利亚德光电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会并制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 （六）董事会授权的其他事宜。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大 ...

利亚德光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》以及《利亚德光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 公司董事会设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会， 除战略委员会外，独立董事应当在上述委员会成员中占有二分之一以上的比例并 担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，并且担任负 责人和召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

利亚德光电股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会并制定本工 作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要职责为对公司董事及高级管理人员的薪酬方案进行研究 并提出建议，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-075 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------| | □ 是 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） 归属于上市公司股东 | 2,005,089,841.78 | -3.21% | 6,022,847,385.47 | 4.33% | | 的净利润（元） 归属于上市公司股东 | 122,631,452.52 | -25.44% | 460,900,04 ...

2023-062 第一节 重要提示、目录和释义 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 利亚德光电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 利亚德光电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 三、在其他证券市场公布的半年度报告。 5 利亚德光电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 一、公司简介 三、其他情况 2、信息披露及备置地点 3、注册变更情况 利亚德光电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 利亚德光电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 利亚德光电股份有限公司 1 公司负责人李军、主管会计工作负责人张晓雪及会计机构负责人(会计主 管人员)张晓雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | --- | |---------- ...

利亚德光电股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-034 利亚德光电股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 利亚德光电股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------- ...

1.2.3Micro-PeLED 前沿技术研发进展 该展望论文为业界首次对 micro-PeLED 这一全新前沿显示领域的系统综述与未来技术路线探讨， 利亚德前沿技术团队与北京大学在此研究方向上紧密合作并联合发声，为钙钛矿图案化、微缩化工艺及 micro-PeLED 器件制备技术提供了理论总结与指导，也为开展实验工作提供了参考借鉴，对进一步开发 钙钛矿发光器件潜力、推动该新型钙钛矿显示技术产业化应用有重要意义。 Micro LED 是显示的终极技术，公司将陆续打通产业链关键环节，提高竞争优势。 报告期，利晶的 MIP 封装技术逐步成熟，主要体现在： （3）进一步进行激光巨量移转及焊接的应用，在满足原有转移速度的同时，转移焊接后精准度 99.999%，进一步提高了整体产品可靠性。 利亚德光电股份有限公司 2022 年年度报告全文 Asic 芯片经稳定性、可靠性测试，已在 0.6-1.56 各间距产品上实现量产，对比原方案，在显示性能、 稳定性上达到了预期目标，实现了批量化应用目的，下一阶段会逐步增大在利亚德所售产品中的占比。 公司参股的 Saphlux 公司以自有专利技术自主开发的纳米孔量子点（NPQD）Mic ...