证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-029 利亚德光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月11日召开的第五 届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体 情况公告如下： 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《财务管理制度》 的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值 测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资 产减值准备及信用减值准备。 一、 计提信用减值损失及资产减值准备情况概述 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账 款及应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试， 判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。 本期计提资产减值准备的资产主要为存货、合同资产、其他非 ...

利亚德光电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《利亚德 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前五 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公 司证 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-032 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2023年年度股东大会议案经公司第五届 董事会第十八次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通 ...

利亚德光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 利亚德光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。 公司已于 2018 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立了股票回购专用证券账户，并于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露了《回购报告书》（公告编号：2024-018）。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-023 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次股份回购计划，并根据 有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 一、回 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-022 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"利德转债"转股时间：2020年5月20日至2025年11月13日；转股价格人 民币5.43元/股；债券代码：123035。 2、2024年第一季度，共有0张"利德转债"完成转股（票面金额共计0万元 人民币），合计转成0股"利亚德"股票（股票代码：300296）。 3、截至2024年第一季度，公司剩余可转债票面总金额为79,873.33万元人民 币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，利亚德光电股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本 变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856号"核准，公司于 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《利亚德光电股份有限公 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-021 利亚德光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月2日以公 告形式通知召开公司2024年第三次临时股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月18日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2024年3月18 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-019 利亚德光电股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | | | | 占公司无限 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 售条件流通 | | 号 | | （股） | 股比例 | | | | | （%） | | 1 | 李军 | 143,751,500 | 6.87 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型 | 48,861,469 | 2.34 | | | 开放式指数证券投资基金 | | | | 3 | 周利鹤 | 38,662,499 | 1.85 | | 4 | 朱晓励 | 31,491,453 | 1.51 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 31,339,194 | 1.50 | | 6 | 谭连起 | 25,066,022 | 1.20 | | 7 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放 | ...

利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限 公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决 议合法、有效。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-015 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 为了推进公司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易以及法律法 规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份。 1、回购股份的目的 基于对公司价值的高度认可 ...