证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-009 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于向下修正"利德转债"转股价格的议案》。 鉴于2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 为5.43元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为4.99元/股，因此公司本次"利 德转债"向下修正后的转股价格应不低于5.43元/股。又根据《利亚德光电股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定及公司2024年第二次 临时股东大会的授权，董事会决定将"利德转债"的转股价格向下修正为5.43元 /股，修正后的转股价格自2024年1月29日起生效。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《关于向下修正"利德转债"转股价格的公告》。 1、《利亚德光电股份有限公司 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-008 利亚德光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月11日以公 告形式通知召开公司2024年第二次临时股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月26日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2024年1月2 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-010 债券代码：123035 债券简称：利德转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债的基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准利亚德光电 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号）核准， 公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行总额为人民 币800,000,000元，期限为6年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《验证报告》（信会师报字[2019]第ZB12005号），本次可转债募集资金扣除保 荐承销费用（含税）后的余额790,000,000.00元已由保荐机构于2019年11月20日汇 入公司指定的募集资金专用账户。本次可转债募集资金总额800,000,000元扣除保 荐承销费用不含税金额9,433,962.26元及其他发行费用不含税金额2,018,867.92元 后，实际募集资金净额为人民币788,547,169.82元。 经深交所"深证上[2019] ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-007 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议决议，公司定于2024年1月26日召开2024年第二次临时股东大会，会议通知的 具体内容详见公司于2024年1月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披 露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。为 进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股 东大会的表决机制，现将2024年第二次临时股东大会的有关安排再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 ...

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-004 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次 会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"利德转债"转股价格的议案》； 截至2024年1月10日，公司股票已出现在 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-005 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于董事会提议向下修正"利德转债"转股价格公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第 五届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"利德转债"转 股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债的基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准利亚德光电 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号）核准， 公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行总额为人民 币800,000,000元，期限为6年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《验证报告》（信会师报字[2019]第ZB12005号），本次可转债募集资金扣除保 荐承销费用（含税）后的余额790,000,000.00元已由保荐机构于2019年 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-003 利亚德光电股份有限公司 关于北京利亚德公益基金会设立完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 30 日召开的 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于设 立公益基金暨关联交易的议案》，同意公司与李军先生共同发起设立公益基金会。 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露平 台披露的《关于设立公益基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-153）。 该公益基金会目前已完成设立登记手续，其注册资金 1,000 万元，其中公司 和李军先生各出资 500 万元。近日，该公益基金会取得了北京市民政局核发的 《基金会法人登记证书》，相关信息如下： 名称：北京利亚德公益基金会 统一社会信用代码：53110000MJ0172522U 住所：北京市海淀区黑山扈路红山口 8 号 208 室 法定代表人：张建华 注册资金：壹仟万元整 业务范围：资助困难家庭 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-006 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第二次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第十四次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年1月26日（星期五）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月26日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票： ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-002 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856号"核准，公司于2019年 11月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 特别提示： 1、"利德转债"转股时间：2020年5月20日至2025年11月13日；转股价格人 民币6.87元/股；债券代码：123035。 2、2023年第四季度，共有30张"利德转债"完成转股（票面金额共计0.3万 元人民币），合计转成436股"利亚德"股票（股票代码：300296）。 3、截至2023年第四季度 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《利亚德光电股份有限公 ...