证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-016 苏交科集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的通知公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 苏交科集团股份有限公司董事会 2024年4月16日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已经本公司 第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网于 2024 年 4 月 16 日披露的《苏交科集团股份有限公司 2023 年年 度报告》、《苏交科集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

苏交科集团股份有限公司 独立董事制度 为规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏交科集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨雄，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本 科学历，注册会计师。历任贵州会计师事务所副所长，贵州黔元会计师事务所主 任会计师，天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会计师事务所主任 会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 管理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）执行事务合伙人，日照港股份有限公司独立董事、北京首钢股份有限 公司独立董事、东信 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-014 苏交科集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度预计情况 为满足苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）及子公司 日常经营和业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司及子公司2024年度 拟向银行申请不超过人民币125亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动 资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票 据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资 额、融资方式以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。并提请 股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁签署上述综合授信额度内的相关 各项法律文件，授权期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股 东大会召开之日止。 二、对外担保额度预计情况 （一）担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-015 苏交科集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者将进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。 2、根据公司股东符冠华先生、王军华先生与广州珠江实业集团有限公司及其 一致行动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日 签署的《合作框架协议》、2021 年 1 月 3 日签署的《合作框架协议之补充协议》、 以及根据符冠华、王军华于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠华、王军华关于放弃 部分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》（以下简称"《确认函》"）之相 关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华先生、 王军华先生分别放弃所持 7,500 万股、5,100 万股股票的表 ...

章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第五节 | | 董事会秘书 40 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | ...

苏交科集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡会计师事 务所"） 2、成立日期：2013年11月4日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 5、首席合伙人：郭澳 6、2023年末人员信息 （1）合伙人数量：85 （2）注册会计师人数：419 （3）签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《苏交科集团股份 有限公司章程》等相关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告如下： 7、2023年度业务收入情况（经审计） 其中：收入总额：61,472.84万元 审计业务收入：55,444.33万元（含证券业务收入：16,062.01 万元） 8、上市公司 ...

| 第五届监事会 | 2023 | 年 | 7 月 | 30 | 日 | 1.《2023 | 年半年度报告》全文及摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二次会议 | | | | | | 2.《2023 | 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | 第五届监事会 第十三次会议 | 2023 | 年 | 10 | 月 29 | 日 | 《2023 | 年第三季度报告》 | 苏交科集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东合法权益 为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对 董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过了 19 个议案，会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《 ...

苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充 分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2023 年末存 在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款、存货、无形资产）进行 全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共计 649,943,460.17 元，具体情况如下： 信用减值损失 单位：元 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-011 苏交科集团股份有 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《苏交科集团股份 有限公司章程》等相关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）于 1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 天衡会计师事务所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。 截至2023年末，天衡会计师事务所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，注册会 计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222人。天衡会计师事务所2023年 度业务总收入人民币61,472.84万元，其中，审计业务收入人民币55,444.33万元 （含证券业务收入人民币16,062.01万元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共 计90家，收费总额人民币8,123.04万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和 信息技术服务业、科学研究和技术服务业等。公司同行业上市公司审计客户3家。 天衡会计师 ...