1、本次是在原有重大合同《电视连续剧 D 独占专有许可使用协议》（以下 简称"原合同"）及《电视连续剧 D 独占专有许可使用合作协议之补充协议》 （以下简称"《补充协议一》"）基础上签署的《电视连续剧 D 独占专有许可 使用合作协议之补充协议二》（以下简称"《补充协议二》"），不涉及新增重 大合同，《补充协议二》自签署各方盖章后生效。 2、《补充协议二》对原合同及《补充协议一》的授权使用费用、支付方式 等部分条款进行变更，新增特别约定条款，其他内容无变化。 一、合同签署情况 1、2021 年 4 月，公司在巨潮资讯网披露了《关于签订日常经营重大合同的 公告》（公告编号：2021-028），公司全资子公司喀什百纳影视有限公司、东阳 华录百纳影视有限公司以及控股子公司东阳缤纷异彩影视文化有限公司（以下简 称"东阳缤纷异彩"）在连续十二个月内与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 （以下简称"快乐阳光"）签订了影视剧版权售卖合同、影视剧独家联合开发合 同，累计金额为 32,160 万元人民币（含税）。 2、2021 年 8 月，公司在巨潮资讯网披露了《关于签订日常经营重大合同的 进展公告》（公告编号：2021-073） ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-076 北京百纳千成影视股份有限公司 关于 2020 年向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为101,522,842股，占北京百纳千成影视股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本（941,889,651股）的比例为10.78%；实际可上 市流通数量为101,522,842股，占公司总股本的10.78%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月2日（星期二）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 1、本次申请解除限售股份来源 2020年11月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京华录 百纳影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2948 号文），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2020年12月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 新增股份登记及限售手续。公司向特定对象（盈峰集团有限公司）发行的 101,522, ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-075 北京百纳千成影视股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东华录资本控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日 在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-050）。原持有公司股份 64,590,028 股（占公司目前总股本比例 6.857%）的 股东华录资本控股有限公司（以下简称"华录资本"）计划在上述公告披露之日 起十五个交易日后的六个月内（即：2023 年 6 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日）以 集中竞价及大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 27,910,641 股（占公司目前 总股本比例 2.963%）。 公司于近日收到股东华录资本出具的《关于股份减持计划期限届满的告知 函》，截至 2023 年 12 月 2 日，上述减持计划期限已届满， ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-073 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间 为 2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长方刚先生 6、会议的召集、召开与表决程 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2023]字 1116 第 0815 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 本所委派律师于 2023 年 11 月 16 日通过现场参会的方式见证了本次股东大 会，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，审查了公司 提供的与本次股东大会有关的文件，并就本次会议见证情况出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对法律意见承担责任。 本所律师依据本法律意见书出具之日前已发生的事实，并基于公司的承诺与 保证以及本所律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解出具本法律意见书。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序及表决结果等事项是否合法有效事宜发表法律意见，不对本次股东 大会会议审议 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、公司股票交易异常波动的情况 公司股票交易于2023年11月1日和2023年11月2日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所创业板的相关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-072 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）与大鱼快游联合出品， bilibili 游戏独家代理发行的长篇真人互动全视频影视游戏《隐藏真探》目前 处于内测及报批阶段。截止本公告披露日版号并未取得，具体上线时间尚未 确定。《隐藏真探》为生存悬疑题材真人互动全视频影视游戏，整体投资成 本较低，公司持有该游戏 30%投资份额，预计该游戏上线对公司生产经营 不存在重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071），2023 年 1-9 月，公司 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-071 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年第三季度报告 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | 比上年 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 历史沿革：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所， 1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准 转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 首席合伙人：李惠琦 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-064 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召 开第五届董事会第七次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合有 ...

章 程 （2023 年 10 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 ...