江苏云意电气股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏云意电气股份有限公司章程》 的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现 将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会计师事务所"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 王 ...

江苏云意电气股份有限公司 一、主要财务指标 2023 年度财务决算报告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情 况报告如下： 2023 年，公司实现营业收入 1,671,254,920.36 元，比上年同期增长 42.29%，归属 于上市公司股东的净利润 304,982,570.80 元，比上年同期增加 124.07%，主要财务指 标如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.16 | 118.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.16 | 118.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 0.30 | 0.16 | 87.50% | | 加权平均净资产收益率 | 11.64% | 5.60% | 6.04% | | 扣除非 ...

江苏云意电气股份有限公司监事会 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合江苏云 意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年 度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 江苏云意电气股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 江苏云意电气股份有限公司监事会 年 月 日 朱巧云 （本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控 制自我评价报告的核查意见签字页） 监事签名： ...

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 2023年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制体系，以适应 不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们对公司截止2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整， ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、 财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了 公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 6 次，会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情 况如下： | 序号 | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 年年度报告 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 及其摘要》、《20 ...

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 14—101 | | | --- | --- | | 页 | 三、财务报 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-010 江苏云意电气股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十一日 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 21 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况及财务状况等内 容，公司将于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-003 江苏云意电气股份有限公司 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购 ...

江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-003 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将 在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-002 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份比例每增加 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，当回购股份占公司总股本的比例每增加百分之 一的，应当在 ...