证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-001 利亚德光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月16日以 公告形式通知召开公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 1 规章、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年1 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-087 利亚德光电股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了解除 质押的业务，具体事项如下： 2、其他相关机构或单位出具的解除质押证明文件。 特此公告。 一、 本次股份解除质押的基本情况 二、 股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人李军先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 累计被质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 东 | 持股数量 | | | | | | | | 质押 | | 名 | （股） | 比例 | 押股份数 | ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第一次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第十三次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-085 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议决议，公司定于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，会议通知的具 体内容详见公司于2023年12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披 露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。为 进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股 东大会的表决机制，现将2024年第一次临时股东大会的有关安排 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2023年12月15日 至2023年12月28日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，若后续 公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计有可能触发《利亚德光电 股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中向下修正的相关约定。若触发转股价格向下修正条款，公司将按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关 规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、可转债的基本情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-086 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于"利德转债"可能触发向下修正转股价格 的提示性公告 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准利亚德光电 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-41 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投 资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 系 活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | ■其他（电话会议） | | | 参 与单位 | 王羽展 新华资产 | | | 名 称及人 | | | | 员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 12 26 10:00-11:00 | | | 地点 | | 会议室 | | 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | | 接待人员 | 刘阳 证券部副经理 | | | 姓名 | | | | | 本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了投资者 | | | | 的提问。主要内容如下： | | | | 1、请教下公司现在国内外收入占比大概是什么样的情况？可以拆分下 | | | | 吗？ | | | 投 资者关 | 答：主业显示板块占营收 85%以上的份额，这当中，国内占比大约 | | | 系 活动主 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-40 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | 别 | ■现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位 | 张琼 中泰证券 | | 名称及人 | 单雪 远东国际 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 12 月 20 日 10:00-12:00 | | 地点 | 会议室 | | 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | 接待人员 | 刘阳 证券部副经理 | | 姓名 | | | | 本次调研以现场参观和会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了 | | | 投资者的提问。主要内容如下： | | | 1、请问公司智能显示板块截至目前经营情况如何？ | | | 答：显示板块从订单的角度来看，下半年整个国内外行情都没有像 | | 投资者关 | 往年那样呈现旺季势头。具体来看，国内这边直销相对来说好一点，渠 | | 系活动主 | 道主要覆盖下沉的中低端市场，由于 ...

利亚德光电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中 2 名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任并经董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条、第五条的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会并制定本工 作制度。 第三章 职责权限 1 第七条 审计委员会 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，进行选择 并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 利亚德光电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-083 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议 事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-084 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第一次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第十三次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年1月2日（星期二）下午15：00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月2日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人 ...