| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本 数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或 者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），实施期限自董事会审议 通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。回购事项具体内容及进展情况详 见公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 12 日在巨潮资 讯网上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（ ...

Financial Performance - Sannuo Biotech reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The company achieved a net profit of RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[16]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥2,007,341,216.22, an increase of 8.50% compared to ¥1,850,090,520.38 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 23.60% to ¥175,368,479.46 from ¥229,529,939.71 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 20.28% to ¥199,128,539.17, compared to ¥165,549,538.65 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥251,467,678.47, a significant increase of 41.03% from ¥178,311,949.29 in the previous year[23]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 60%, up from 55% in the same period last year, reflecting better cost management and pricing strategies[88]. - The company reported a total investment income of ¥105,653.69, accounting for 0.06% of total profit, primarily from financial product investments[118]. Market Expansion and Strategy - Sannuo Biotech is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a revenue contribution of 10% from this region by the end of 2024[16]. - The company is actively exploring online and offline chronic disease management services tailored for grassroots medical institutions[52]. - The company aims to increase market share by improving penetration rates and monitoring frequency for diabetes and chronic disease patients[51]. - The company is focusing on expanding its market presence in China and the U.S., focusing on retail, hospital, and international markets, while promoting new products like the "Sanofi Aikan" CGM[64]. - The company is actively exploring and expanding its presence in Southeast Asia and South Asia, establishing subsidiaries in several countries[60]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio and market presence[81]. - The company aims to enhance its market presence through the introduction of innovative medical devices that cater to diabetes and related health conditions[79]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for R&D in new technologies and products in 2023, focusing on enhancing the accuracy of blood glucose testing[16]. - The company has 836 R&D personnel, accounting for 17.66% of total staff, with R&D investment of ¥161.27 million, representing 8.03% of total revenue in the first half of 2023[66]. - The company has applied for 27 patents in the first half of 2023, including 12 invention patents, and has received 32 new patent authorizations[70]. - The company is focusing on R&D for innovative diagnostic technologies, aiming to enhance the accuracy and efficiency of its testing systems[84]. - The company is committed to advancing its research and development efforts to introduce new technologies and products in the medical diagnostics market[78]. Product Development and Innovation - The company has developed a multi-indicator detection system that can test over 70 indicators, expanding from a focus on blood glucose monitoring[42]. - The company aims to enhance its smart diabetes management system and expand its POCT testing business to meet the needs of grassroots medical units[42]. - The company has established a comprehensive chronic disease management model integrating biosensors, the Internet, and medical services[42]. - The company has launched new public welfare initiatives to promote diabetes and high uric acid awareness, enhancing community engagement[55]. - The company is focusing on developing products that cater to both professional and non-professional users, enhancing accessibility to health monitoring tools[78]. - The company is expanding its product line with devices for testing glucose, blood lipids, and other physiological indicators, enhancing its market presence in the healthcare sector[78]. - The company aims to leverage its innovative technologies to improve patient outcomes and expand its market share in the medical diagnostics field[78]. Regulatory Compliance and Quality Management - The company has established a comprehensive quality management system, achieving compliance with multiple international standards and certifications, including ISO13485 and CE IVDR, and has registered products in 85 countries and regions[98]. - The company has enhanced its quality management system to align with international standards, improving process control and product quality assurance[72]. - The company is committed to ensuring the accuracy and reliability of its testing devices, which are crucial for patient self-monitoring and clinical diagnostics[79]. - The company has implemented a full lifecycle management approach to product quality, ensuring continuous safety and effectiveness from R&D through to post-market monitoring[99]. Financial Management and Investments - The company has received approval for multiple new medical devices, including a portable automatic biochemical analyzer and a non-contact infrared thermometer, with registration valid until 2025 and 2026 respectively[78]. - The company has invested CNY 496,732,672.00 to acquire a 55% stake in Changsha Xinnuo Health Industry Investment Co., Ltd., making it a subsidiary included in the consolidated financial statements[129]. - The company has reported a total of CNY 97,594.59 million in raised funds, with CNY 5,153.78 million invested during the reporting period and a cumulative investment of CNY 94,095.06 million[133]. - The company has ongoing non-equity investments totaling CNY 57,116,565.12, with cumulative actual investment reaching CNY 486,412,370.19[131]. - The company has a cumulative change in the purpose of raised funds amounting to CNY 14,340.05 million, accounting for 14.69% of the total raised funds[133]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has established a stable and scientific return mechanism for investors, adhering to its profit distribution policies since its listing[178]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations of medical equipment to impoverished areas and support for diabetes patients[185]. - The company has implemented a digital learning management platform to enhance employee training and development, promoting a clear career development path[180]. - The company maintains a strong commitment to employee welfare, providing competitive salaries and various non-monetary benefits, including meals, transportation, and recreational facilities[179]. - The company has established strong partnerships with suppliers and customers globally, enhancing its sales channels and resource networks for future growth[103].

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面或电子邮件方式送达全体董 事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波 先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的规定。 在认真审核《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》内容后， ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公司于2020年12月21日向不特 定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，发行总额 50,000.00万元。 三诺生物传感股份有限公司 关于不向下修正三诺转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2023年8月29日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或 "三诺生物"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格34.81元/股的80%的情形，触发"三诺转债"转股价格向下 修正条款。 2、公司于2023年8月29日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过《关于 不向下修正三诺转债转股价 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资 | 金余额 | 2023年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2023年半年度占用资 金的利息 | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年6月末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | ...

三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023年8月29日（星期二）上午在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了 此次会议。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，在仔细阅读和 充分核实相关材料及实际情况的前提下，就公司第五届董事会第五次会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于会计估计变更的独立意见 经审核，我们认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更事项的决策程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，全体独立董事同意本次会计估计变更的事项。 三诺生物传感股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 四、关 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 三诺生物传感股份有限公司 关于会计估计变更的公告 载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于会计估 计变更的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉 及对以前年度的追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况、经营成果和现金 流量产生影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关规定，本次会计估计变更审议在董事会的审批权限范 围内，无需提交公司股东大会。现将具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更原因 因长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称"心诺健康"）于 20 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年上半年募集资金 年度存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、2018年重组配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向 建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证 监许可﹝2018﹞38】号批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元/ 股，募集资金总额人 民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募集资金 净额为人民币 ...

| | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （二）审议并通过《关于〈公司 2023 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》、《2023 年半 年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和 实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘 要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 11 时在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知已于 2023 年 8 月 19 日通过书面或电子邮件方式送达全体监 ...

三诺生物传感股份有限公司 关于首次回购公司部分股份的公告 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托 时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,0 ...