证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-025 海峡创新互联网股份有限公司 经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产， 如长期股权投资、应收票据、应收账款、存货、合同资产、其他应收款、长期应 收款（含一年内到期的长期应收款）、固定资产、使用权资产和长期待摊费用等 进行全面清查和减值测试后，计提信用减值损失-4,520,565.10元，计提资产减值 损失-55,321,398.68元；对公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产进行 评估和分析后，确认公允价值变动损失-93,805,004.19元。明细如下： | 类别 | 资产名称 2023 年度计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 -259,688.90 | 1 / 7 | 类别 | 资产名称 | 2023 | 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | | 应收款项融资 | | -50,397.00 | | | 其他应收款 | | -279,722.10 | | | 长期应收款 | | 17,370.56 | | | 应收 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委 员会工作细则》等公司制度的规定和要求，海峡创新互联网股份有限公司（以下 简称"公司"或"海峡创新"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：北京天玺源会计师 事务所（普通合伙）、北京亚泰国际会计师事务所（普通合伙））（以下简称" 亚泰国际"）成立于2016年，注册资本600.00万元。2022年取得了财政部、证监 会证券、期货相关业务资格双备案。亚泰国际能够胜任包括上市公司、发债融资、 新三板、重组并购等证券期货业务，也能为包括大型国企、金融机构在内的不同 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，海 峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张 梅女士、尹德军先生、林杰先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司 及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系；且不存在其他影响独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及 独立性的相关要求。 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-016 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理办公会提名，董事 会审计委员会以及董事会提名、薪酬和考核委员会审核并同意，董事会同意聘任 王厚强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生主持，应 ...

特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。为保证 公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司 总经理办公会提名，董事会审计委员会以及董事会提名、薪酬和考核委员会审核 并同意，董事会同意聘任王厚强先生为公司财务总监，任期自第五届董事会第四 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 王厚强先生熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、 专业胜任能力与从业经验，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。王厚强先 生的简历如下： 王厚强，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任福建轻工机械设备有限公司财务经理，福州快科电梯工业有限公司财务中心 总监，福建海源复合材料科技股份有限公司内审部经理、财务部经理。现任公司 财务经理 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月15日9:15-15:00期间的任意时间。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-015 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 6、主持人：董事长姚庆喜先生 通过网络投票的股东13名，代表有表决权的股份总数108,634,1 ...

关于 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,Intern ation al Financial Center,No.1 Wanglo n g 2nd Avenue, Taijian g District, Fuzho u,3 50 00 4,P.R.Ch in a 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.gran d all.co m .cn 二〇二四年三月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：海峡创新互联网股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024- 2、详细说明大信所人力资源配置和工作安排无法满足年度审计要求的具体 情况及原因，辞任理由是否真实合理，你公司与大信所就 2023 年度相关会计处 理事项等是否存在重大分歧。如存在重大分歧，请详细披露分歧所在，对你公司 2023 年业绩是否有重大影响。 014 海峡创新互联网股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到深圳证券交易所出具的《关于对海峡创新互联网股份有限公司的 关注函》（创业板关注函〔2024〕第 41 号）（以下简称"《关注函》"），公 司董事会高度重视，立即组织相关人员对《关注函》中的问题进行认真核查，现 将《关注函》中相关问题回复公告如下： 一、结合大信所项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人、审计团队 等人员的具体工作计划安排、与以前年度工作安排对比情况等，详细说明大信所 人力资源配置和工作安排无法满足年度审计要求的具体情 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对海峡创新互联网股份有限公司的 2.请你公司补充说明新任审计机构亚泰国际人员配置 情况、过往审计项目有关情况、过往审计上市公司经验，并 核实说明亚泰国际是否具备与你公司行业业务相匹配的审 计经验及能力，你公司对 2023 年年度审计机构的选聘方式、 选聘审议程序等是否符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，你公司与亚泰国际及其审计 项目组成员是否就 2023 年度审计意见等作出约定或者其他 安排。 3.请你公司补充说明前后任审计机构的具体沟通情况， 是否已就公司主营收入确认情况等进行详细沟通及沟通内 容。 关注函 创业板关注函〔2024〕第 41 号 海峡创新互联网股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 28 日晚间，你公司披露《关于变更会计师 事务所的公告》，拟将 2023 年度审计机构由大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）变更为北京亚泰 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际"）。 大信所辞任理由是因人力资源配置和工作安排等情况，预计 无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务。我部对此 表示高度关注，请你 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-011 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时间要求。本次会议由监事会主席陈臻挺先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议并通过《关于变更2023年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：本次变更2023年度审计机构的事项符合相关法律、法 规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，相关审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将公司2023 年度财务报告审计机构变更为北京亚泰国 ...