请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 公司报告 | 年报点评报告 减值计提拖累业绩，有望受益于低空经济行情催化 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|--------|---------|--------|--------|--------| | | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | | | | | | | | | 2.09% | 0.98% | 11.06% | 10.44% | 9.79% | | | 24.34% | -51.73% | 32.64% | 13.82% | 14.69% | | | 25.76% | -44.47% | 17.77% | 15.33% | 14.46% | | | | | | | | | | 37.03% | 35.99% | 36.29% | 37.06% | 37.57% | | 净利率 | 11.36% | 6.24% | 6.62% | 6.92% | 7.21% | | | 7.25% | 3.94% | 4.52% | 5.04% | 5.56% | ...

CONTENTS 目录 | | | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进苏交科 | 07 | | ESG管理 | 19 | 49 54 56 低碳环保 共筑生态文明 环境生态管理 能源排放管理 绿色办公运营 携手前行 共创产业价值 | 1 | | --- | | 合规经营 助推企业发展 | | | --- | --- | | 公司治理概况 | 37 | | 遵守商业道德 | 42 | | 推进党建引领 | 45 | | 科技动力 推动产业升级 | | --- | | 研发创新能力 | 59 | | --- | --- | | 知识产权保护 | 64 | 专题聚焦 | 数字运维，占领智慧高地 | 25 | | --- | --- | | 轻量监测，推动产业创新 | 28 | | 向绿而行，践行双碳理念 | 31 | | 未来展望 | 104 | | --- | --- | | 附录 | 105 | | 指标索引 | 105 | | 意见反馈表 | 107 | | 产品质量管理 | 67 | | --- | --- | | 客户权益保障 | 69 | | ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事 制度》的有关规定，就 2023 年度担任苏交科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了职务，积极出席了相关会议，对董 事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人沙辉，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法硕 士研究生。历任广东广深律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师，现任北 京大成律师事务所律师。2021 年 9 月 29 日至今任公司独立董事，2022 年 8 月 26 日至今担任广东雄塑科技 ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)00969 号 审 计 报 告 天衡审字(2024)00969 号 苏交科集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 苏交科2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于苏交科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项 ...

苏交科集团股份有限公司 第二条 本公司控制的子公司发生的关联交易，视同本公司行为，适用本制 度规定。 第三条 公司应减少关联交易的发生，对于必需的关联交易，严格依照国家 法律、法规加以规范，定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏交科集团股份有限公司(以下简称"公司")及其控 股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的 合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简 称"《交易与关联交易》"）《苏交科集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第五条 公司关联交易应遵循以下基本原则: (一) 诚实信用、平 ...

关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 天衡专字(2024)00430 号 关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00430 号 苏交科集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 二、公司的责任 苏交科的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编制《关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏交科编制的上述报告独立地提出鉴证结 论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规 ...

苏交科集团股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《苏交科集团股份有限公司章程》，特制订本决策制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制风险。 第六条 公司为控股子公司提供担保，该控股子公司的其他股东原则上应当 按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例 向公司控股子公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会应 当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该 笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 公司应当严格控制对参股企业提供担保，确需提供的，应严格履行决策程序， 且不得超股权比例提供担保。 公司提供担保的，应当收取担保费，并根据实际需 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-016 苏交科集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的通知公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 苏交科集团股份有限公司董事会 2024年4月16日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已经本公司 第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网于 2024 年 4 月 16 日披露的《苏交科集团股份有限公司 2023 年年 度报告》、《苏交科集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

苏交科集团股份有限公司 独立董事制度 为规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏交科集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨雄，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本 科学历，注册会计师。历任贵州会计师事务所副所长，贵州黔元会计师事务所主 任会计师，天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会计师事务所主任 会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 管理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）执行事务合伙人，日照港股份有限公司独立董事、北京首钢股份有限 公司独立董事、东信 ...