北京百纳千成影视股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得通过任何方式影响公司财 务独立，侵占公司利益。 （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二）要求公司代其偿还债务； 第四条 本制度所称"关联方" ...

北京百纳千成影视股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京百纳千成影视股份有限公司（简称"公司"）和股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件 和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 年度股东会以外的均为临时股东会。临时股东会应按召开年度顺次排序。临 时股东会不定期召开，如出现以下需要召开临时股东会的情形，临时股东会应当 在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联人、关联关系与关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及公司控股公司以外的法 人或者其他组织； 第四条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人； （二 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司及内部机构、控股公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的监督、评价和建议活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责， ...

北京百纳千成影视股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披 露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所其他相 关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-045 北京百纳千成影视股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制 度 名 称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《北京百纳千成影视股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份 | 修订 | | | 及其变动管理制度》 | | | 3 | 《北京百纳千成影视股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | | 4 | 《北京百纳千成影视股份有限公司董事会秘书工作制度》 | 修订 | | 5 | 《北京百纳千成影视股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | | 6 | 《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 1 | 7 | 《北京百纳千成影视股份有限公司对外担保管理制度》 | 修订 | | --- | --- | --- | | 8 | 《北京百纳千成影视股份有限公司对外捐赠管理制度》 | 修订 | | 9 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-046 北京百纳千成影视股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，上 述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 001446 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-047 北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》 有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十六次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开的程序符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 网络投票：2025 年 12 月 31 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30- ...

二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律法规、 规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-044 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召 开第五届董事会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应 ...

Macro Dynamics - The Ministry of Commerce and five other departments issued the "Action Plan for Promoting High-Quality Development of Service Outsourcing," aiming to cultivate a group of internationally competitive leading service outsourcing enterprises by 2030 [2] - The plan emphasizes the digitalization, intelligence, greening, and integration of service outsourcing, with a significant increase in employment [2] Steel Industry - As of early December, the steel inventory of key steel enterprises reached 14.75 million tons, a year-to-date increase of 19.2% [3] Fixed Asset Investment - From January to November, national fixed asset investment (excluding rural households) totaled 4.44035 trillion yuan, a year-on-year decrease of 2.6% [4] Financial Institutions - CITIC Bank clarified that it has never cooperated with "KOO Wallet" and warned against fraudulent activities using its name [5] - ICBC announced adjustments to its management of personal precious metal trading business, urging clients to withdraw funds from accounts with no positions or debts [6] Market Data - On December 15, A-shares saw a collective decline, with the Shanghai Composite Index down 0.55% and the ChiNext Index down 1.77%, with a total market turnover of approximately 1.773439 trillion yuan [8] - Hong Kong stocks also fell, with the Hang Seng Index down 1.34% and the Hang Seng Tech Index down 2.48% [9] Company Dynamics - Muxi Co., Ltd. announced that its stock will be listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on December 17, 2025, and will be classified as a growth tier company due to its current unprofitability [10] - Cambrian Technology plans to use 2.778 billion yuan from its capital reserve to offset accumulated losses [11] - Unisoc's board approved the establishment of a Central Research Institute focusing on AI chip architecture and other advanced technologies [12] - Tongrentang announced legal action against a company for unauthorized use of its name on a product with allegedly false labeling [13] - Baina Qiancheng is planning a major asset restructuring and will suspend its stock trading starting December 16, 2025 [14]