关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 三诺生物传感股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 袁洪 康熙雄 陈纪正 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文 件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》、《三诺生物传感股份有限公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对拟提交公司第五届董事会第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》相关会议材料进行了事前审阅核查，本着对公司及股东勤 勉尽责的态度，并基于独立、审慎、客观的立场发表如下事前认可意见： 一、关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、业务规模、人 员信息、投资者保护能力、诚信状况及独立性等相关信息进行了事前 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300298 证券简称：三诺生物 债券简称：三诺转债 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议审议，拟于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第六次会议决议，由公司董事 会召集召开。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 同意拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的公告 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,138,000 股，占公司总股本 564,265,373 股的比例为 0.20%， | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三诺转债（债券代码：123090）转股期为2021年6月25日至2026年12月20 日；转股价格为人民币34.81元/股。 2、2023年第三季度，共有0张"三诺转债"完成转股（票面金额共计0元人 民币），合计转成0股"三诺生物"股票（股票代码：300298）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债为4,984,225张，剩余可转债票 面总金额为498,422,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，三诺生物传感股份有限 公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）现将2023年第三季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"）转股及公司股 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于持续葡萄糖监测系统获得欧盟MDR认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于近日收 到欧盟公告机构TÜV Rheinland德国莱茵的通知，公司自主研发的"持续葡萄糖 监测系统"产品获得欧盟Medical Devices Regulation (EU) 2017/745（简称"MDR"） 认证。现将具体情况公告如下： 一、证书主要内容 注册人名称：三诺生物传感股份有限公司 认证产品：Continuous Glucose Monitoring System（持续葡萄糖监测系统）、 Continuous Glucose Monitoring System Software（持续葡萄糖监测系统软件）. 证书编号：HZ 2068488-1 注册分类：Class IIb 有效期：5年 ...

中信证券股份有限公司 关于三诺生物传感股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三诺生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵才捷 | 联系电话：021-20262067 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 重组时所做承诺 | | | | 1．控股股东、实际控制人李少波关 | 是 | 不适用 | 3 | 于进一步避免同业竞争的承诺 | | | | --- | --- | --- | | 2．控股股东、实际控制人李少波关 | 是 | 不适用 | | 于避免同业竞争的其他承诺 | | | | 3．控股股东、实际控制人李少波、 | | | | 前一致行动人车宏莉关于保持上 | 是 | 不适用 | | 市公司独立性的承诺 | | | | 4．控股股东、实际控制人李少波、 | | | | 前一致行动人车宏莉关于减少并 | ...

三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到湖南省药品监 督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》和五项《医疗器械变更注册（备案）文 件》。现将具体情况公告如下： | 序 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证 | 注册 | 适用范围/预期用途/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 有效期 | 分类 | 主要变更内容 | | 1 | 血红蛋白分析仪 | 湘械注准 20232220775 | 2023.08.17 2028.08.16 | | 本产品与配套的血红蛋白 | | | | | | | 试条配合使用，用于检测人 | | | | | | | 体新鲜毛细血管全血、静脉 | | | | | | | 全血中的血红蛋白浓度。本 | | | | | 至 | II类 | 产品临床上主要用于各种 | | | | | | | 贫血、失血等的辅助诊断。 | | | | | | | 本产品可由专业人员使用， | | | | | | | 也可由非专业用户自测使 | | | | | | | 用。 本产品与配套蛋白分析仪 | | 2 | 血红蛋白试条 （电化学 ...

一、 获得政府补助的基本情况 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助均属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司收到与资产 相关的政府补助时，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；公司收到 与收益相关的政府补助时，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延 收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关 费用或损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济 业务实质，计入其他收益或冲减相 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本 数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或 者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），实施期限自董事会审议 通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。回购事项具体内容及进展情况详 见公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 12 日在巨潮资 讯网上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（ ...