后续公告。 特此公告。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-016 深圳海联讯科技股份有限公司 关于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称 的提示性公告 2023年9月4日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 67,300,351.61, a slight increase of 0.02% compared to CNY 67,289,509.45 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 65.64% to CNY 5,408,582.80, up from CNY 3,265,180.86 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 1,066.76% to CNY 55,004,475.50, compared to a negative cash flow of CNY 5,689,585.58 in the previous year[20]. - Basic earnings per share rose by 65.98% to CNY 0.0161, compared to CNY 0.0097 in the same period last year[20]. - The total profit of the software industry reached 61.7 billion yuan, with a year-on-year increase of 10.4%[42]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 6,082,428.98, compared to CNY 3,367,327.35 in the previous year, indicating an increase of about 80.5%[154]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 7,195,327.33, compared to CNY 3,791,381.85 in the same period last year, indicating a growth of approximately 89.9%[156]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 700,586,680.62, reflecting a 3.85% increase from CNY 674,642,833.14 at the end of the previous year[20]. - The company reported a decrease of 0.27% in net assets attributable to shareholders, totaling CNY 483,907,217.93 compared to CNY 485,229,172.78 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities rose to CNY 202,334,413.27 from CNY 169,612,923.44, representing an increase of approximately 18.9%[147]. - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 483,907,217.93 from CNY 485,198,635.13, a decline of about 0.27%[147]. Business Operations - The company continues to focus on providing comprehensive solutions for the power informationization sector, with no significant changes in its main business operations[28]. - The core business of the company includes system integration, software development and sales, and technical consulting services, focusing on providing comprehensive solutions for power enterprises[29]. - The revenue model is primarily based on system integration solutions, covering industry consulting, application integration, software development, and technical services[39]. - The company adopts a direct sales model, primarily serving state-owned power companies, with multiple subsidiaries established in cities like Shenzhen and Beijing to enhance customer service[39]. Research and Development - The company has been focusing on enhancing its independent R&D capabilities to maintain competitiveness in the technology-intensive power information industry[43]. - The company is investing in research and development of new technologies, including artificial intelligence and IoT solutions, to stay competitive[79]. - Research and development investment was ¥5,378,945.36, down 9.16% from the previous year, indicating a potential shift in focus or efficiency[56]. Market Strategy - The company aims to enhance its market share by focusing on differentiated and diversified products, leveraging its strong technical capabilities and service reputation[81]. - The company plans to explore new business areas through both organic growth and external expansion, while carefully assessing the feasibility of new ventures[82]. - The company is committed to optimizing its industrial structure and seeking new profit growth points to mitigate risks associated with market changes[81]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company is committed to protecting shareholder rights and has established a governance structure to ensure fair information disclosure and communication with investors[95]. - The company held its annual shareholder meeting on May 16, 2023, with a participation rate of 38.05%[88]. Environmental and Social Responsibility - The company actively participates in environmental protection initiatives, including tree planting activities, to support national carbon reduction goals[99]. - The company has not faced any significant environmental penalties or issues during the reporting period, as it is not classified as a key pollutant discharge unit[94]. Financial Management - The company has a low debt-to-asset ratio and ample self-owned funds, providing a solid financial foundation for business expansion and new technology development[54]. - The company has a long-term capital surplus and is investing idle funds in low to medium-risk financial products to improve capital efficiency, while monitoring and evaluating these investments to mitigate risks[85]. - The company has not reported any significant changes in the conditions affecting major contracts during the reporting period[122].

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-013 深圳海联讯科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司会议室。本次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章 程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投 票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的规定； ...

深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公 司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着 实事求是的原则，对公司第五届董事会第七次会议相关议案进行了审议，现基于 独立判断的立场，发表如下独立意见: 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情 况的独立意见 1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存 在违规担保的情况。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-012 深圳海联讯科技股份有限公司 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2023 年半年 度报告>及摘要的议案》，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司深 圳办公室会议室。本次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达 了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表 决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海 ...