北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内控规范体系"），结合北京百纳千成影视股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-017 北京百纳千成影视股份有限公司 关于永兴坊文商旅 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于永兴坊文商旅 2024 年度业绩 承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，会议以 9 票同意的 表决结果审议通过了《关于购买西安永兴坊文商旅 60%股权的议案》，同意公司 与自然人沈建鹏先生签署《关于西安永兴坊文商旅策划运营有限公司之股权转让 及合作协议》（以下简称"《股权转让及合作协议》"），协议约定公司以自有资金 人民币 9,000 万元购买沈建鹏先生持有西安永兴坊文商旅策划运营有限公司（以 下简称"永兴坊文商旅"或"目标公司"）60%的股权。 目标公司在业绩承诺期内，需达成的业绩承诺如下表： 1 | 2025 | | --- | | 年 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-014 重要内容提示： 1、投资种类 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司使用闲置 自有资金进行风险投资，包括但不限于境内外股票及其衍生品投资、债券投资、 基金投资、信托产品、公募/私募产品等以上述投资为标的的证券投资产品以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级为"中等风险"（R3） 及以上。 2、投资额度（与公司年度中低风险理财额度分别计算） 公司及控股公司拟使用不超过人民币 5 亿元或投资时点等值外币（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，风险投资业务可循环开展，资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求 并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行风险投资。由于在投资过程 中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，风险投资本金及收益情况存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本事项尚需提交公司股东大会审议。 北京百纳千成影视股份有限公司 一、本次风险投资情况概述 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-016 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等相关规则要求， 现将北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务 所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企 业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财 政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所是致同国际（Gr ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-011 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-276,534.56 万元， 公司实收股本 941,889,651 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之 一。 二、亏损原因 主要系公司以前年度出现较大额亏损，2024 年公司经营未能弥补亏损。 三、应对措施 公司将继续坚持"人才领先、机制领先、产品领先"的核心经营理念，打造 以资源聚合为驱动力、以精品内容为竞争力、以 IP 运营和产业延伸为扩展力的 创新型 IP 全产业链运营商，其中精品内容基于电影、剧集、短视频、中短剧、 真人影视游戏、超级短剧集、音乐舞台剧和超级剧本娱乐等多层次影视表达格式 生成 IP 后，通过线上（虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等）及线下（文 旅、衍生消费品）多路径运营 IP，在实现 IP 衍生商业价值的同时反哺内容。 公司主要业务经营规划及业务展望如下： 1、多格式影视内容提质增效： 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

经核查独立董事江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 北京百纳千成影视股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京百 纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事江 伟先生、宋建武先生、李俊峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投 资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 下午 15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明将通过深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理方刚先生，董事、 副总经理兼董事会秘书李倩女士，财务负责人李佳斌先生，独立董事江伟先生， 具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业 ...

1 | 序号 | 届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 第五届监事会第 | 案》； 2024.8.29 | 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议 | | | 十次会议 | | 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》。 | | 4 | 第五届监事会第 十一次会议 | 2024.9.6 | 1、《关于 2016 年募集资金投资项目变更的议案》。 | | 5 | 第五届监事会第 十二次会议 | 2024.10.25 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 | 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司全 体股东负责的精神，认真履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司经营管理活动的合法合规 性、公司 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-019 北京百纳千成影视股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性 原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年度末各类应收款项、应收票据、存货、固定资产、长期股权投资、长期 应收款、使用权资产、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值 的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中存在可能发 生减值的资产计提了减值准备。 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准 备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 应收款项和债权投资；《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；租 赁应收款；财务担保合同（ ...

关于北京百纳千成影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t with 目 录 关于北京百纳千成影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 北京百纳千成影视股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 日 关于北京百纳千成影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A009486号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 我们接受北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称"百纳千成公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了百纳千成公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A015568 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,百纳千成公司编制了本专项说明所附的北京百纳千成影 视股份有限公司 2024 年 ...