证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-052 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告 成立日期：2024 年 05 月 29 日 经营范围： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日披 露了《关于拟对外投资设立合资公司的公告》，公司拟与常州新运城市发展集团 有限公司（以下简称"常州新运"）、苏文电能科技股份有限公司（以下简称"苏 文电能"）签订投资合作协议，约定共同出资设立合资公司。具体内容详见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 公司与常州新运、苏文电能于 2024 年 5 月 29 日签署了投资合作协议，合资 公司于同日完成工商注册登记手续，取得了常州市行政审批局颁发的营业执照。 营业执照登记信息如下： 名称：江苏新运微电网有限公司 统一社会信用代码：91320400MADKXL8FX1 类型：有限责任公司 住所：常州市钟楼区茶花路 300- ...

一、股票交易异常波动的具体情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月29日、 2024年5月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳 证券交易所交易规则（2023年修订）》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，并就 有关事项询问了公司控股股东、实际控制人及相关人员，现就相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、经公司查询，近期有公共媒体报道了中国光伏行业协会在北京组织召开 "光伏行业高质量发展座谈会"的消息。此次会议指出，光伏行业是市场化程度 非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好 政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作 用，提升关键技术指标；规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市 场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业 兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度； 保障国内光伏市场稳定增长，探索 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）拟与常州 新运城市发展集团有限公司（以下简称"常州新运"）、苏文电能科技股份有限公 司（以下简称"苏文电能"）签订投资合作协议，约定共同出资设立合资公司江苏 新运微电网有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核准登记为准，以下简 称"合资公司"、"项目公司"或"江苏新运"）。合资公司拟注册资本为10,000万 元人民币，各方均以货币方式出资；常州新运、苏文电能、裕兴股份三方拟认缴 出资额分别为4,000万元、4,000万元、2,000万元人民币，占合资公司注册资本比 例分别为40%、40%、20%。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及公司《对外投资管理制度》等 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会现就提名钱振华为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会 ...

声明人刘冠华作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会现就提名刘冠华为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱振华作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 1.1、提名王建新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2、提名刘全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 1.3、提名朱益明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 3:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会现就提名朱利平为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）9:15-15:00。其中： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股 ...