| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 一、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监 事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《公 司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张洪宽先生、华玉女士为公司 第六届监事会股东代表监事候选人。 经审查，上述股东代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 规定的任职资格和条件。 会议对各位股东代表监事候选人进行了逐项表决： 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式举行， 会议通知于 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱利平作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举，并于 2024 年 5 月 20 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监 事会股东代表监事的议案》。监事会提名张洪宽先生、华玉女士为公司第六届监 事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举。经股东大会 选举通过后，股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，任期 3 年。 第六届监事会组成后，最近两年内曾担 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委 员会资格审核，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第六 届董事会独立董事的议案》，董事会提名王建新先生、刘全先生、朱益明先生、 章平镇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名朱利平先生、钱振华先 生、刘冠华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（刘冠华先生为会计专业人 士）。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人尚需报 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科国际 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议决议及相关会 议材料； 3. 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第十四次会议决议及相关会议 材料； 4. 公司 2024 年 4 月 29 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （以下简称《股东大会通知》）； 1 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京君合（杭州）律师事务所（以 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场 投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星 期一）9:15-2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00。其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会决定进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，会议选举瞿 红卿先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 瞿红卿先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第六 届监事会，任期至第六届监事会届满。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-043 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 瞿红卿先生目前未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司 27,003 股股份，占公司总股本的 0.01%。瞿红卿先生与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会活动记录 活动时间：2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 活动地点：全景网（http://ir.p5w.net）以网络方式举行 参会人员： 投资者：通过全景网参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者。 裕兴股份：副董事长、董事会秘书刘全先生，总经理朱益明先生，副总经理 缪敬昌先生，财务总监王长勇先生，独立董事刘冠华先生。 活动记录： 为加强投资者关系，便于广大投资者更加深入、全面了解公司 2023 年度经 营情况，公司于 2024 年 5 月 8 日通过全景网（http://ir.p5w.net）以网络方式举行 2023 年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行解答交流。主要交流情况 如下： 1、尊敬总经理先生，你好！我是裕兴小股东。我是研究了公司的基本面在 11 元买入了。没想到公司业绩突然变脸，太阳能板块已经在去年底就止跌反转 了，而公司的一季报却很差。不知道是什么原因？公司有什么打算改变这种情 况？公司未来有什么规划？公司准备用什么方法改变目前的颓势？谢谢！ 答：您好，公司正在积极调整产品结构，增加电子光学用聚酯薄膜、动力 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监事会决定进行换届选举。为了顺 利完成第五届监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第六届监事会的 组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等公 告如下： 一、第六届监事会的组成 第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 1 名，股东代表 担任的监事 2 名。监事任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监事 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-041 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上有表决权 股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。 1 （二）独立董事候选人的推荐 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定进行换届选举。为了顺 利完成第五届董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章 ...