证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-016 利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司 于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大 投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价格 向公司长期内在价值的合理回归，综合考虑公司发展战略、财务状况和经营情况， 根据相关法律法规的规定，公司决定择 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-017 利亚德光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为了推进公司的长远发展，利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用自有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分社 会公众股份。 1、回购股份的种类：人民币普通股（A 股）股票。 2、回购用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公 司价值及股东权益（出售）。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用 /出售完毕已回购股份，尚未使用/出售的已回购股份将予以注销。如法律法规、 监管部门对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 3、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万 元（含）。 4、回购价格区间：不超过人民币 7.40 元/股，如公司在回购期内发生派发红 利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格。 5、回购数量：以回购 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-018 利亚德光电股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为了推进公司的长远发展，利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用自有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人 民币普通股（A 股）股票。 1、回购资金总额、价格及数量：本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元 （含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股。按不低于人民币 3,000 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购数量为 4,054,054 股，占公司当 前总股本的 0.16%；按不超过人民币 6,000 万元（含）的回购金额上限测算，预 计回购数量为 8,108,108 股，占公司当前总股本的 0.32%，具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。 注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，公 司计算回购股份占公司总股本的比例时，以公司最近一次公告的总股本为准，不扣减回购专 用 ...

利亚德光电股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 ...

3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第三次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第十六次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-014 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年3月18日（星期一）下午15:00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月18日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票： ...

利亚德光电股份有限公司 章程修正案 2024 年 3 月 1 日 | 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 | （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | | --- | --- | | 制类项目的经营活动。） | 法自主开展经营活动）（不得从事国家和本 | | | 市产业政策禁止和限制类项目的经营活 | | | 动。） | 公司章程其他条款不变。 本次章程修订事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。 利亚德光电股份有限公司董事会 根据利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，拟增加并修 订公司经营范围，同时参照市场监督管理部门统一要求的类别对《利亚德光电股 份有限公司章程》中的相应条款进行修订。本次变更后的经营范围最终以市场监 督管理局核准的内容为准。 具体修订情况如下表： | 章程 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 生产电子显示设备、集成电路产品；普通货 | 许可项目：建设工程施工；建设工程设计； | | | 运；工程设计；开发、生产信息 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-013 利亚德光电股份有限公司 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次 会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公 司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<利亚德光电股份有限公司 章程>的议案》 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-012 利亚德光电股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司以 LED 显示为核心，凭借全球领先的技术、丰富的产品、优质的服务， 凸显了强大的"利亚德"品牌价值。多年来，公司以技术创新、品牌建设、市场 拓展等方式巩固和提升市场份额，连续二十多年服务国家重大政治文化活动。曾 先后为国庆 50、60、70 周年等多次阅兵仪式及庆典活动，如 2008 年北京奥运 会、2022 年冬奥会、军运会开闭幕式（总承包）、总书记与神州十二号航天员 "天地通话"、中央党史馆百年红色记忆,庆祝建党百年文艺演出《伟大征程》、 以及天安门广场建党百年系列庆祝活动等重大国事活动提供视效（显示）产品及 服务保障。 二、加强研发力度，以技术推动行业发展 自成立以来，公司将创新驱动发展战略贯穿企业发展始终，在技术和产品上， 始终保持全球行业领先地位。从 1998 年自主研发出国内第一块 LED 全彩显示产 品，到 2010 年原创并命名 LED 小间距技术，再到 2 ...

利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人、董事长兼总经理李军先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。 提议内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-011 利亚德光电股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回 购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长、总经理李军先生 2、提议时间：2024 年 2 月 26 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值以及 公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资 信心，结合公司的实际情况，提议人李军先生向公司董事会提议公司使用自有资 金以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份可用 于员工持股计划或股权激励、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或维 护公司价值及股东权益，并由公司根据《上市公司股份回购 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《利亚德光电股份有限公 ...